证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-035 石药创新制药股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 15 日披 露公司《2023 年年度报告》，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况 及公司发展规划，公司定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举 办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理韩峰先生、独立董事 邸丛枝女士、董事会秘书兼财务总监戴龙先生。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 石药创新制药股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 1 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-034 石药创新制药股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次交易的历史披露情况 公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项， 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新诺威，股票代码：300765） 自 2024 年 1 月 11 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日发布的 《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停 牌公告》（公告编号：2024-003）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披 露义务，于 2024 年 1 月 17 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-004）。 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 <石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为河北省石家庄市栾城区张举路62号，办公地址相同[8] - 公司网址为www.xnwpharma.net，电子信箱为300765@mail.ecspc.com[8] - 公司股票简称为新诺威，股票代码为300765[7] 财务数据 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利3.2元[2] - 归属于上市公司股东的净利润为755,557,253.28元，同比增长4.03%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为927,241,226.87元，较上年增长44.72%[9] - 资产总额为5,632,123,851.51元，较上年增长22.86%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为5,078,808,635.08元，较上年增长29.05%[9] 业务情况 - 公司主营业务为功能性原料、保健食品、特医食品的研发、生产与销售[15] - 公司将业务链延伸至生物创新药领域，目前在研管线包括ADC、mRNA疫苗以及抗体类药物等[15] - 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据显示，咖啡因类产品销售量增长22.44%[44] 市场扩张与并购 - 公司是全球生产规模最大的化学合成咖啡因生产商[16] - 公司是国内最大的阿卡波糖原料生产商，拥有约280吨/年的产能[16] - 公司涵盖多个市场前景良好的创新生物药产品管线，主要治疗领域包括乳腺癌、宫颈癌、胃癌、银屑病等[16] 管理与治理 - 公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[103] - 公司通过电话、电子邮箱、深交所“互动易”平台等形式回复投资者问题，加强公司与投资者之间的信息沟通[104] - 公司建立了董事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制，薪酬与考核委员会审议并监督执行[104]

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-028 石药创新制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开了 第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘请 公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，聘期一年，自公司股东大会审议通过 之日起生效。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券 业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持 独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独 立审计意见，切实履行了审计机构职责。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度会 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XXYZH/2024HZAA1B0061 标准无保留意见的审计报告。 一、主要财务数据和指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,501,699,905.93 | 2,626,488,832.63 | -4.75% | 1,849,677,007.18 | | 归属于上市公司 | | | | | | 股 东 的 净 利 润 | 755,557,253.28 | 726,277,891.97 | 4.03% | 393,228,489.93 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | | | | | | 常性损 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和石药创新制药股份有限公司（以下简称"石药创新"或"公司"）《募集 资金管理办法》的有关规定，现将公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 （1）首次公开发行募集资金情况 石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团 新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核 准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司公开发行的人民币 普通股股票已于 2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价格 24.47 元/股，募集资金 总额 1,223,500,000.00 元，保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司扣除承 销及保荐费用 71,271,300.0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情 况如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 2023 年度，公司净利润、净资产和总资产规模实现了增长。其中归母净利 润较上年同期增长 4.03%，在保障公司健康持续发展的前提下，根据中国证监会 鼓励分红的有关规定及《公司章程》中的相关内容，同时考虑到公司未来业务发 展需要，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至本次董 事会议召开日公司总股本 1,170,742,154 股剔除公司回购专用证券账户中已回购 股份 1,488,200 股后的股本 1,169,253,954 为基数，向全体股东以每 10 股派发现 金红利人民币 3.2 元（含税），合计派发现金红利 374,161,265.28 元（含税）。同 时，以资本公积金向全体股东每 10 ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-027 石药创新制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"、"石药创新"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，会议审 议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超 过人民币 5.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含 本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括 结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度募集资金 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准石药 集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》 ...

国投证券股份有限公司 关于石药创新制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，以下简称"国投 证券"或"保荐机构"、"独立财务顾问"）作为石药创新制药股份有限公司（曾用 名：石药集团新诺威制药股份有限公司，以下简称"石药创新"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构、发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定， 对石药创新 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行募集资金情况 石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团 新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号）核 准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股 股票在创业板 ...

2023 年度，公司共召开 8 次监事会议，会议情况如下： 1、2023 年 3 月 15 日，第五届监事会第二十六次会议召开，审议通过了如 下议案： （1）《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； （2）《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》； （3）《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； 石药创新制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行监 督职责，切实维护公司利益和广大股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报 告如下： 一、监事会会议情况 （8）《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； （4）《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； （5）《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案》； （6）《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》； （7）《关于公司及子公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》； （9）《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...