报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 IPTV 业务有望持续发展 - 公司作为广东省唯一的IPTV集成播控分平台运营商,与广东移动等三大运营商在IPTV业务领域保持稳定合作 [2] - 国家政策推动机顶盒智能化迭代更新,有望推动公司IPTV业务持续发展 [2] 互联网视听业务产品运营能力不断提升 - IPTV增值业务:聚焦内容精细化运营,开展线上线下会员活动提高用户粘性与活跃度 [2] - 互联网电视业务:加强云视听极光、云视听小电视两大核心产品的精细化运营,强化会员营销活动有效提升付费转化能力 [2] - 持续推进与行业主流终端厂商的智能终端业务合作,构建"内容+平台+终端"的运营闭环 [2] 内容版权业务依托内容集成和生产创新不断发展 - 进一步扩大喜粤TV媒资库建设,与多个优质项目方签约,包括香港王晶导演的粤港澳大湾区微短剧战略合作项目等 [3] - 积极拓展省外IPTV市场,入驻江苏有线广电机顶盒,增值业务持续稳步推进 [3] - 加强影视、音乐、电竞、麦克风等产品开发与运营,丰富有线电视增值产品形态 [3] 财务数据总结 - 2024年前三季度实现营业收入11.74亿元(同比增长5.94%),实现归母净利润4.28亿元(同比下降14.38%) [1] - 2024年前三季度毛利率/净利率达49.31%/36.41%(同比下降2.27个百分点/19.19个百分点) [1] - 预计公司2024-2026年实现归母净利润5.7/6.2/6.6亿元 [3]

人事提名 - 聂新军被提名为广东南方新媒体第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，确保有精力履职[11] - 不符资格及时报告并辞任[12]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为402,872,609.08元，同比增长0.26%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为1,174,291,698.78元，同比增长5.94%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为149,619,118.22元，同比下降12.07%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为427,562,732.76元，同比下降14.38%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为920,738,682.20元，同比增长54.27%[6] - 公司2024年第三季度末总资产为5,140,029,598.43元，较上年度末增长11.26%[2] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为3,681,207,532.87元，较上年度末增长0.04%[2] - 公司2024年第三季度资产总计为51.40亿元，较上年同期增加11.3%[11] - 公司2024年第三季度营业收入为11.74亿元，较上年同期增加5.9%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为4.28亿元，较上年同期下降14.4%[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为1.87元，较上年同期下降14.2%[14] - 公司2024年第三季度营业成本为5.95亿元，较上年同期增加8.4%[13] 资产负债情况 - 公司2024年前三季度应收账款及合同资产合计较上年末增加18.75%[5] - 公司2024年前三季度应交税费较上年末大幅增加1616.44%[6] - 公司报告期末货币资金余额为35.79亿元[10] - 公司报告期末合同资产余额为7.43亿元[10] - 公司报告期末长期股权投资余额为9.89亿元[10] - 公司报告期末固定资产余额为10.42亿元[10] - 公司报告期末无形资产余额为10.52亿元[10] - 公司报告期末使用权资产余额为1.12亿元[10] - 公司报告期末长期待摊费用余额为268.04万元[10] - 公司2024年第三季度应付账款为12.69亿元，较上年同期增加63.8%[11] - 公司2024年第三季度合同负债为4,213.38万元，较上年同期增加10.2%[11] - 公司2024年第三季度资本公积为11.63亿元，较上年同期下降7.4%[11] - 公司2024年第三季度未分配利润为21.65亿元，较上年同期增加0.1%[11] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为36.81亿元，较上年同期增加0.04%[12] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为21,969人[7] - 公司前10名股东中,广东南方广播影视传媒集团有限公司持股比例为39.07%[7] - 公司前10名无限售条件股东中,广东南方广播影视传媒集团有限公司持有8952.4119万股[8] 现金流情况 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.29亿元[15] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为7,181.21元[15] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为15.79亿元[15] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.40亿元[15] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.21亿元[15] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为9,912.81万元[15] - 公司2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为12.27亿元[15] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9.21亿元[15] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为10.14亿元[15] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为1,786.76万元[15] 税收情况 - 公司2024年适用的企业所得税税率为15%[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月13日15:00召开[1][4] - 股权登记日为2024年11月8日[8] - 审议总议案、补选独立董事、特别分红方案等议案[10] 参会登记 - 现场参会登记时间为11月11日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 现场参会登记地点为广州市越秀区人民北路686号自编25幢后座401董事会办公室[12] 投票信息 - 网络投票平台为深交所交易系统和互联网投票系统[17] - 网络投票代码为350770，简称新媒投票[30] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[30] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[31]

独立董事提名 - 公司董事会提名聂新军为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董的境内上市公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[11] 提名相关声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 提名人授权报送声明内容，担责其行为[12] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[12] - 声明日期为2024年10月25日[13]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，合并累计未分配利润21.65亿元，母公司累计可供分配利润21.33亿元[1] - 总股本2.29130909亿股，扣除回购专户后为2.29010909亿股[2] 分红方案 - 拟以2.29010909亿股为基数，每10股派现13.1元（含税），共派现3.0000429079亿元（含税）[2] - 若总股本变化，分配总额按每股分派比例不变原则调整[4] 方案进展 - 2024年10月25日，董事会、监事会审议通过特别分红方案[6] - 需提交2024年第三次临时股东大会审议，存在不确定性[1][6][7]

会议情况 - 公司第三届监事会第十三次会议于2024年10月25日召开[2] - 应出席会议监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决5票同意[3][4] - 审议通过《关于回报股东特别分红方案的议案》，表决5票同意[5][6] - 《关于回报股东特别分红方案的议案》尚需提交股东大会审议[7]

人员变动 - 独立董事张富明因连续任职六年申请辞职，原定任期至2025年8月28日[4] - 公司提名聂新军为第三届董事会独立董事候选人[5][6] 人员信息 - 聂新军1973年生，为中山大学会计学博士，华南师范大学副教授[9] - 聂新军任顶固集创、利元亨独立董事，未持股，无关联关系[9][10]

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-055 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯 表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司 2024 年前 三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

广东南方新媒体股份有限公司 会计师事务所选聘办法 第一章 总则 第一条 为规范广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关法律法规及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行相关职责。 第二章 选聘会计师事务所的要求、职责分工及程序 第五条 公司选聘 ...