选聘流程 - 审计委员会等有权向董事会提交选聘议案[7] - 选聘应经审计委员会审议，再提交董事会和股东大会[3] - 可采用竞争性谈判等方式，公开选聘应发布文件并公示结果[8][10] 评价标准 - 质量管理分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 应细化选聘评价标准，对有效应聘文件单独评价、打分[10] 审计费用 - 审计费用相较上一年下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况和原因[14] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] 聘期与续约 - 与会计师事务所签订《审计业务约定书》，聘期一年，可续聘[13] 改聘情况 - 特定情形公司应改聘，需在第四季度结束前完成选聘[15] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并发表意见[20] - 改聘需在股东大会决议公告中详细披露多项信息[17] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] 监督管理 - 审计委员会应对选聘进行监督检查[19] - 对特定情形保持高度谨慎和关注[20] - 发现违规造成严重后果应报告董事会并处理[29] 其他规定 - 会计师事务所存在特定严重行为，公司不再选聘[21] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[23] - 制度由董事会负责解释[24] - 制度经公司股东大会审议通过后生效[25]

信息披露责任与制度 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[3] - 公司下属控股子公司应遵守信息披露制度[3] - 信息披露义务人接受监管，可自愿披露但不得冲突或误导[3][6] - 公司董监高等对信息披露负责，部分人员承担主要责任[72] 披露内容与标准 - 公司披露信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载等[5] - 及时披露对股价或投资决策有较大影响的信息[7] - 预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形需业绩预告[19] - 交易涉及资产等指标达一定比例需及时披露[30][31] 报告披露时间 - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[13] - 重大事件未完成每隔三十日公告进展[26] 审计相关 - 年度报告财务会计报告须审计，中期报告特定情形需审计[16] - 财务会计报告被出具非标准审计意见需提交专项说明等文件[17] 临时报告 - 特定重大事项发生应立即披露临时报告[22] - 临时报告（监事会公告除外）加盖董事会公章并由董事会发布[22] 其他披露事项 - 重大诉讼、仲裁等特定情形需及时披露[39] - 拟变更募集资金投资项目需及时披露并提交股东大会审议[41] 披露流程与管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董秘负责具体协调[51] - 对外发布信息经申请、审核、发布流程[55] 人员职责与保密 - 董事保证信息披露真实准确完整，未经授权不得发布未公开信息[66] - 公司相关人员在信息披露前负有保密义务[70] 违规处理 - 失职导致信息披露违规责任人将受处分及赔偿[74] - 公司信息披露违规应检查制度并处分责任人[74]

资金募集 - 首次公开发行股票募资53860万元，净额45044万元[1] - 向特定对象发行股票募资274999998.40元，净额267256543.27元[2] 资金投入 - 首次募资投游乐设施、产业园建设项目[7] - 特定对象募资投总部基地及补流[5] 资金管理 - 拟用闲置募资6000万和16000万现金管理[8] - 投资期限2024年1月20日起12个月内[8] 风险与措施 - 投资有系统性风险，收益不可预期[11] - 采取筛选对象等风控措施[11] 决策通过 - 监事会同意现金管理议案[14] - 保荐机构对现金管理无异议[14]

会议与章程 - 2023年12月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过修改公司章程等议案[1] - 本次修订事项为特别决议，需2024年第一次临时股东大会审议，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 董事会提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士办理变更登记备案事宜[10] 独立董事 - 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外其他职务[2] - 独立董事有参与决策等作用，可独立聘请中介机构，提请召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[3] 董事会委员会 - 各委员会成员均由三名董事组成，审计等委员会独立董事应占半数以上并担任召集人[4] - 审计委员会监督评估外部审计等，薪酬与考核委员会制定考核标准，提名委员会对董事会规模等提建议[5][6] 利润分配 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发，可采取现金等方式，现金股利政策目标稳定增长[6][7] - 无重大投资等现金分配利润不少于当年可分配利润20%，以孰低原则确定分配总额和比例[7] - 利润分配方案经审议提交股东大会，调整政策需经审议和批准，独立董事发表意见[7][8]

委托理财安排 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金委托理财[1] - 投资期限自2024年1月20日起12个月，额度可循环[1] - 授权董事长行使投资决策权，期限同投资期限[3] 审议情况 - 议案已通过两会审议，尚需股东大会审议[4] 风险与收益 - 投资产品有系统性风险，短期收益不可预期[5] - 委托理财不影响主业，可提高资金效率和收益[7] 保荐意见 - 保荐机构认为程序合规，同意委托理财事项[8]

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-119 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信 额度提供担保的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营资金需要，公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有 限公司（以下简称"金马游乐工程"）拟向银行申请不超过人民币 3,000 万元的 综合授信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信额度可循坏使用，公司为金马 游乐工程的相关授信事项提供连带责任保证担保，具体担保金额、种类、期限等 以在上述期限和金额范围内最终签署的协议为准。 上述担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及被担保方反担保。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内， 无需提交公司股东大会审议。同时，提请董事会授权公司董事长及其指定的授权 代理人，负责处理本次授予担保额度内相关的一切事务并签订相关的法律文书。 二、被担保对象基本情况 公司名称 ...

广东金马游乐股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会根据工作需要设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，任期与董 事任期一致。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多 数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 且召集人应当为会计专业人员。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询 和建议。 第二章 专门委员会的组成和职责 第四条 各专门委员会成员均由三名董事组成，董事可以同时担任多个委员会 委员。委员任期届满，可连选连任。任职期间如有委员不再担任董事职务，则自动 失去委员资格，并根据本细则的规定补足委员名额。 第五条 战略委员会的组成： （一）战略委员会由三名董事组成，由董事会选举产生，但其中必须包括一名 独立董事； （二）战略委员会召 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-114 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以 现场会议方式召开第四届监事会第三次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日 以直接送达方式发出。本次会议由监事会主席梁煦龙先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： 1、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行委托理财有利于提高 公司资金使用效率，能够在风险可控的前提下合理利用暂时闲置自有资金增加公 司收益，不会影响公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟使用部分闲置自有资金进 行委托理财的公告》。 广东金马游乐股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任，每年现场工作不少于十五日[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 以会计专业人士身份被提名需具备丰富知识经验且符合三个条件之一[6] - 有特定违法违规记录者不得被提名[9] - 过往履职有不良记录未满规定时间不得被提名[9][10] 独立董事提名与选举 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提出候选人[12] - 独立董事连任不超6年[12] - 独立董事辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[13][14] 独立董事履职管理 - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并出具专项意见[8] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20][25] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[22] 公司支持与保障 - 公司指定专门部门和人员协助独立董事履职[24] - 保证独立董事与其他董事同等知情权[24] - 两名或以上独立董事因资料问题可要求延期，董事会应采纳[25] - 独立董事行使职权遇阻碍可向监管报告[25] - 履职涉及应披露信息公司不披露时可自行申请或向监管报告[25] - 聘请中介等费用由公司承担[25] - 公司给予适当津贴，标准经股东大会审议并在年报披露[25] - 条件允许可建立独立董事责任保险制度[26]

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058 号《关于核准中山市金马 科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准（公司经 2021 年 1 月 29 日第一次临时股东大会审议批准，公司名称由"中山市金马科技娱乐设备股 份有限公司"变更为"广东金马游乐股份有限公司"），公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）1,000 万股。每股发行价为人民币 53.86 元，共募集资金人民币 53,860.00 万元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元，募集资 金净额为人民币 45,044.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华 验字【2018】40020003 号《验资报告》。 （二）向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号）同意注册 ...