2023 年度 关于杭州迪普科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10297 号 杭州迪普科技股份有限公司全体股东： 我们审计了杭州迪普科技股份有限公司(以下简称"迪普科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10295 号的无保 留意见审计报告。 迪普科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是迪普科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计迪普科技 2023 年度财务报表时所 审核 ...

杭州迪普科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条 的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责战略委员会决策事宜的前期准备工作。 投资评审小组组长由公司总经理担任。投资评审小组成员由非常设人员和常设人员组成， 委员会中的独立董事自然加入评审小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为适应杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，独立董事占 1 名。 第四条 战略委员会委 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-030 杭州迪普科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开了第三届董 事会第六次会议，公司董事会决定于2024年5月8日以现场投票与网络投票相结合的方式 召开公司2023年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.股东大会召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.股东大会召开时间： （1）现场会议：2024年5月8日下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9: ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 杭州迪普科技股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格 ...

一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司合并报表归属于上市 公司股东的净利润为 126,636,413.14 元 ， 年 末 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为 1,125,251,586.50元；母公司2023年度净利润为117,906,201.81元，年末母公司累计未 分配利润为1,061,354,079.95元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则， 公司本年度可供分配利润为1,061,354,079.95元。 为积极回报股东，同时鉴于对公司未来发展的信心，综合考虑公司经营状况、盈利 情况、股本规模以及公司利润分配政策等因素，公司董事会拟定2023年度利润分配预案 为：以公司的总股本643,829,039股扣除公司回购股份11,151,804股后的632,677,235股 为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），合计派发现金红利 50,614,178.80元。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-022 杭州迪普科技股份有限公司 关于公司2023年 ...

杭州迪普科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目，公司董事会应制定 详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司募集资金用途。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所有关规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度的规定。凡违 ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-025 杭州迪普科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 (1)非独立董事和监事在公司任职的，按照其所担任的具体职务领取薪酬；未在公 司任职的，不在公司领取薪酬。 (2)独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人每年10万元(含税)。 2.高级管理人员薪酬方案 根据杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪酬与考核 委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况，参照行业、 地区薪酬水平，董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬（津贴）详见公司《2023年年 度报告》"董事、监事、高级管理人员报酬情况"相关内容。同时，公司制定了董事、 监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 1.董事、监事薪酬（津贴）方案经股东大会审批通过后至新的薪酬（津贴）方案审 批通过前。 2.高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州迪普科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"本保荐机构"）作 为杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"迪普科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构及 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规规定，对迪普科技 2023 年度内部控制自我评价报告进行审 慎核查，核查情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：杭州迪普科技股份有限公司、杭州迪普 信息技术有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额 的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范 围的主要业务和事项包括：组织结 ...

关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-026 杭州迪普科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月15日召开第三 届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性 股票激励计划授予价格的议案》。根据《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意调整2021年限制性 股票激励计划授予价格，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1.2021年3月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 2021年3月4日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了 ...

杭州迪普科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自 愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司财经管理部审核后，报经董事会审议 通过，并及时履行信息披露 ...