罗博特科智能科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 罗博特科智能科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制建设，落实信息披露编制工作的基础，规范年度财务报告（以下简称"年 报"）的编制、审核、披露程序，积极发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）对年度财务报告编制的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司年度报告编制和披露的实际情况，特制 定本制度。 第二条 审计委员会在年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律法规、 《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司 整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第四条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 等 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规章、规范 性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 公司证券部为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组 织。提名委员会下设工作组，专门负责提供公司董事和 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则 要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 1 第一章 总则 第一条 为了规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务管理，防范投资风险，健全 和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件以 及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇 套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）的金 融衍生品交易业务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 募集资金管理办法 罗博特科智能科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）《上市公司募集资金监管规则》以及《罗博特科智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会对公司 发行股份、可转换公 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 及其他相关法律、法规、规范性文件和《罗博特科智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律法规、《创业板股票上市规则》 《创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披 露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息； 所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律法规、《创业板股票上市规 则》《创业板上市公司规范运作》 ...

根据提供的文档内容，这是一份关于2025年8月27日（星期三）中国内地及香港市场的交易提示报告，主要涵盖了股票要约收购、异常波动、债券赎回与回售、基金操作等多个方面的公告信息。以下是其主要观点和逻辑的总结，按类别分组并严格引用原文编号。 股票要约收购 - 申科股份（002633）要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - 抚顺特钢（600399）要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] - 香港宽频（01310.HK）港股要约申报期为2025年8月8日至9月1日[8] 股票异常波动 - 长城军工（601606）发布严重异常波动公告[1] - 多只股票（如300995奇德新材）被标记为异常波动[3][5] 债券赎回 - 海亮转债（128081）赎回登记日为2025年9月26日[6] - 华宏转债（127077）赎回登记日为2025年9月16日[6] - 晶瑞转债（123031）最后转股日为2025年8月28日[8] - 明电转债（123087）赎回登记日为2025年9月5日[8] 债券回售 - 20渤水01（152582）回售申报期为2025年8月28日至9月3日[8] - 22惠控02（137878）回售申报期为2025年9月1日至9月5日[8] - 国力转债（118035）回售申报期为2025年9月2日至9月8日[8] 基金操作 - 鹏华精选回报定开（160645）于2025年8月27日终止上市[6] - 港股互联网ETF（513770）份额拆分日为2025年8月29日[6] - 深创100ETF（159716）转型选择期为2025年8月26日至9月8日[6] - 多只ETF（如159529标普消费ETF）因基金溢价发布风险提示[6] 其他重要提示 - 胜蓝股份（300843）可转债申购时间为2025年8月28日[6] - 微导转债（118058）上市时间为2025年8月27日[6] - 多只债券（如137641 22宜兴02）提前摘牌日定于2025年8月27日[8]

新股发行与要约收购 - 三协电机新股发行价格为8.83元[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - 抚顺特钢要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动与风险警示 - 长城军工发布严重异常波动公告[1] - 多家ST/*ST公司发布异常波动公告（如*ST高鸿、*ST亚振、*ST苏吴等）[1][3][4][6] - 数字人（835670）可能终止上市[6] 基金交易与操作 - 龙头家电ETF（159730）溢价停牌提示[6] - 深创100ETF（159716）转型选择期为8月26日至9月8日[6] - 鹏华精选回报定开（160645）终止上市日为8月27日[6] 可转债发行与操作 - 胜蓝股份可转债申购时间为8月28日[6] - 微导转债（118058）上市时间为8月27日[6] - 多家可转债赎回登记日集中在8月下旬至9月（如海亮转债9月26日、荣泰转债9月11日）[6][8] 债券回售与摘牌 - 22财信01回售申报期为8月25日至29日[8] - 22宜兴02提前摘牌日为8月27日[8] - 23渝物07提前摘牌日为9月17日[8] 港股市场 - 香港宽频（01310）港股通要约申报期为8月8日至9月1日[8]

市场表现 - A股三大股指集体冲高 沪深北三市合计成交额31770亿元创年内新高 为史上第二高 第一高为2024年10月8日的3.49万亿元 [1] - 上证指数报收3883.56点上涨1.51% 深证成指上涨2.26% 创业板指上涨3% 科创50指数上涨3.2% [2] - 全市场超3300只个股上涨 成交额较上一交易日增加5981亿元 [1][3] 成交活跃度 - 单日成交额年内首次突破3万亿元 为A股历史上第二次突破3万亿元大关 [1][3] - A股历史上单日成交额超2万亿元的天数共35天 其中2024年占18天 2025年占12天 2015年占5天 [2] - 5只个股成交额超200亿元 包括东方财富 寒武纪-U 北方稀土 海光信息 中兴通讯 [1][3] 板块表现 - 数字货币概念股拉升 神州信息直线拉升涨停 [2] - 大消费板块持续活跃 紫燕食品等多股涨停 汇嘉时代盘中上演地天板收盘涨5.24% [2] - 白酒板块持续拉升 舍得酒业涨停 水井坊涨幅超7% [2] - 算力股涨势明显 罗博特科 强瑞技术等涨停 [2] - 稀土永磁板块持续强势 中航泰达30cm涨停 金力永磁20cm涨停 [2] 资金动向 - 今年7月A股新开户数达196.36万户 同比增长近71% 环比增长超19% 其中个人投资者开户195.4万户 机构投资者开户0.96万户 [4] - 国际资金加速布局中国市场 野村研报显示港股和A股配置比例分别提升0.8和0.7个百分点 [4] - 韩国股民对中国股票持仓量从2024年末190.83亿元上涨至244.75亿元 增长近三成 [4] 机构观点 - 行情主要发起者和推动者并非散户 核心线索围绕产业趋势和业绩 聪明钱入场占主导地位 [5] - 市场资金情绪持续升温 内外部基本面和流动性条件无显著利空 情绪和资金面尚未达到显著全面过热 [7] - 支撑市场上涨逻辑未变化 估值较为合理未出现明显透支 美联储降息周期可能开启 公募资金发行回暖 [7] - 三季度起PPI有望触底回升 分子端盈利边际修复动力增强 流动性与政策预期继续支撑估值扩张 [7]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年8月21日、22日及25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30% 触发深圳证券交易所交易规则规定的异常波动情形[1] - 公司董事会通过电话及现场询问方式对控股股东和实际控制人进行核实[1] 公司经营状况说明 - 公司确认目前不存在应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项[1] - 公司前期披露信息不存在需要更正或补充之处[1] - 控股股东和实际控制人在此期间未买卖公司股票[1] 信息披露安排 - 公司未披露2025年半年度业绩预告或业绩快报[2] - 已预约于2025年8月28日正式披露《2025年半年度报告》[2] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》[2]