杭州迪普科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和杭 州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由中国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,02 ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-014 杭州迪普科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开的第三届 董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，同意根据公司（下同，含全资子公司杭 州迪普信息技术有限公司）募集资金的使用状况及募投项目建设进度，以余额不超过 5.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，募集资金单个投资产品的期限不超过12个 月。自本次董事会审议通过且自前次现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在上述 额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616 号）核准，杭州迪普科技股份有限公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）29,242,293 股，募集资金总额为 1,014,999,990.03 元，扣除发行相关费用 11,587,87 ...

本表已于 2025 年 4 月 14 日获董事会批准。 杭州迪普科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度 | 2024 | 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 占用资金的 | 偿还累计 | | 末占用资 | | 占用性质 | | | | 系 | 的会计科目 | | 额 | （不含利息） | | 利息(如有) | 发生金额 | | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-015 杭州迪普科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开的第三届 董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，同意根据公司（下同，含全资子公司杭 州迪普信息技术有限公司）使用余额不超过10.00亿元的部分闲置自有资金进行资金管 理。自本次董事会审议通过且自前次现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在上述 额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容如下： 一、使用部分闲置自有资金进行资金管理的基本情况 （一）投资目的 在保证不影响公司正常生产经营的前提下，为提高公司资金利用率、增加公司资金 收益，合理利用闲置自有资金进行资金管理，为公司和股东获取更多回报。 （二）额度及期限 根据公司当前的资金规模、使用状况及满足流动性需求，公司拟使用余额不超过 10.00 亿元的闲置自有资金进行资金管理。自本次董事会审议通过且自前次现金管理的 授权到期之日起 12 个月内 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉 尽责，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、高级管理人员履职情况进行了监督， 维护了公司和股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将 2024 年度 公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，监事列席了公司董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程 序、决策程序和公司董事、高级管理人员的职务履行情况进行了严格监督。监事会认为 公司董事会遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，勤勉 尽责，决策程序合法有效；公司建立了合理有效的内部管理和内部控制制度；公司遵照 监管要求履行信息披露义务，认真执行信息披露管理和内幕信息知情人登记管理制度； 公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公 司和股东利益的行为。 2.公司财务情况 报告期内，监事会认为董事会编制和审核公司财务报告及其摘要的程序符合法律法 规、中国证 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司的财务报表在所有重大方 面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流 量。 二、主要财务数据和指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年增减 | | | 营业收入（元） | 1,154,785,875.92 | 1,033,970,224.02 | 11.68% | 893,157,975.90 | | 归属于上市公司股东 | 161,157,905.72 | 126,636,413.14 | 27.26% | 149,764,087.82 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 ...

杭州迪普科技股份有限公司 关于公司内部控制的自我评价报告 杭州迪普科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合杭州迪普科技股份有限公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2.主要会计数据和财务指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/ 股） | 0.25 | 0.20 | 25.00% | 0.23 | | 加权平均净资产收益 率 | 4.95% | 3.93% | 1.02% | 4.68% | | 年末资产总额（元） | 3,922,458,885.06 | 3,860,862,271.24 | 1.60% | 3,666,888,353.73 | | 年末归属于上市公司 股东的净资产（元） | 3,312,605,469.58 | 3,253,076,124.74 | 1.83% | 3,194,745,814.69 | 二、公司董事会工作情况 1.股东大会召开情况。公司于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》 等相关规定履行职责，认真执行股东大会决议。为广大投资者参加股东大会表 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）29,242,293 股，发行价格为 34.71 元/股，募集资金总额为 1,014,999,990.03 元，扣除承销商发行费用人民币 10,149,999.90 元，减除其他与发行权益性证券直接相 关的外部费用人民币 1,437,874.03 元，实际募集资金净额为 1,003,412,116.10 元。上 述募集资金于 2021 年 ...

| 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 | | （十三）审议批准第四十七条规定的担保事项； | 司最近一期经审计总资产 30%的事项； | | （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 | （十三）审议批准变更募集资金用途事项； | | 司最近一期经审计总资产 30%的事项； | （十四）审议股权激励计划和员工持股计划； | | （十五）审议批准变更募集资金用途事项； | （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 | | （十六）审议股权激励计划和员工持股计划； | 应当由股东会决定的其他事项。股东会可以授权董事会 | | （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 | 对发行公司债券作出决议。 | | 应当由股东大会决定的其他事项。 | 上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其 | | 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或 | 他机构和个人代为行使。 | | 其他机构和个人代为行使。 | | ...