募集资金 - 公司向特定对象发行29,242,293股A股，募资1,014,999,990.03元，净额1,003,412,116.10元[1] 现金管理 - 公司拟以不超5亿元闲置募集资金现金管理[3] - 单个投资产品期限不超12个月，资金可循环使用[3] - 选安全、流动好、低风险非保本型产品，不得质押[4] 决策与风险 - 董事会授权管理层决策，财务部实施[5] - 投资有市场、收益、操作监控风险[8][9] - 2025年4月14日会议通过现金管理议案[11]

公司治理 - 2024年董事会、股东会等会议出席率均达100%[6] - 2024年独立董事对议案均投同意票[5] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[12] 资金与计划 - 2024年变更部分募集资金用途[11] - 2024年推出员工持股计划[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护权益[15]

监事会人员构成 - 监事会设监事3人，2名股东代表监事，1名职工代表监事[7] - 监事每届任期三年，可连选连任[8] 监事选举与更换 - 监事会和持股1%以上股东有权提名监事候选人[9] - 股东代表监事由股东会选举和决定更换，职工代表监事由职代会选举和决定更换[9][12] - 选举监事须经出席股东会股东所持表决权过半数通过[11] 监事会主席与会议 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[17] - 定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内召开临时会议[21] - 会议通知提前10日送达，临时会议提前3日，经同意可豁免[26] 会议召开与表决 - 会议须二分之一以上监事出席方可举行[28] - 表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[29][33] - 决议须经全体监事过半数通过[34] 其他规定 - 监事辞职致人数不足应在二个月内补选[15] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会[24] - 会议资料保存期限至少10年[36] - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[38]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月14日对在任独立董事独立性评估并出具意见[2][3] - 独立董事王匡、谭晓生、杨汉明符合独立性要求[2]

公司上市与股份 - 公司2019年3月22日核准首次发行4001.00万股人民币普通股，4月12日在深交所创业板上市[3] - 公司注册资本为643,829,039元[5] - 公司设立时向发起人发行10,000万股，占当时已发行普通股总股数的100%[14] - 首次上市前公司股份总数为36,000万股，均为人民币普通股[23] - 公司股份总数为643,829,039股，均为普通股[35] 股东情况 - 发起人郑树生以净资产折股方式认购5915.9066万股，占股份总数59.159%[14] - 上市前股东郑树生共计认购19361.1490万股，占股份总数53.781%[23] - 上市前股东周顺林共计认购3153.5715万股，占股份总数8.760%[24] - 上市前股东邹禧典共计认购630.6758万股，占股份总数1.752%[25] - 上市前股东徐秋英共计认购158.4285万股，占股份总数0.440%[26] - 上市前股东苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）共计认购1033.5129万股，占股份总数2.871%[27] 股份限制与规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[43] - 公司董事、监事、高级管理人员在特定期间不得买卖公司股份，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[44] 股东权益与诉讼 - 公司董事、高级管理人员违反规定损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼[51] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[54] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[66] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[66] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[93] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[130] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[141] 监事会相关 - 公司监事会成员为三人，非职工代表二人由股东会选举产生，职工代表一人由公司职工代表大会民主选举产生[167] - 监事会定期会议每六个月召开一次[169] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[174] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[179] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[188] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并[198]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东会召集与反馈 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[7] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[8] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，和网络投票开始日至少间隔二个交易日[13] 会议变更与取消通知 - 股东会通知发出后，变更现场会议地点需在召开日两个交易日前通知并说明原因[14] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[14] 股东会决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[27] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[27] 特别决议事项 - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[29] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除公司特定人员和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外其他股东所持表决权三分之二以上通过[30] 股东投票权相关 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，征集需披露具体投票意向等信息，禁止有偿或变相有偿征集[31][32] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[31] 报告与述职 - 公司董事会、监事会应在年度股东会上就过去一年工作作报告，独立董事应述职[30] 候选人提名与表决 - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东会表决[33] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[30] 业务管理规定 - 非经股东会特别决议批准，公司不得将全部或重要业务授予董事、高级管理人员以外人员管理（特殊情况除外）[32] 选举投票制度 - 股东会选举董事、监事实行累积投票制，选举一名董事或监事除外[34] - 股东会选举董事时，独立董事和非独立董事表决应分别进行[35] 投票表决方式 - 股东会采取记名方式投票表决[36] 计票与监票 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表与监事代表共同负责[37] 会议结束与结果公布 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布表决情况和结果[37] 决议公告与记录 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数等信息[37] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[37][38] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[38] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[39] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会解释[41]

会议出席情况 - 2024年董事会、审计委员会应出席5次，均实际出席5次[6] - 2024年股东会应出席2次，实际出席2次[6] - 2024年战略、提名委员会应出席1次，均实际出席1次[6] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[11] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为审计机构[12] 利润分配 - 2023年度每10股派0.8元，合计派发5061万元[14] 股份计划 - 2024年推出回购股份计划用于员工持股或激励[14]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类，含负面报道等[3][4] - 舆情工作组由董事长和董秘负责[5] 处理原则与措施 - 信息处理遵循快速反应等原则[7] - 一般舆情由组长和董秘处置，重大舆情组长召集会议控制传播[10] 责任追究与制度实施 - 公司追究违规人员责任，要求知情人保密[13][14] - 制度由董事会解释修订，审议通过后实施[16]

人员任职 - 独立董事谭晓生自2023年5月起任职[2] - 2025年独立董事将继续履职[13] 会议出席 - 报告期内董事会等各委员会会议应出席与实际出席次数相符[6] 报告编制 - 公司按时编制多份报告[10] 计划与决策 - 2024年员工持股计划符合规定[11] - 续聘立信会计师事务所程序合规[12] 独立董事情况 - 无提议召开董事会等情况[8][9] - 与公司沟通并就安全业务提建议[7]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得5项发明专利[1] - 公司取得11项计算机软件著作权[2][3] - 多款软件完成登记并公布首次发表日期[2][3]