杭州迪普科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资金 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | | 的利息(如有) | | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | ...

杭州迪普科技股份有限公司 证照及印章管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范杭州迪普科技股份有限公司（以下简称公司）印章管理，切实维护公 司利益，避免因印章使用不当出现的各类问题，特制定本办法。 第二条 凡刻有"杭州迪普科技股份有限公司"字样的公司公章和其他公司印章，均 适用本办法。 第二章 印章的种类 第三条 公司印章分为公司公章、法定代表人私章、公司业务专用章、董事会印章、 监事会印章。 第四条 公章为刻有"杭州迪普科技股份有限公司"字样的印章，代表公司的法定名 称、权力、凭信和职责。法定代表人私章为刻有公司法定代表人姓名的签章。 第五条 公司业务专用章指刻有"杭州迪普科技股份有限公司"字样的，专门适用 于合同、财务、发票、人事、投标、发货等专门用途和范围，经过公司授权，具有相应 法律效力的印章。如"杭州迪普科技股份有限公司合同专用章"、"杭州迪普科技股份有 限公司财务专用章"、"杭州迪普科技股份有限公司发票专用章"、"杭州迪普科技股份 有限公司项目授权专用章"、"杭州迪普科技股份有限公司投标专用章"等。 第六条 董事会印章指刻有"杭州迪普科技股份有限公司董事会"字样的，专门适 用于以董事会名义出具公告、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州迪普科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"本保荐机构"）作 为杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"迪普科技"、"公司"）2020 年度向 特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对迪普科技 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕616 号《关于同意杭州迪普科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司已向特定对象发行人民 币普通股（A 股）29,242,293 股，募集资金人民币 1,014,999,990.03 元，扣除发行 费 用 人 民 币 （ 不 含 增 ...

杭州迪普科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》和其他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本实施议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员构成 第三条 董事会审计委员会由3名董事组成，均应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，其中，独立董事2名，召集人（即审计委员会主任）应当由独立董事担任且为 会计专业人士，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验。 第四条 董事会审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会审计委员会设主任一名，由作为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责召集、主持委员会工作，主任在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨汉明） 本人自 2023 年 5 月 16 日起作为杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定和要求，本着勤勉负责的态度，谨慎、忠实履行独立董事的职责，及 时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审 议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人杨汉明，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师非执业 会员，中国共产党党员。2020 年 6 月至今任湖北能源集团股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今任湖北绿色家园材料技术股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至 2023 年 12 月任武汉金运激光股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至 2024 年 1 月任武汉当代明诚 文化体育集团股份有限公司独立董事；现任中南财经政法大学会计学院教授、博士研究 生导师。2 ...

杭州迪普科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法 性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州迪普科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设子公司、向子公司 追加投资（设立或者增资全资子公司除外）、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股 权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵循国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，投资公司的主营业务及产业链相关业务， 有利于增加公司竞争力，有利于合理配置企业资源，有利于拓展公司主营业务，扩大再 生产，有利于公司的可持续发展； （三）必须坚持效益优先的原则，进行可行 ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-020 杭州迪普科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议的会议 通知于2024年4月3日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2024年4月 15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。本次会议由监事会主席关巍主持，高级管理人员列席了会议。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行职责， 对公司经营活动、财务状况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司 利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。监事会报告内容真实、准确、完整 地反映了监事会 2023 年的实际情况 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00% | | 投资性房地产 | | 19,462,404.83 | -100.00% | | 固定资产 | 326,576,720.65 | 231,618,046.15 | 41.00% | | 在建工程 | 4,079,725.21 | 66,963,141.60 | -93.91% | | 使用权资产 | 33,580,674.17 | 15,244,808.60 | 120.28% | | 无形资产 | 15,399,477.22 | 14,648,001.68 | 5.13% | | 长期待摊费用 | 6,503,620.60 | 5,673,636.13 | 14.63% | | 递延所得税资产 | 12,865,337.14 | 10,908,388.86 | 17.94% | | 非流动资产合计 | ...

杭州迪普科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益,规范杭州迪普科技股份有限公司(下称"公 司")的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公司资产安全,根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《杭州迪普科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结 合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的 担保，即公司与债权人约定，当债务人不履行债务时，公司作为保证人按照约定履行 债务或承担责任。包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理,非经公司董事会或股东大会批准,任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险,并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保,视同公司行为,其对外担保应执行 本制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严格控制担保风 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖冰，已届满离任） 本人作为杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年 5 月 16 日届满离任，本人在任职期间根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着勤勉负责的态度，谨慎、认真、 忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人届满离任前履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人肖冰，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于中国人民大 学计划系，获学士学位；1995 年毕业于广州暨南大学金融学专业，获硕士学位。1990 年 至 1992 年，任湖南省计委工业处科员；1995 年至 2001 年，任香港中旅经济开发有限公 司副总经理；2001 年至 2002 年，任湖南电广传媒股份有限公司总经理助理；2002 年至 今，任深圳市达晨财智创业 ...