会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年8月23日现场召开[3] - 会议通知于2024年8月13日书面送达各位监事[3] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[4] - 监事会认为2024年半年度报告内容真实准确完整[4] - 该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司数据变更 - 公司股份总数由205,832,200股减少至205,169,400股[2] - 公司注册资本由205,832,200元减少至205,169,400元[2] 公司手续办理 - 公司完成工商变更登记及备案手续并换发营业执照[2] 公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91442000745516044Y[2] - 公司成立日期为2002年12月04日[2]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月31日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东48人，代表股份80,522,140股，占比39.2467％[5] 议案表决情况 - 2024年度发行股票摊薄即期回报议案，同意80,256,280股，占比99.6698%[6] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》议案，同意80,436,740股，占比99.8939%[8] - 2024年度发行股票无需编制专项报告议案，同意80,265,780股，占比99.6816%[8] - 《会计师事务所选聘制度》议案，同意80,436,700股，占比99.8939%[10] - 聘任2024年度审计机构议案，同意80,436,700股，占比99.8939%[12]

会议安排 - 2024年7月10日召开第五届董事会第六次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] - 2024年7月11日发布召开2024年第一次临时股东大会的通知[6] - 2024年7月31日下午15:00现场召开股东大会，网络投票时间为7月31日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共48人，代表股份80,522,140股，占公司有表决权总股份数的39.2467%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》，同意80,256,280股，占比99.6698%[14] - 《关于<未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划>的议案》，同意80,436,740股，占比99.8939%[16] - 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》，同意80,265,780股，占比99.6816%[16] - 《会计师事务所选聘制度》议案同意80,436,700股，占比99.8939%[19] - 聘任2024年度审计机构议案同意80,436,700股，占比99.8939%[20] 中小股东表决 - 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》，中小股东同意4,008,280股，占比93.7798%[14] - 《关于<未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划>的议案》，中小股东同意4,188,740股，占比98.0019%[16] - 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》，中小股东同意4,017,780股，占比94.0021%[17] - 《会计师事务所选聘制度》议案中小股东同意4,188,700股，占比98.0010%[19] - 聘任2024年度审计机构议案中小股东同意4,188,700股，占比98.0010%[20] 结果情况 - 《会计师事务所选聘制度》议案、聘任2024年度审计机构议案经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份过半数同意表决通过[19][20] - 本次股东大会表决程序、结果符合相关规定合法有效[22] - 本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关规定[23] - 本次股东大会通过的有关决议合法有效[23]

股份回购注销 - 本次回购注销第一类限制性股票662,800股，占注销前总股本0.32%，涉及52人[3] - 回购价格4.38元/股，支付总金额2,903,064.00元[3] - 2024年7月25日完成第一类限制性股票回购注销[3] - 回购注销后公司总股本由205,832,200股减至205,169,400股[3] - 2022 - 2024年持续对一、二类股票进行回购注销或作废处理[7][8][9][10] 股份相关数据变动 - 本次变动前有限售条件流通股48,437,350股，比例23.53%[15] - 本次变动后有限售条件流通股47,774,550股，比例23.29%[15] - 高管锁定股数量47,774,550股，变动前后比例均为23.29%[15] - 股权激励限售股数量减少662,800股，变动前比例0.32%，变动后为0[15] - 本次变动前无限售条件流通股157,394,850股，比例76.47%[15] - 本次变动后无限售条件流通股157,394,850股，比例76.71%[15] 其他 - 2021年11月4日，第一类限制性股票授予登记59人，数量172.70万股；第二类授予57人，份额156.70万股[7] - 2023年以205,832,200股为基数，每10股派发现金红利0.30元，共派6,174,966.00元[12] - 第一类限制性股票回购价格由4.41元/股调整为4.38元/股[12]

股票发行 - 公司拟以简易程序向不超35名对象发行A股，面值1元，现金认购[5][7] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8] - 发行数量不超总股本30%，上市6个月内不得转让[10][11] - 募资不超9793.95万元且不超去年末净资产20%[13] 资金用途 - 募资净额7193.95万元用于智能制造项目，2600万元补充流动资金[14][18] 议案审议 - 多项议案需提交股东大会审议，聘任容诚所无需提交[22][26]

业绩数据 - 2023年归母净利润1985.33万元，扣非后692.43万元[5] - 2023年末所有者权益72869.90万元[5] - 2023年度总股本20583.22万股，发行后26758.186万股[7] 未来展望 - 假设2024年净利润持平、升10%、降10%三种情形[5] - 三种情形下2024年发行后基本每股收益分别为0.09、0.10、0.08元/股[7][8] - 三种情形下2024年发行后加权平均净资产收益率分别为2.63%、2.89%、2.37%[7][8] 新策略 - 本次募资9793.95万元[5] - 拟加快募投项目进度、加强资金管理防回报摊薄[11] - 执行现金分红政策，完善利润分配制度保障中小股东利益[13][14] - 相关人员承诺确保填补回报措施履行，违规愿担责[15][16]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股[7] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[8] - 发行数量不超总股本30%，募资不超9793.95万元及近一年末净资产20%[9][12] - 股票上市6个月内不得转让[10] 资金用途 - 募资净额用于智能制造项目7193.95万元和补充流动资金2600万元[13][15] 会议与议案 - 2024年7月10日召开第五届董事会第六次会议[3] - 多项发行股票相关议案获董事会通过，部分需股东大会审议[19][20][21][23][24][25][27][28] - 制定股东分红回报规划等议案需股东大会审议[21][23][27] - 聘任容诚会计师事务所为专项审计和年度审计机构[25][28] - 2024年7月31日召开第一次临时股东大会[29]

监管情况 - 最近五年公司未被证券监管部门和交易所处罚[2] - 2021年3月2日公司收到广东证监局监管关注函[3] - 截至公告披露日，最近五年公司未被采取其他监管措施[7] 市场扩张和并购 - 2019年公司拟购买凯迪仕96.3%股份[3] - 2020年9月26日公司终止重大资产重组事项[4] - 2021年1月公司在浙江温州设控股子公司发展智能锁业务[5] 其他新策略 - 公司制定《股权投资管理办法》管理股权投资全过程[4] 内部管理 - 公司董事会对董事长、董事会秘书给予内部通报批评[6] 合规措施 - 公司确认相关人员自查期间无买卖公司股票情形[7] - 公司组织人员加强法规学习并做好内幕信息知情人登记[7]

股东大会信息 - 2024年7月31日15:00召开第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2024年7月25日[2] - 现场会议地点为中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室[3] 提案与投票 - 审议5项提案，须二分之一以上有效表决权通过[4] - 投票代码350749，简称为顶固投票[22] 登记与联系 - 登记时间为2024年7月26日8:00 - 17:00，地点在董事会办公室[6] - 会议联系人陈远强，电话0760 - 22620126[11]