权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月22日股东大会通过[2] - 以157,598,176股为基数，每10股派现金股利1元，共派15,759,817.60元[2] 特殊对象及补缴税款 - QFII等每10股派发0.9元[3] - 持股不同时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日[4] - 除权除息日为2024年6月7日[4] - A股股东红利2024年6月7日划入账户[6] 其他 - 分派对象为6月6日收市后在册全体股东[5] - 咨询部门为董事会办公室，电话0760 - 28132708 [7] - 备查文件含《2023年年度股东大会决议》等[8]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东23人，代表股份67,573,796股，占总股份42.8773％[4] - 现场和网络投票中小股东16人，代表股份32,416,697股，占总股份20.5692％[5] 议案表决结果 - 《2023年年度报告全文及摘要》同意67,570,776股，占比99.9955％[7] - 《2023年度董事会工作报告》反对3,020股，占比0.0045％[10] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）分红回报规划》获通过[25][26]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东金马游乐股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东金马游乐股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东金马游乐股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东金马游乐股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘子丰律师和吴晓婷律师（以下简 称"本所律师"）对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的 合法性进行见证并出具法律意见。 本所及 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月22日15:00召开，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2024年5月17日[4] - 现场会议地点在广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室[5] 议案情况 - 需审议《关于<2023年年度报告全文及摘要>》等9项普通决议议案[6][7] - 提案涉及年度报告、利润分配预案等多项内容[24] 投票相关 - 登记时间为2024年5月20 - 21日，多种方式登记[9] - 网络投票代码350756，简称金马投票[18] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[19][21] 其他事项 - 公司部分募投项目延期[24] - 制定未来三年（2024 - 2026年）分红回报规划[24]

业绩总结 - 公司2023年营业收入达到7.38亿元，同比增长82.0%[1] - 公司2023年归母净利润为0.46亿元，较上年同期亏损0.25亿元有显著增长[1] - 公司2024Q1营业收入为0.97亿元，同比下降38.8%[1] - 公司2024Q1归母净利润为0.10亿元，同比下降65.2%[1] - 公司2023年游乐设施/虚拟沉浸式游乐项目营收分别为3.95/2.68亿元，同比增长分别为49.8%/219.0%[1] - 公司2023年门票收入同比增长171.3%[1] - 公司2023年境内/境外业务营收分别为7.25/0.14亿元，同比增长84.6%/4.8%[1] - 公司2023年毛利率为35.4%，同比下降1.5%[1] - 公司2023年计提减值损失0.59亿元，减少归母净利润0.50亿元[1] - 公司2024-2026年预测营业收入分别为7.88/8.93/10.41亿元，归母净利润分别为0.78/1.01/1.43亿元[1] 未来展望 - 2024年预测公司营业收入将增长6.7%[2] - 2024年预测公司营业利润率将达到107.7%[2] - 2024年预测公司归属母公司净利润率将达到68.3%[2] - 2024年预测公司净利率将达到9.9%[2] - 2024年预测公司ROE将达到5.2%[2] - 2024年预测公司ROIC将达到4.0%[2] - 2024年预测公司资产负债率将为35.1%[2] - 2024年预测公司流动比率将为2.2[2] - 2024年预测公司速动比率将为1.2[2] - 2024年预测公司每股收益将为0.49元[2] 其他新策略 - 本报告的投资评级标准包括买入、增持、持有、减持和中性五个等级[7] - 评级标准是根据公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现来确定的[7] - 不同市场（A股、新三板、香港、美股）有不同的基准指数用于评级[7]

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东金马 游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构以及 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对金马游 乐 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 13 日签发的证监许可 [2018]2058 号文《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行 股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000 万股，每股发行价 格为人民币 53.8 ...

资金占用情况 - 武汉市金马游乐设备有限公司2023年初占用1770万，偿还824.58万，期末余945.42万[1] - 中山市金马文旅发展有限公司2023年初占用1488万，占用累计1673万，期末余3161万[1] - 中山市金顺文旅发展有限公司2023年度占用累计1740万，期末余1740万[1] - 广州金马智慧科技有限公司2023年度占用累计45.4万，期末余45.4万[1] - 环球文旅发展有限公司2023年度占用累计81.01万，期末余81.01万[1] - 其他关联资金2023年初占用3258万，占用累计3539.41万，偿还824.58万，期末余5972.82万[1]

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 | 1 | 游乐设施建设项目 | 21,033.00 | 17,193.95 | 17,448.51 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 金马数字文旅产业 园建设项目 | 40,000.00 | 27,850.05 | 23,262.91 | | | 合计 | 61,033.00 | 45,044.00 | 40,711.42 | 三、募投项目实施期限延长的具体情况及原因 （一）募投项目延期情况 根据对项目当前建设进度的评估，经审慎研究，公司拟计划在募投项目实施 主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对首次公开发行股票募投项 目"金马数字文旅产业园建设项目"达到预定可使用状态日期进行延期，具体如 下： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东金 马游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构以及 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

广东金马游乐股份有限公司 2023年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 2023 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行监督，依法列席或出席了公司的董 事会和股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集、议事、决策程 序，以及董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职务情况、 公司内部控制制度执行情况等方面进行了核查监督。监事会认为：公司董事会的召集、 召开、决策程序均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定；公司董事会认 真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度建立较为完善， 执行有效；公司信息披露及时、准确；董事和高级管理人员严格按相关规定履行职务， 不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。 2023 年度，广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议 事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，全面、诚信、认真、严格履行监 事会的监督职责，通过 ...

业绩相关 - 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》，需提交2023年年度股东大会审议[2][5][6] - 审议通过《2023年度财务决算报告》，需提交2023年年度股东大会审议[12][16][17] - 2023年度利润分配预案以总股本157,598,176股为基数，每10股派发现金股利1.00元，共计派发现金股利15,759,817.60元，需提交2023年年度股东大会审议[18][20][21] - 审议通过《2024年第一季度报告》[33][36] 未来展望 - 审议通过《关于公司未来三年（2024 - 2026年）分红回报规划的议案》[57][59] 资金与授信 - 2024年度公司及全资、控股子/孙公司拟向银行申请不超过8亿元的银行综合授信额度[40][44] 审计相关 - 审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》[46][48] - 拟续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，年度审计报酬为50万元[49][51] 项目进展 - 拟将“金马数字文旅产业园建设项目”达到预计可使用状态时间由2024年6月30日延期至2025年3月31日[53][55] 会议安排 - 公司将于2024年5月22日下午15:00召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月17日[61][62]