业绩说明会信息 - 2025年4月25日15:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会[2][4] - 以网络互动方式召开，路径为登录“互动易”网站进“云访谈”栏目[2][4] - 2025年4月19日在巨潮资讯网披露2024年年度报告[3] 参会与提问 - 董事长李涛等参会[5] - 投资者可于2025年4月25日前在“互动易”网站提问[6] - 2025年4月25日15:00 - 17:00可登录“互动易”参与[6] 联系信息 - 说明会联系部门为证券部，在云南昆明西山区[7] - 电话0871 - 63356306，传真0871 - 63356319[7] - 电子邮箱liuf@zhenanpro.com[7]

财报披露 - 《震安科技股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要于2025年4月19日在指定创业板信息披露网站披露[1] - 巨潮资讯网网址为www.cninfo.com.cn[1]

业绩总结 - 2024年营业收入4.17亿元，同比降39.90%，净利润-1.41亿元，同比降242.88%[2] - 2024年末资产总额24.74亿元，较2023年末降6.42%，净资产16.39亿元，增4.81%[3] - 2024年隔震、减震产品生产收入分别为2.67亿、1.42亿元，同比降46.55%、24.29%[9] 财务数据 - 2024年应收账款7.13亿元，占总资产28.82%，较年初降3.98%[7] - 2024年存货3.27亿元，占总资产13.21%，较年初增2.07%[7] - 2024年隔震、减震产品原材料成本分别为6697.72万、4915.30万元，同比降54.19%、21.38%[12] - 2024年销售、管理、财务、研发费用同比分别降5.79%、18.69%、18.30%、22.44%[14] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额9612.41万元，同比增23.43%[16] - 2024年投资活动现金流量净额-3870.71万元，同比增51.08%[16] - 2024年筹资活动现金流量净额-9571.48万元，同比降324.24%[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构，待股东会审议通过生效[1][2] - 2025年4月18日，董事会、监事会均审议通过续聘议案[15][16] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的700人[5] - 2023年度业务收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元，上市公司审计收费4.56亿元[5] - 2023年度审计上市公司客户364家，同行业上市公司审计客户238家[5] 信永中和合规 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 截至2024年12月31日近三年，因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[7] - 截至2024年12月31日近三年，53名从业人员受刑事处罚0人次、行政处罚5人次等[7] 项目人员经验 - 项目合伙人李云虹近三年签署和复核上市公司超5家[8] - 质量复核合伙人张昆近三年签署和复核上市公司超10家[9]

会计估计变更 - 2025年4月18日会议审议通过变更会计估计议案[2] - 自2025年1月1日开始执行，采用未来适用法[4][8] 变更详情 - 变更原因是加强应收款管理，反映实际回款和预期信用损失[3] - 变更前按固定比例，变更后按实际迁徙率等计量损失准备[6][7] 各方态度 - 预计对2025年财务无重大影响，审计、董事会、监事会认为合理[8][10][11][12]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议多项议案，包括财报等[3] 审计相关 - 2023年末沟通财务报告审计时间安排[4] - 2024年初确定公司达业绩预告标准[4] - 信永中和为2024年外部审计机构[6] 内控情况 - 2024年公司内部控制无重大和重要缺陷[8] - 2024年审计委员会审议各期财务报告[9]

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额3.838亿元，净额3.16068亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额2.85亿元，净额2.797989亿元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额2.4999997536亿元，净额2.4462774072亿元[3] - 2024年末首次公开发行募集资金余额1095.924259万元[4] - 2024年末向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额6195.282822万元[7] - 2024年末向特定对象发行股票募集资金余额1.4059859947亿元[9] 项目投入及进度 - 首次公开发行募集资金本报告期投入964.28万元，累计变更用途资金总额26936.96万元，比例85.23%[24] - 减隔震制品生产线技术改造项目累计投入4658.25万元，进度99.75%[24] - 新建智能化减隔震制品装备制造基地项目累计投入27792.21万元，进度103.17%[24] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本报告期投入1240.88万元，累计投入22333.69万元[35] - 新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目投资进度79.82%，报告期效益 - 579.40万元[35] - 向特定对象发行股票募集资金本报告期投入1306.73万元，报告期变更用途资金总额11013.96万元[40] - 年产10万套智能阻尼器等项目（一期）本报告期投入975万元，累计投入3274.61万元，进度40.93%[40] - 震安科技研发中心建设项目累计投入0元，进度0.00%[40] - 营销网络建设项目本报告期投入331.73万元，累计投入776.58万元，进度31.06%[40] - 补充流动资金项目累计投入6962.77万元，进度100.00%[40] 项目相关决策 - 2025年1月22日同意首次公开发行募投项目结项，结余资金永久补充流动资金[29] - 2025年1月22日同意“减隔震制品生产线技术改造”及“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”结项，结余募集资金永久补充流动资金[33] 场地情况 - 公司原生产场地面积约24.66亩，购置新地块面积约59.65亩，相距约20公里[30][31] 资金使用及收益 - 2024年公司使用闲置募集资金现金管理单日最高余额5000万元，可转债闲置募集资金本金全收回，投资收益583641.10元[38] - 2024年公司购买多笔结构性存款产品产生收益，如2月买5000万元收益12.45万元[37] 合规及报告情况 - 2024年公司使用募集资金无违规情形[60] - 2025年3月12日公司收到监管措施决定书和监管函，已开展整改工作[61] - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[62][63][64] - 信永中和会计师事务所、民生证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[65][66] - 2025年4月19日上网披露相关报告和核查意见[67][68]

会议时间 - 2025年5月12日下午14:30召开2024年年度股东会[2] - 网络投票时间为2025年5月12日上午9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月7日[6] - 会议登记时间为2025年5月8日 - 5月9日（8:30 - 16:30）[12] 会议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等10项议案[8][9] - 议案8、9为特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[10] 会议信息 - 登记地点为云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层证券部[12] - 联系电话为0871 - 63356306，传真为0871 - 63356319，邮箱为liuf@zhenanpro.com[14] 投票信息 - 普通股投票代码为"350767"，投票简称为"震安投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日多个时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日上午9:15—下午15:00[22] 议案编码 - 总议案提案编码为100[25] - 《2024年度董事会工作报告》议案提案编码为1.00[25] - 《2024年度监事会工作报告》议案提案编码为2.00[25] - 《2024年度财务决算报告》议案提案编码为3.00[25] - 《2024年年度报告及其摘要》议案提案编码为4.00[25] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案提案编码为5.00[25]

会议相关 - 震安科技第四届监事会第十三次会议4月7日通知、4月18日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][9][10][11][12][13] 后续安排 - 多个议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[3][4][6][7][8][11] 机构聘任 - 公司决定续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[11] 经营事项 - 公司预计2025年度日常关联交易，为日常经营必需[12] - 公司进行会计估计变更，更公允反映财务和经营状况[13]

会议信息 - 震安科技第四届董事会第十七次会议于2025年4月7日邮件通知，4月18日现场召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，全体亲自出席[2] 业绩总结 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为负[9] 股东回报 - 公司最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[9] - 2024年度不派发现金股利，不送红股，也不以资本公积金转增股本[9] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案已通过董事会审议并将提交2024年年度股东会[11][12][13] 资金与审计 - 2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用行为[16][17] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[19] 关联交易与发行股票 - 预计2025年度与关联方发生日常关联交易[21] - 提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜[23] 制度与人事 - 公司将修订26项制度，相关议案将提交2024年年度股东会审议[27][28] - 唐均先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事等职务[29] - 提名张雪女士为第四届董事会董事，任期自2024年年度股东会审议通过至第四届董事会届满[30] 股东会安排 - 2025年5月12日召开2024年年度股东会[31] - 多项议案尚需提交2024年年度股东会审议[4][6][7][8][10][12][13][23][27][28][30]