震安科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第九次会议通知于2024年8月20日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2024年8月26日在公司会 议室召开。 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会 议，无委托他人出席情况。其中独立董事周福霖先生、霍文营先生、丁洁民先生 、徐毅先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司 2024 年半年度报告及其摘要编制情况说明。 全体董事经审议，一致认为公司编制完 ...

会议信息 - 第四届监事会第五次会议通知2024年8月20日邮件发出[3] - 会议2024年8月26日现场表决召开[3] - 应出席3人，实际出席3人且均亲自出席[3] 审议事项 - 通过2024年半年度报告及其摘要编制情况说明[4] - 通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5][6] - 通过部分募集资金投资项目延期议案，项目延至2025年9月27日[7][8]

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于向下修正"震安转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123103 债券简称：震安转债 2、修正前转股价格：人民币 47.39 元/股 3、修正后转股价格：人民币 8.52 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 8 月 6 日 5、公司于 2024 年 8 月 5 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于向下修正"震安转债"转股价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准，震 安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次可转债的发行规模 为人民币 28,500.00 万元，发 ...

震安科技股份有限公司 定期报告审计会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范震安科技股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）定期报告审计会计师事务所的行为， 切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、证券监督管理部门相关要求及 《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘定期报告审计会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审 计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议通过后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东大会审议向 公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第七次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 115 人，代表股份 101, ...

国浩律师（上海）事务所 关于 震安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、张强律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规 范性 ...

（二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2024年8月5日在公司会议室召 开。 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议， 无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生以通 讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛先生主持。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第八次会议通知于2024年7月30日以电子邮件形式通知了全体董事。 （一）审议通过《关于向下修正"震安转债"转股价格的议案》 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、投资风险分析及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限 范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容 详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限 范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容 详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.c ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第七次会议，决定于 2024 年 8 月 5 日下午 14:30 召开 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）[内容详见 2024 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）]。现将本 次会议有关情况再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 "）董事会于2024年7月19日召开了第四届董事会第七次会议，决定于2024年8 月5日下午14:30召开公司2024年第一次临时股东 ...