国浩律师（上海）事务所 关 于 震安科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称 "公司"）委托，担任公司本次实施 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 ...

震安科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《震安科技股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，认真审阅了第三届董事会第三十一次会议审议的议案，发 表的独立意见如下： 一、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经核查，我们认为公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏；符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等的有关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案的独 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"震安科技"）第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投 资项目"震安科技股份有限公司研发中心建设项目" 实施主体、实施方式、建 设内容、募集资金用途、投资项目规模不发生变更的情况下，将上述募投项目实 施期限延期至 2025 年 9 月 27 日建设完成。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意震安科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008 号）核准，震安科技股份有限公 司向 1 名特定投资者（发行对象）发行人民币普通股（A 股）4,568,713 股，每 股面值 1 元 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意震安科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008 号）核准，震安科技股份有限公司 向 1 名特定投资者（发行对象）发行人民币普通股（A 股）4,568,713 股，每股 面值 1 元，每股实际发行价格 54.72 元，募集资金总额 249,999,975.36 元，扣除 不含税发行费用合计 5,372,234.64 元后，募集资金净额为人民币 244,627,740.72 元，其中新增注册资本人民币 4,568,713.00 元，资本公积人民币 240,059,027.72 元。2022 年 9 月 19 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资 报告》（立信中联验字[2022]D-0035 号），经审验，截至 2022 年 9 月 15 日止，主 承销商指定的收款银行账户已收到申购震安科技发行人民币 A 股股票的资金人 民币 249,999,975.36 元。2022 年 9 月 19 日，立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0036 号）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于部分监事减持计划时间过半的进展公告 公司现任监事张雪女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东减持计划的实施情况 （一）股东股份减持情况 截至目前张雪女士减持计划的减持时间已经过半，未进行任何方式的减持。 （二）目前持股情况 现任监事张雪女士现持有公司股份 778,012 股（占本公司总股本 0.31%） | 股东 | 股份性质 | 股数（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | 的比例（%） | | 张雪 | 合计持有股份 | 778,012 194,503 | 0.31 0.08 | | | 其中：无限售条件股 | | | | | 份 | | | | | 有限售条件股份 | 583,509 | 0.24 | 1 注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，表中持股比例在尾数上 如有 ...

公司基本信息 - 证券代码 300767，证券简称震安科技 [1] - 2023 年 5 月 11 日上午 10:30 - 12:00 采用网络远程方式召开业绩说明会，通过全景网“投资者关系互动平台”进行 [1] - 上市公司接待人员包括董事、副总经理、董事会秘书白云飞，财务总监海书瑜，证券事务代表刘芳 [1] 项目与产能相关 - 去年参与定增的富国基金以及养老保险基金 3 月份解禁，当时发行价格为 54.72 元每股 [1] - 募投产能建设情况参阅 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告及 2022 年度募集资金使用与存放情况报告，投产以公司公告为准 [1] - 公司募投项目产能关注相关募投项目募集说明书等相关公告，《建设工程抗震管理条例》颁布后建筑减隔震市场容量提升，公司近年来营收增加得益于相关区域建筑采取减隔震技术，市场容量受地区贯彻落实措施和建筑实施周期影响，目前订单同比增长 [4] - 公司已形成领先的建筑减隔震产能，并形成了一定的规模效益 [6] 业务与市场相关 - 公司目前主要项目一方面是学校、医院类建筑，另一方面 LNG 储罐、地铁上盖等应用场景项目订单和收入占据近一半 [2] - 公司目前仅有极少量出口收入，国际市场拓展会综合考虑成本、收益及风险，审慎决策 [2] - 公司在北京通州副中心、雄安新区等地开展相关项目，为多个公共建筑提供优质减隔震产品 [2] - 公司产品销售渠道主要是自营销售渠道 [4] - 西南地区建筑减隔震市场主要集中在云南省和四川省，公司在西南地区减隔震市场市占率处于市场领先地位 [5] - 公司在雄安新区正常开展业务，已为部分学校、体育场馆等建筑提供优质减隔震产品，公司及子公司河北震安将抓住雄安建设机遇扩大华北地区市场份额 [3] - 公司已在多个省份设立办事处，将云南省成功经验推广到全国各地，未来随法律法规和政策完善、产品标准提高，将在全国争取更多市场份额 [6] - 《建设工程抗震管理条例》颁布实施后，建筑减隔震市场整体份额增长较快，公司致力于保持并增加占有率 [6] - 公司目前有多个募投项目正在实施，暂无新的固定资产投资计划，如有将按规定披露 [7] 业绩与财务相关 - 公司一季度业绩承压，核心原因是发货和收入较少，同时财务费用、管理费用以及折旧增加导致成本费用端增加 [4] - 2022 年公司较上年度信用减值损失增长 3368.21 万元，减值对公司利润影响较大，目前各职能部门对各账龄阶段应收账款深入分析并催收 [5][6] 技术与创新相关 - 公司目前设计应用相关建筑设计软件，但在设计和监测领域尚无和 AI 结合的应用，建筑减隔震设计和检测将安全、可靠视作首要因素 [3] 管理与风险相关 - 管理方面，公司推进信息系统建设，优化人力资源配置提升管理和运营效率；研发方面，加大研发投入，与政府部门合作提升产品核心竞争力；融资方面，合理配置使用资金，使用“供应链”“保理”等融资手段管控补充资金 [3] - 公司有完善的风险管理计划和措施，针对产业政策、市场竞争、原材料价格波动、技术创新等风险设置应对措施 [5] 其他相关 - 公司将进一步提升投资者沟通体验，加强和投资者的交流和沟通 [7] - 公司管理层及相关人员对建筑减隔震市场及公司发展前景长期看好 [7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-038 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于参加云南辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待 日暨集体业绩说明会的公告 为进一步加强与投资者的互动交流工作，震安科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加在云南证监局指导下，由云南省上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2022 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接 待日暨集体业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 11 日（周四）10:30-12:00。 届时公司董事、副总经理兼董事会秘书白云飞先生，财务总监海书瑜先生， 证券事务代表刘芳女士将在线就公司 2022 年度 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300767，股票简称为震安科技[7] - 公司注册地址为云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城D-2-4-1、D-2-4-2地块，办公地址为云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层[8] 财务表现 - 2022年公司营业收入达到897,249,202.56元，同比增长33.85%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为100,236,671.90元，同比增长14.60%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-38,006,127.72元，同比增长79.21%[9] - 2022年末资产总额达到2,562,563,593.61元，同比增长24.14%[9] 行业及产品信息 - 公司所处行业为建筑减隔震行业，建筑减隔震技术已成为建筑抗震领域成熟有效的抗震技术[14] - 公司主要产品包括建筑隔震橡胶支座、弹性滑板支座、消能阻尼器等[18] - 公司地铁上盖建筑减隔震产品采用水平隔离和竖向隔离单元协同作用，实现震振双控效果[20] 市场前景和发展战略 - 公司预计2023年基建增速有望继续增长，学校和医院开工建设有望提速，业绩规模不断扩大[16] - 公司发展战略：通过推广减隔震技术和扩大应用范围，成为行业内领先的建筑和设施减隔震成套解决方案供应商，引领行业标准的推行和市场发展[112] 内部管理及社会责任 - 公司严格执行收款政策，加强应收账款回款风险管理[30] - 公司积极履行社会责任，保护股东及投资者权益，确保信息披露真实准确[197] - 公司重视社会责任，与相关利益者合作，实现股东、员工、社会各方利益协调平衡[198]

财务表现 - 2023年第一季度，震安科技营业收入为1.27亿，同比下降44.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为406.78万，同比下降87.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3654.07万，同比下降4.60%[5] - 公司总资产为25.54亿，较上年末下降0.34%[5] - 营业收入下降主要是因为隔震减震产品销售收入减少[14] - 财务费用增加主要是因为本期借款利息较上年增加[16] - 现金流量净额下降主要是因为上期收到政府补助较多[20] - 应交税费增加主要是因为本期缴纳上一期间税款[21] - 购建固定资产、无形资产支出减少主要是因为本期工程项目投入减少[23] - 偿还债务支付的现金增加主要是因为本期到期还款的短期借款增加[24] - 震安科技2023年第一季度营业总收入为127,294,181.10元，较上期228,479,745.50元下降44.3%[32] - 营业总成本为131,665,446.05元，较上期186,828,785.33元下降29.6%[32] - 营业利润为3,582,457.39元，较上期37,360,607.68元下降90.4%[32] - 净利润为4,213,248.49元，较上期32,835,824.03元下降87.2%[33] - 经营活动现金流入小计为165,099,410.43元，较上期169,444,857.51元下降2.6%[35] - 经营活动现金流出小计为201,640,089.84元，较上期204,377,157.51元下降1.3%[35] 公司资产情况 - 公司首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项目已完成建设，使用募集资金19,528.65万元，剩余募集资金将用于铺底流动资金5,000.00万元[28] - 公司可转换公司债券2023年付息已支付，2023年第一季度可转换公司债券转股情况显示共有355,560张“震安转债”完成转股，剩余可转债票面总金额为249,444,000元人民币[28] - 2023年第一季度，震安科技股份有限公司的流动资产合计为1,787,075,918.58元，较年初略有下降[30] - 公司非流动资产合计为766,688,237.71元，占总资产的比例较高[30] - 公司流动负债合计为560,301,935.96元，较年初有所减少[31] - 报告期末普通股股东总数为11,576股，前十名股东持股情况中，北京华创三鑫投资管理合伙企业持股最多，占比20.25%[25]

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 震安科技股份有限公司（以下简称 "公司 "或"本公司 "） 拟于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司 2022 年年 度报告。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，提升上 市公司治理水平，建立董事会与投资者良好沟通机制，促进投资者全面深入了 解上市公司，同时为进一步加强公司与投资者的深入交流，公司拟以网络互动 的方式召开 2022 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听 取投资者意见和建议。 二、说明会召开时间、地址、方式 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（周五）15:00-17:00 （二）网络互动地址：全景网 " ...