证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-077 石药创新制药股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 二、拟聘任审计机构履行的程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 公司聘请 H 股发行上市的审计机构的议案》，同意聘请德勤·关黄陈方会计师 行（以下简称"德勤"）为公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在 香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、拟聘请审计机构的基本情况 （一）机构信息 德勤是一家注册于中国香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网 络成员所，注册地址位于中国香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼，经营范围为 审计及鉴证服务等。德勤为众多香港联交所上市公司提供审计服务，主要服务行 业包括金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产 ...

石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 职工代表大会，选举戴龙先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事， 任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-081 石药创新制药股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 附件：职工代表董事简历 戴龙：男，中国国籍，1992 年 6 月出生，本科学历。曾就职于石药集团 中诺药业（石家庄）有限公司。现为公司董事、财务总监、董事会秘书、证 券事务代表。 截止本公告日，戴龙先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际 控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会规定不得 担任公司董 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 周宏 作为石药创新制药股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人石药创新制药股份有 限公司董事会提名为石药创新制药股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过石药创新制药股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

石药创新制药股份有限公司 提名人石药创新制药股份有限公司董事会现就提名周宏为石药创新制药股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为石药创新制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过石药创新制药股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-076 石药创新制药股份有限公司 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行 H 股并上市的相关工作进行 商讨，除本次董事会、监事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 H 股 并上市的具体细节尚未最终确定。 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）为深入推进全球化战略布 局，打造国际化资本运作平台，提高公司在国际市场的核心竞争力，促进公司成 药业务的发展，公司于 2025 年 9 月 30 日召开第六届董事会第二十六次会议、第 六届监事会第二十一次会议，审议通过关于提请股东大会授权董事会及其获授权 人士全权办理公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所 有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市有关事项等相关议案（以下简称 "本次发行 H 股并上市"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《境内企业境外发 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-080 石药创新制药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药创新制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石药创新制 药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议审议通过，决 定于 2025 年 10 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-073 石药创新制药股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监事会 第二十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室以现 场方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 26 日以专人送出、电话通知等方式送达全 体监事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实 际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于现金收购控股子公司石药集团巨石生物制药有限 公司部分少数股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会同意公司以现金方式向公司关联方石药集团恩必普药业有限 公司购买巨石生物 29%的股权。 本议案经公司监事会审议通过 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-072 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会 第二十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室以现 场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 26 日以专人送出、电 话通知等方式送达全体董事。 会议由公司董事长姚兵先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。 本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以 及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新 制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1．审议并通过《关于现金收购控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司 部分少数股权暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意公司以现金方式向公司关联方 ...

交易概述 - 公司拟以现金11亿元收购石药集团恩必普药业持有的石药集团巨石生物制药有限公司29%股权 [1] - 交易完成后，公司对巨石生物的持股比例将从51%增加至80% [1] - 本次交易标的股权的转让价款为11亿元 [1] 战略意义 - 公司在控股巨石生物后，战略转型至生物创新药领域，打造领先的创新生物医药平台成为公司长期发展战略 [1] - 收购少数股权有利于进一步完善公司业务布局、落实发展战略、促进可持续发展，符合公司长远战略发展规划 [1] - 公司坚定看好巨石生物的发展前景，巨石生物日益成为公司重要的增长引擎 [1] 标的公司价值 - 巨石生物在生物创新药领域已构建具有竞争力的研发体系和具有市场前景的产品管线布局 [1] - 巨石生物多款产品的研发及商业化取得重要进展，覆盖多元化的临床需求及潜在重磅产品的潜力 [1]

交易概述 - 公司拟以现金11亿元购买恩必普药业持有的巨石生物29%股权 [1] - 交易完成后公司对巨石生物的持股比例将从51%增加至80% [1] - 本次交易标的股权的转让价款为11亿元 [1] 战略意义 - 公司在控股巨石生物后战略转型至生物创新药领域 [1] - 收购少数股权旨在打造领先的创新生物医药平台作为长期发展战略 [1] - 收购有利于完善公司业务布局、落实发展战略、促进可持续发展 [1] 标的公司价值 - 巨石生物在生物创新药领域已构建具有竞争力的研发体系和市场前景的产品管线 [1] - 巨石生物多款产品的研发及商业化取得重要进展覆盖多元化临床需求 [1] - 巨石生物日益成为公司重要的增长引擎公司坚定看好其发展前景 [1]