股权交易 - 2020年中盈投资6000万元增资入股金马文旅科技，公司提供担保[1] - 2025年9月公司决定6000万元回购中盈投资持有的全部股权[2] - 回购前公司持股83.48%，中盈投资持股16.52%；回购后公司持股100%[6] 财务数据 - 金马文旅科技2024年末资产43578.88万元、负债4845.38万元[6] - 2025年6月末净资产38822.70万元、营收2670.50万元、净利润89.19万元[6] 其他 - 中盈投资总投资6000万元，对应16.5224%股权[8] - 目标股权回购款6000万元，2025年11月29日前全额支付[9] - 保荐机构认为股权回购不影响公司财务和募投项目[15]

交易概述 - 公司同意支付6000万元回购中山中盈产业投资有限公司持有的中山市金马文旅科技有限公司全部股权 [1] - 授权管理层与中盈投资签署相关法律文件并办理股权回购事项 [1] - 此次股权回购是按照此前协议约定执行 [1] 交易影响 - 交易完成后，金马文旅科技将成为公司的全资子公司 [1] - 回购资金为公司自有资金 [1] - 交易不会对公司财务状况和经营情况造成重大影响 [1] - 不存在损害公司及股东利益的情形 [1]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] 任职与任期 - 不得担任情形包括近三十六个月受证监会行政处罚等[4] - 任期三年，可连选连任[10] 履职要求 - 任命后一个月内需签署承诺书并报送[10] - 声明与承诺重大变化（持股除外）五个交易日内更新报送[10] 解聘与聘任 - 解聘需充分理由，特定情形一个月内解聘[11] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[12] 报酬与生效 - 董事会决定报酬、奖惩并考核[15] - 细则经董事会审议通过后生效[17]

制度规范 - 规范公司资产处置行为并加强管理[2] - 资产含固定资产、流动资产、无形资产[2] - 处置行为含购买出售置换、租入租出等[3] 处置流程 - 董事、高管等可提建议，财务中心受理[6][7] - 按规定权限决策，董事长等签协议[5] 生效解释 - 经股东会审议通过生效，董事会负责解释[5]

董高人员信息申报 - 公司董高人员在任职、信息变化、离任等特定时间2个交易日内申报个人及亲属身份信息[8] - 董高人员股份变动2个交易日内书面通知董秘，通过董事会申报并公告[10] 股份转让限制 - 公司对董高人员股份转让设限制条件时，应申请登记为限售股[9] - 董高人员减持股份需提前十五个交易日报告并披露，每次时间区间不超三个月[10][11] - 董高人员离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[12] 交易规范 - 董高人员买卖股份前书面通知董事会秘书，董秘核查，违规则书面通知[9] - 董高人员及5%以上股东违规买卖股票，收益归公司，董事会收回并披露[12] 股份锁定 - 公司上市满一年后，董事、高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年新增股份按100%自动锁定[16] - 每年首个交易日，按25%计算董高本年度可转让股份法定额度并解锁相应无限售条件流通股[17] - 董高人员离任申报后，登记结算公司锁定其持有的公司股份，离职后六个月内增持股份也锁定[21] 交易禁止 - 董高人员所持本公司股票在上市交易之日起一年内、离职后半年内等情形下不得减持[19] - 董高及配偶在公司年度报告等公告前特定日期内不得买卖公司股票[21] 责任承担 - 公司及董高人员保证申报数据真实准确完整，承担法律责任[14] - 董高人员违反本制度规定，公司视情节追究当事人责任[25]

股东会投票服务 - 股东会除现场投票外应提供网络投票服务，现场会议在深交所交易日召开[2] - 股东会通知发布次日申请开通网络投票并录入信息[4] - 股权登记次日完成投票信息复核[6] 投票时间与资料 - 深交所交易系统网络投票在股东会召开日交易时间[7] - 互联网投票9:15至现场股东会结束当日15:00[9] - 网络投票开始日前二日提供股权登记日股东资料电子数据[6] 其他规定 - 特定集合类账户持有人征求意见后互联网投票[9] - 中小投资者定义为除特定人员外其他股东[17] - 公司承担网络投票服务费用[20] - 细则抵触时执行国家法律，由董事会解释修订[20][21] - 细则自股东会审议通过后生效，文件时间2025年[21][22]

专门委员会设置 - 公司董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[2] - 各专门委员会成员均由三名董事组成[4] 人员构成要求 - 战略委员会须包括一名独立董事[5] - 审计、薪酬与考核、提名委员会须包括两名独立董事[5] - 审计委员会召集人须为会计专业人士[5] 会议相关规定 - 专门委员会会议通知应于会议召开前三天送达全体委员[13] - 专门委员会会议应有三分之二以上成员出席方可举行[13] - 专门委员会会议作出的决议，须经过半数委员表决通过[13] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，必要时可召开临时会议，须三分之二以上成员出席[17] 其他要求 - 专门委员会会议记录保存期限不少于十年[14] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[19] - 审计委员会提审议意见未被董事会采纳，公司应披露事项及理由[20] - 薪酬与考核委员会决策前需取得相关资料[20] - 薪酬与考核、提名委员会建议未被董事会采纳，应记载意见及理由并披露[21][22] - 工作细则由董事会负责制定、解释及修订，审议通过后生效[24]

信息披露责任 - 董事长对公司信息披露事务承担首要责任[3][59] - 董事、高级管理人员应保证公司所披露信息真实、准确、完整、及时、公平[6] - 董事会全体成员对信息披露负有连带责任[59] 信息披露要求 - 公司披露的信息应真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，无虚假记载等[5] - 及时披露对股票及其衍生品种交易价格或投资决策有较大影响的信息[5] - 境外市场披露信息应同时在境内市场披露[6] 信息披露文件 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等，应在规定平台发布[8] 披露时间规定 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[13] - 半年度报告应在上半年结束之日起两个月内披露[13] - 季度报告应在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[13] 业绩预告要求 - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[18] 重大事件披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%等，需立即披露[21] 审计相关 - 年度报告中的财务会计报告必须经符合规定的会计师事务所审计[15] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，报送定期报告时需向深交所提交四类文件[16] 交易披露条件 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[29] - 交易标的（股权）营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[29] 特殊情况披露 - 股票交易被认定异常波动，应于次一交易日披露异常波动公告[41] 信息披露流程 - 对外发布信息需经部门负责人核对等流程[53] - 定期报告由高级管理人员编制草案，提请董事会审议[53] 违规处理 - 失职导致信息披露违规责任人应受处分和赔偿[68] - 公司信息披露违规应检查制度并处分责任人[69]

董事披露与任职 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露情况[4] - 特定犯罪情形人员不能担任公司董高[5] 人员移交与保密 - 董高离职生效后5个工作日内完成移交[7] - 董高对商业秘密保密至公开，其他义务不少于2年[8] 股份转让限制 - 董高任职期每年转让股份不超25%[8] - 董高离职半年内不得转让股份[8] 异议复核 - 离职董高对追责决定有异议可15日申请复核[10]

广东金马游乐股份有限公司 投资者关系工作管理制度 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重 ...