石药创新制药股份有限公司 信息披露管理办法 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、《证券及期货条例》（香港法例第571章）（以 下简称"《条例》"、《内幕消息披露指引》（以下简称"《指引》"）和《石 药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简明清晰、通俗 易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者 公开披露信息。 公司证券同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外披露 的信息，应当在境内同时披露。 第三条 公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露 ...

（H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为保证石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）与关联（连） 人之间的关联（连）交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联（连） 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（财会[2006]3 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本办法。 石药创新制药股份有限公司 关联（连）交易管理办法 （草案） 第二章 关联（连）人和关联关系 第二条 本办法所称关联（连）人包括符合《创业板上市规则》所定义的关 联法人和关联自然人和符合《香港上市规则》第 1 ...

石药创新制药股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够依 法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"，"香港联合交易所"以下简称"香港联交所"）、公司股票上市地证 券监管部门和证券交易所有关监管规则（以下简称"公司股票上市地证券监管规 则"）等有关法律、法规、规范性文件和《石药创新药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 会，依 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚 信度、核心竞争能力和持续发展能力，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司与投资者关系工作指引》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）和《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分地信息披露，并运用金融和资本 市场推介的原理，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公 司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司和股东利益最大化的战略管理 行为。 石药创新制药股份有限公 ...

石药创新制药股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第六条 公司应当严格贯彻执行有关法律法规的规定以及本制度的要求，增 强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，加强对有关人员的教育和管理，认 真落实各项具体措施，进一步做好保密和档案管理工作。 第七条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人 提供、公开披露，或者通过其境外上市主体等提供、公开披露文件资料前，应当 1 对文件资料中是否含有涉及国家秘密、国家机关工作秘密、其他泄露后会对国家 安全或者公共利益造成不利影响的信息进行审查。 第八条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人 提供、公开披露，或者通过其境外上市主体等提供、公开披露涉及国家秘密、国 家机关工作秘密的文件、资料的，应当依法报有审批权限的主管部门批准，并报 同级保密行政管理部门备案。是否属于国家秘密不明确或者有争议的，应当依法 报有关保密行政管理部门确定；是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议 的，应当报有关业务主管部门确定。 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范石药创新制药股份有 限 ...

石药创新制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《证券及期 货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《证券及期货条例》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所" 以下简称"香港联交所"）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会负责，公司董事会应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司在报送内幕信息知情人 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-075 石药创新制药股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>等部分制度的议案》《关于制定及修订<信息披露管 理制度>等部分制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《中国证券监督管理委员会关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，拟对《公司章程》进行修订，本 事项尚需提交公司股东大会审议。本次《公司章程》修订完成后，拟由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》不再施行。 | 修订前 | 修订后 | | --- | ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-078 石药创新制药股份有限公司 关于修订 H 股发行并上市后生效的《公司章程（草案）》以 及制定、修订公司部分治理制度（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后 适用的<石药创新制药股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》 《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的其他内部制度（草案）的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、修订及制定说明 鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有 限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"），公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及其他境内外有关法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公 司的实际情况和需 ...

石药创新制药股份有限公司 董事多元化政策（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 目的 第一条 本政策旨在载列石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）为达 致董事会成员多元化而采取的方针。 第二章 愿景 第四条 所有董事会的任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以合适条件充 分顾及董事会成员多元化的裨益。董事会辖下提名委员会（以下简称"提名委员会"）主 要负责物色及推荐具备合适资格可担任董事会成员的人选并在甄选董事会成员人选时 充分考虑本政策。 第四章 可计量目标 第五条 公司致力挑选最佳人选作为董事会成员，并以一系列多元化范畴为基准 甄选人选，除教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期外，亦包括但不限于性别、 年龄、文化背景及种族。以上考量点均为实行本政策的可计量目标。其他标准包括但不 限于： （一）具备公司核心市场的直接经验； 1 （二）为公司事务投入足够时间及精力的能力； （三）通过发表独立、建设性及知情意见为公司策略及政策的发展作出积极贡献 的能力； （四）参与会议以就策略、政策、表现、责任、资源、主要委任及行为准则等问 题作出独立判断。最终决定将基于人选的长处及可为董事会带来的贡献。 第二条 ...

关于增选独立非执行董事的公告 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-079 石药创新制药股份有限公司 附件：独立非执行董事候选人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增选公司独立非执行董事的议 案》，现将相关事项公告如下： 为公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公 司主板上市（以下简称"本次发行上市"）之目的，完善公司本次发行上市后的公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律法规以及公司制定的本次发行上市后适用的《石药创新制药股份有限公司章程 （草案）》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提 名周宏女士（简历见附件）为公司独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议 通过且公司本次发行上市之日起至第六届董事会任期届满之日止。 董事会 2025 ...