监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议相关议案及报告[2][3] 合规情况 - 董事会决策程序合法，董高履职无违规[4] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[5] - 募集资金存放与使用无违规[7] 未来展望 - 2025年监事会继续履职维护权益[12]

财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月15日披露[1] 业绩说明会 - 2025年4月23日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在深交所“互动易”平台举行[1] - 投资者可登陆“互动易”网站参与及提前提问[1][2] - 董事长郑树生等四人出席[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

资金管理安排 - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金管理，有效期12个月，可循环使用[1][2][10] - 投资品种为安全可控产品，存款有多种方式[3] 决策与风险 - 董事会授权管理层决策，财务部实施[4][10] - 投资有市场、收益、操作等风险[6] 监督与效益 - 有选品、跟踪、监督、披露等风控措施[7] - 资金管理不影响经营，可提高效率获效益[8] - 董事会同意，监事会认为合法合规且利于提效[10][11]

业绩总结 - 2024年度控股股东实控企业应收账款累计发生0.27万元[2] - 2024年度子公司其他应收款累计发生225.95万元，偿还166.37万元，期末余额59.58万元[2] - 2024年度子公司应收账款累计发生4921.36万元，偿还4809.91万元，期末余额111.45万元[2] - 2024年度关联资金往来累计发生5147.58万元，偿还4976.55万元，期末余额171.03万元[2] 其他 - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》于2025年4月14日获董事会批准[2]

薪酬方案审议 - 公司于2025年4月14日召开会议审议薪酬方案[2] - 董事、监事薪酬方案需股东会审议，高管薪酬方案经董事会审批生效[2][3][10] 薪酬标准与发放 - 独立董事固定津贴每人每年10万元（含税）[6] - 任职人员基本薪酬按月发，奖金按年度绩效发，独立董事津贴按年发[8] - 薪酬为税前，公司代扣代缴，离任人员按实际任期计算发放[9][10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 组织架构 - 董事会由9名成员组成，含1名董事长、3名独立董事[7] - 监事会由3名成员组成，含1名职工监事[9] 制度建设 - 制定《资金管理制度》等多项内控及管理相关制度[11][13][14][15][16][21] 子公司管理 - 对全资子公司实行控制管理，统一管理财务等工作[23] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量评价标准[28][29][33] 内控情况总结 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[38][39] - 无其他内控相关重大事项说明[40]

股东会信息 - 2025年5月7日召开2024年度股东会，现场会议14:00开始[2][3] - 股权登记日为2025年4月28日[5] - 会议地点为杭州市滨江区月明路595号迪普科技3楼会议室[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00，交易系统分时段[3][28][30] - 网络投票代码为350768，投票简称为迪普投票[26] 议案信息 - 会议将审议13项议案，部分属特别决议事项[12][13][33] - 《关于制定公司部分制度的议案》含3项子议案[33] 登记信息 - 登记方式为现场和邮件，现场登记5月6日9:00 - 11:30[14] - 现场登记地点为杭州市滨江区月明路595号迪普科技3楼会议室[15] 接待日信息 - 投资者接待日活动时间为2025年5月7日15:00 - 17:00，地点同股东会[20]

会议信息 - 第三届监事会第九次会议于2025年4月14日召开，应出席3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》表决同意3票，尚需股东会审议[5][6] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》表决同意3票，已过审计委审议，尚需股东会审议[9][10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决同意3票，已过审计委审议，尚需股东会审议[12][13] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》表决同意3票，已过审计委审议[15][16] - 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》表决同意3票，公司无违规占用资金情况[19][18] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决同意3票，尚需股东会审议[21][22] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》表决同意3票，尚需股东会审议[24][25] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》表决同意3票，已过审计委审议，尚需股东会审议[30][31] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意3票[36] - 《关于使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》表决同意3票[38] - 《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》表决同意3票，需股东会审议[41] - 《关于〈杭州迪普科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》表决同意3票，需股东会审议[43] - 《关于修订监事会议事规则的议案》表决同意3票[47] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决同意3票，已过审计委审议[49][50] 员工持股计划 - 公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，无需股东会审议[39] - 公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要符合规定，需股东会审议[40][42] - 公司2025年员工持股计划管理办法符合规定，需股东会审议[42][44] 报告合规 - 监事会认为公司2025年第一季度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[48]

会议信息 - 第三届董事会第九次会议于2025年4月14日召开，应出席董事9人，实际出席9人[3] - 董事会提议于2025年5月7日以现场与网络投票结合方式召开2024年度股东会[70] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意票居多，部分需提交股东会审议[5][8][11] - 同意高级管理人员2024年度薪酬及对应方案，6票同意、3票回避[38][40] - 同意以不超5.00亿元暂时闲置募集资金和不超10.00亿元闲置自有资金进行管理[41][45] 员工持股 - 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁比例50%，可解锁187万股，占总股本0.29%[48][49] - 同意实施2025年员工持股计划及制定管理办法，提请授权董事会办理相关事项[49][51][53] 制度修订 - 同意修订《公司章程》部分条款、股东会议事规则等多项制度[59][61][63] - 同意制定市值管理制度，部分议案需股东会三分之二以上（含）通过[65]

会议信息 - 杭州迪普科技第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议4月3日发通知，4月14日召开[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 资金情况 - 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情形[2] - 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》表决同意3票[3] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案具合法性、合规性、合理性[4] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》表决同意3票[6]