本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在深圳证 券交易所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了2024年年度报告及摘要。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-046 锦浪科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 ...

信息披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1] - 公司2024年年度报告摘要于《证券时报》《上海证券报》刊登[1]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票744.42万股，发行价97.32元/股，募集资金72446.87万元，净额71199.98万元[3] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券897.00万张，每张面值100元，发行总额89700.00万元，净额88315.70万元[4] - 2022年向特定对象发行股票1950万股，发行价150元/股，募集资金292500.00万元，净额290475.00万元[6] 账户注销情况 - 截至2024年12月31日，2020年发行股票募集资金账户于2023年6月注销[8] - 截至2024年12月31日，2022年发行可转换公司债券募集资金账户于2023年10月注销[10] - 截至2024年12月31日，2022年发行股票募集资金账户于2024年不同月份注销[11] 项目投资调整 - 2022年可转换公司债券“分布式光伏电站建设项目”变更后总投资77133.63万元，预计总装机容量变为224.61MW[16][17] - 2022年特定对象发行股票“年产95万台组串式逆变器新建项目”减少54800.00万元投入“分布式光伏电站建设项目”[19] 子公司股权交易 - 2023年10月子公司转让莆田市锦华电力科技有限公司100%股权，投入7976205.00元，累计净利润1537556.29元[25] - 2024年10月子公司转让宁波镇海锦能太阳能科技有限公司100%股权，投入13533881.00元，截至2024年5月31日累计净利润285.06万元[26][27] 资金置换情况 - 2022年可转换公司债券以募集资金置换分布式光伏电站建设项目自筹资金10288.43万元[30] - 2022年公司以募集资金置换年产95万台组串式逆变器新建和分布式光伏电站建设项目自筹资金8772.39万元[31] 资金使用情况 - 2020年发行股票募集资金总额71199.98万元，已累计使用72875.58万元[42] - 2022年可转换公司债券募集资金总额88315.70万元，已累计使用90195.98万元[43] - 2022年特定对象发行股票募集资金总额290475.00万元，已累计使用294828.06万元[44] 各年度资金使用 - 2020年发行股票各年度使用资金分别为2020年10433.26万元、2021年33343.99万元等[42] - 2022年可转换公司债券各年度使用资金分别为2022年39201.71万元、2023年50994.27万元[43] - 2022年特定对象发行股票各年度使用资金分别为2023年221668.20万元、2024年73159.86万元[44] 项目产能与效益 - 年产40万台组串式并网及储能逆变器新建项目截止日累计产能利用率为125.35%[45] - 该项目承诺效益33638.16万元，2022 - 2024年实际效益分别为37192.75万元等[45] - 2022年可转换公司债券分布式光伏电站建设项目承诺效益4207.58万元，各年实际效益不同[45] - 2022年特定对象发行股票分布式光伏电站建设项目承诺效益4138.69万元，各年实际效益不同[45] 项目状态 - 年产95万台组串式逆变器新建项目于2024年12月31日达到预定可使用状态[46] - 2022年可转换公司债券分布式光伏电站建设项目于2023年12月31日达到可使用状态[46] - 2022年特定对象发行股票分布式光伏电站建设项目于2024年4月30日达到预定可使用状态[46]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期1年，需提交2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月17日审计委员会同意续聘，4月27日董事会、监事会通过续聘议案[12][13][14] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[4] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[7] 审计费用 - 公司2024年度审计费用280万元，含财报审计250万元、内控审计30万元[11] - 由经营管理层根据授权确定审计费用并签协议[14]

审计机构续聘 - 公司2024年4月多次会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[2][3][4] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[2] 审计工作相关 - 2024年年报审计期审计委员会与注会沟通确定计划并了解进展[4] - 2025年4月会议审议通过2024年年度报告等议案[4] - 审计委员会认为天健按时完成审计，行为规范，报告客观等[6]

会议相关 - 2025年4月27日召开第四届监事会第六次会议，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 各议案表决结果多为3票同意，0票反对，0票弃权[3][6][7][8][9][10][11][12][14][15][17][18] - 会议审议通过13项议案[4][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][18] 财务与授信 - 公司向银行申请综合授信额度1200000万元，授信期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[15] - 2025年度未在公司任职的外部监事津贴为税前5万元/年[16] - 公司开展总额度为30000万美元的外汇套期保值业务[18] 审计与报告 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[9] - 公司编制截至2024年12月31日的《锦浪科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所鉴证并出具报告[24][25] 激励计划处理 - 公司对2022年限制性股票激励计划合计作废40.34万股[19] - 公司对2023年限制性股票激励计划合计回购注销121.955万股[22] 其他事项 - 公司为各级全资、控股子（孙）公司提供担保额度支持经营发展[16] - 公司进行会计政策变更，监事会同意[23] - 多个议案需提交2024年年度股东大会或2025年第二次临时股东大会审议[3][6][7][9][14][15][17][18][22][25]

财务相关 - 2025年公司独立董事津贴为5万元/年（税前）[18] - 2025年公司拟向银行申请综合授信额度120亿元，授信期限至2025年年度股东大会召开之日[16] - 公司开展总额度为30000万美元的外汇套期保值业务[22] - 公司章程修订后公司注册资本为39811.3845万元，股份总数为39811.3845万股[31] 议案审议 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议，如2024年度董事会工作报告等议案[3][6][7][10] 激励计划 - 因部分激励对象离职及业绩未达标，作废2022年限制性股票激励计划40.34万股第二类限制性股票[26] - 因部分激励对象离职及业绩未达标，回购注销2023年限制性股票激励计划121.955万股第一类限制性股票[27] 会议安排 - 公司拟于2025年5月14日召开2025年第二次临时股东大会[38] - 公司拟于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[39]

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-042 锦浪科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现有总股本 399,333,395 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 694,700 股后的 398,638,695 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本。本次利润分配预案公告后至实施前，若由于股份回购、股权激励、 员工持股计划执行等致使股本发生变化时，以公司 2024 年度权益分派实施时股 权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，按照分配比例不变的 原则调整现金分红总额。 2、该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 1,881,3 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入为65.42亿，净利润为6.91亿，未达激励计划业绩考核目标[16][18] 限制性股票相关 - 2022年限制性股票激励计划因激励对象离职和业绩未达标拟作废40.34万股第二类限制性股票[16][17][24] - 2023年限制性股票激励计划因激励对象离职和业绩未达标拟回购注销121.955万股第一类限制性股票，回购价为55.64元/股加利息，资金来源为公司自有资金[18][19][20][24] 股本变化 - 回购注销完成后公司总股本由399,333,395股减至398,113,845股[21] - 有限售条件流通股数量由77,824,290股减至76,604,740股，比例由19.49%降至19.24%[21] - 无限售条件流通股数量不变为321,509,105股，比例由80.51%升至80.76%[21] 权益分派 - 2024年5月29日公司实施2023年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[20]

国浩律师（北京）事务所 关 于 锦浪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废 事项 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 锦浪科技股份有限公司 北京 上海 深圳 杭州 廣州 昆明 天津 成都 寧波 福州 西安 南京 南寧 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 北京市朝陽區東三環北路 38 號泰康金融大廈 9 層 郵編：100026 9/F， Taikang Financial Tower， 38 North Road East Third Ring， Chaoyang District， Beijing 100026， China 電話/Tel： (+86)(10) 6589 0699 傳真/Fax： (+86)(10) 6517 6800 網址/Website ...