董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 杭州迪普科技股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格 ...

申请银行授信额度有利于积累银行信用，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需 求，公司及子公司杭州迪普信息技术有限公司拟分别向银行申请授信额度，预计合计不 超过 6.00 亿元，授信起始时间、授信期限及额度最终以实际审批为准，在授信期内， 该等授信额度可以循环使用。授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、 银行票据、保函、保理、信用证、票据贴现等。 公司及子公司根据审核机构要求，分别以各自资产进行担保，包括以土地使用权进 行抵押、以知识产权进行质押等，合计不超过 6.00 亿元。具体合作机构、融资金额、抵 押及质押方式以签署正式协议或合同为准。 杭州迪普科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开的第三届 董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机 构申请授信额度的议案》，相关情况公告如下： 一、申请授信额度的具体事宜 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-0 ...

杭州迪普科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法 性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州迪普科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设子公司、向子公司 追加投资（设立或者增资全资子公司除外）、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股 权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵循国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，投资公司的主营业务及产业链相关业务， 有利于增加公司竞争力，有利于合理配置企业资源，有利于拓展公司主营业务，扩大再 生产，有利于公司的可持续发展； （三）必须坚持效益优先的原则，进行可行 ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-025 杭州迪普科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 (1)非独立董事和监事在公司任职的，按照其所担任的具体职务领取薪酬；未在公 司任职的，不在公司领取薪酬。 (2)独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人每年10万元(含税)。 2.高级管理人员薪酬方案 根据杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪酬与考核 委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况，参照行业、 地区薪酬水平，董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬（津贴）详见公司《2023年年 度报告》"董事、监事、高级管理人员报酬情况"相关内容。同时，公司制定了董事、 监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 1.董事、监事薪酬（津贴）方案经股东大会审批通过后至新的薪酬（津贴）方案审 批通过前。 2.高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后 ...

杭州迪普科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件及《杭州迪普科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事须按照相关 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主 动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，作为公司的监督机构，本着对公司和全体 股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司董事会会议、股东大会会议，对公司依 法运作情况、经营活动、财务状况、高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和 股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，具体内容如下： | 时间 | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事的议案》 | | | | | 1.01 选举关巍先生为第三届监事会非职工代表监事 | | | | | 1.02 选举陈忠良先生为第三届监事会非职工代表监事 | | | | | 2.审议《关于修订监事会议事规则的议案》 | | | | | 3.审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 4.审议《关于公司 2022 ...

杭州迪普科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》和其他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本实施议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员构成 第三条 董事会审计委员会由3名董事组成，均应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，其中，独立董事2名，召集人（即审计委员会主任）应当由独立董事担任且为 会计专业人士，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验。 第四条 董事会审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会审计委员会设主任一名，由作为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责召集、主持委员会工作，主任在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批 ...

杭州迪普科技股份有限公司 关于作废公司2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月15日召开第三 届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废公司2021年限 制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《2021年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》，董事会决 定作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，具体情况如 下： 一、已履行的相关审批程序 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-027 1.2021年3月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 2 ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-031 杭州迪普科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及摘要已于2024 年 4 月 16 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 公司定于2024年4月25日下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业 绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长郑树生先生，董事、总经理、董事会秘书邹禧典 先生，财务负责人夏蕾女士，独立董事杨汉明先生，保荐代表人吴继平先生。 为提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题， 广 泛 ...

公司基本情况 - 公司主要从事网络安全、应用交付等业务[5][6] - 公司的核心产品包括ConPlat、APP-X和APP-ID等[5] - 公司未来将继续加大在信创、5G、工业互联网等领域的投入和布局[5] - 公司2023年末总资产为1,200,000,000元,净资产为800,000,000元[1] - 公司2023年末拥有员工2,000人,其中研发人员占比60%[1] 财务业绩 - 公司2023年营业收入为643,829,039元[1] - 公司2023年净利润为80,000,000元,同比增长10%[1] - 公司2023年营业收入为10.34亿元，同比增长15.77%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比下降15.44%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，同比下降30.44%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.20元，同比下降13.04%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.93%，同比下降0.75个百分点[9] - 公司2023年第四季度营业收入为3.14亿元，同比增长35.41%[9] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5956万元，同比增长115.89%[9] - 公司2023年非经常性损益金额为760万元[12] 行业发展 - 全球网络安全IT总投资规模预计从2022年的1890.1亿美元增长至2027年的3288.8亿美元,五年复合增长率为11.7%[14] - 中国网络安全市场规模预计从2022年的123.5亿美元快速增长至2027年的233.2亿美元,期间年复合增长率为13.5%[14] - 国家已形成覆盖网络安全等级保护、关键信息基础设施保护等领域的网络安全法律法规体系[16] - 国产化替代从党政逐渐扩展到金融、电信、电力等领域，为网络安全提供了底层技术支持[16] 公司竞争优势 - 公司是全场景网络安全产品及运营解决方案的领先提供商,在运营商、政府、电力能源、金融等行业用户中具有领先地位[15] - 公司产品广泛应用于三大运营商的核心网、云安全、数据安全等场景,成为业内网络安全产品核心供应商[15] - 公司是国家信息中心在电子政务安全领域的战略合作伙伴,产品广泛应用于各级党政机关网络安全[15] - 公司产品连续入围国家电网、南方电网集采,成为电力能源行业主要的网络安全和应用交付产品供应商之一[15] - 公司应用交付平台产品广泛应用于交通银行、工商银行等金融行业用户[15] - 公司作为公安视频网安全运营解决方案的主要供应商,服务了全国1,000余个"平安城市"、"雪亮工程"等视频网项目[15] 公司技术创新 - 公司在安全研究和安全服务方面具备业内领先的技术实力,实现了公司产品的国产化[16] - 公司推出数据安全运营解决方案,以数据保护为核心,提升数据安全保护能力[16] - 公司研发了安全防护类、检测审计类、风险评估类、安全平台类四大类工业互联网安全产品[17] - 公司"零信任"安全解决方案以打造安全生态为发展目标,协助企业实现向"零信任"网络安全架构的快速转型[17] - 公司网络安全运营中心建设以动态评估、主动防御、持续监测、自动响应为目标[17] 公司发展战略 - 公司以"让网络更简单、智能、安全"为使命,聚焦于网络安全、工控安全、数据安全及应用交付等领域[37] - 公司提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台的整体解决方案,包括安全产品、应用交付产品、网络产品以及安全服务[37] - 公司持续优化零信任、云数据中心、数据安全、工控安全等解决方案[39] - 公司致力于为客户提供全场景网络安全解决方案及全生命周期的安全运营保障[16] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求建立了完善的法人治理结构[103][104] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人保持独立[105] - 公司不存在同业竞争或显失公平的关联交易[105] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况,包括新任董事、独立董事和副总经理的聘任[107][108][109] 公司股权激励 - 公司于2021年实施了2021年限制性股票激励计划,包括首次授予和预留授予[142] - 2021年限制性股票激励计划实施完毕,未归属的股份数量为325.875万股,实际可归属限制性股票数量为0股[143] - 报告期内,公司向核心技术及骨干员工授予第二类限制性股票因业绩未达标作废,为实施股权激励计提的费用金额为-14,324,527.15元[145] 公司承诺 - 公司控股股东及实际控制人郑树生承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[166] - 公司控股股东及实际控制人郑树生承诺在锁定期届满后两年内减持直接、间接持有的公司股份,每年转让的股份不超过其在公司首次公开上市之日持股数量的20%[167] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺对招股说明书所载内容承担相应的法律责任[184] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原