二、关于指定副总经理代行董事会秘书职责情况 关于高级管理人员辞职暨指定副总经理代行董事会秘书职 责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司高级管理人员的辞职情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日 收到副总经理、董事会秘书、总法律顾问杨帆先生递交的书面辞职报告，杨帆先 生因工作安排，申请辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，杨帆先生的辞职申请自送达董事会之日起生效， 杨帆先生辞职后，不再担任公司任何职务。 杨帆先生原定高管任期至公司第五届董事会届满，即 2023 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日止。截至本公告披露日，杨帆先生直接持有公司股份总数为 528,800 股。杨帆先生的配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份。杨 帆先生辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务后，其所持有的公司股 份将严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减 ...

运达能源科技集团股份有限公司 印章管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 刻制、管理及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，避免因印章 使用不当给公司带来不良影响及损失，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》等公司相关治理制度要求， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于运达能源科技集团股份有限公司和各分支机构，本制 度有特别规定的，按本制度执行，本制度没有特别规定的，由全资子公司、控股 子公司及分公司参照本制度执行。 第二章 印章类型及职责 第三条 印章类型 公司印章是公司因经营管理和业务发展需要而刻制和使用的一系列相应印 章，主要包括以下几类： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签 订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表 ...

运达能源科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第五条 公司实施担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利、安全的原 则，严格控制担保风险。公司应当拒绝任何强令其对外担保的行为。 公司实施担保应严格执行相关制度的规定，按相应程序经公司董事会或股东 大会批准。 第 1 页 共 8 页 运达能源科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为加强运达能源科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 对外担 保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件、交易所业务规则及《运达能源科技集 团股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2023-083 运达能源科技集团股份有限公司 （一）《关于修订<印章管理制度>的议案》； 为规范公司印章管理及使用，保障印章使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事 效率，促进印章管理标准化、流程化，有效维护公司利益，依据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《印 章管理制度》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 为规范公司对外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，依据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，公司修订了《对外担保管理制度》。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集 ...

运达能源科技集团股份有限公司 董事会授权管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会建设规范，完善公司治理机制，提高经营决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，以及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《运达能源科技集团股份有限公司董事会议事规则》等相关制度， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称授权，指在不违反相关法律法规的前提下，在一定条件 和范围内，董事会将法律、法规和《公司章程》所赋予的职权委托董事长、总经 理或其他符合法律、监管规定的授权对象代为行使的行为。 第三条 董事会授权应当有利于加强公司治理体系和治理能力现代化，遵循 依法合规、必要可行、权责一致、风险可控的原则，实行规范授权、科学授权、 适度授权。 董事会应当落实授权责任，不因授权决策而免责，在授权过程中，加强监督 检查，根据行权情况对授权进行动态调整。 第二章 授权范围 第四条 董事会可以根据《公司章程》和公司经营决 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 编号： | | --- | --- | | 投 资 者关 系活 动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参 与 单位 名称 及人员姓名 | 平安证券 皮秀，财通证券 李晨 | | 时间 | 2023 年 12 月 27 日 | | 上 市 公司 接待 | 证券事务代表 马帅帅 | | 人员姓名 | 投资者关系经理 葛伟威 1、请介绍一下公司海外业务的情况？ | | | 答：中国的陆上风电无论在技术水平还是供应链保障能力上 持续增强，未来全球很多区域的中国风电机组占比将持续提 升。 | | | 均处于世界一流水平，成本端的优势愈加明显，国际竞争力 | | | 公司已在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获取订单，2023 | | | 年公司在欧洲市场实现突破，交付塞尔维亚首个风电项目， | | 投 资 者关 系活 | 成为首个落地塞尔维亚的中国风机品牌；中标多个塞尔维亚 | | 动 主 要 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2023-082 运达能源科技集团股份有限公司 关于转让控股子公司 60%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 转让控股子公司 60%股权的议案》。公司通过浙江产权交易所以公开挂牌方式转 让张北二台风力发电有限公司(以下简称"张北二台")60%的股权。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023 年 11 月 10 日披露的 《关于转让控股子公司 60%股权的公告》（公告编号：2023-080）。 二、交易进展情况 2023 年 12 月，根据浙江产权交易所反馈的结果，张北二台 60%股权转让项 目征得 1 个符合条件的意向受让方，意向受让方名称：中节能风力发电股份有限 公司（以下简称"节能风电"）。公司于 2023 年 12 月 25 日同节能风电签订《张 北二台 ...

运达能源科技集团股份有限公司 关于转让控股子公司 60%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 转让控股子公司 60%股权的议案》。公司拟通过浙江产权交易所以公开挂牌方式 转让张北二台风力发电有限公司(以下简称"张北二台"或"标的公司")60%的 股权。公司拟以经国资备案的资产评估价对应股权价值（20,298.00 万元）为基 础确定挂牌价格，在《企业国有资产交易监督管理办法》规定的范围内办理本次 股权转让的相关事宜。 根据相关国资管理规定，本事项需履行产权转让预披露程序。公司已履行相 关程序，具体内容详见《关于控股子公司 60%股权在浙江产权交易所产权转让预 披露信息的提示性公告》（公告编号：2023-069）。 因本次股权转让以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前尚无法 判断是否构成关联交易，出售情况、最终成交价格以及最终完成全部交易的时间 均存在不确定性， ...

关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。 经公司董事会审议通过，聘任魏敏先生担任公司副总经理（简历详见附件）， 任期自董事会审议通过本议案之日起至第五届董事会届满为止。 特此公告。 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2023-081 运达能源科技集团股份有限公司 2023 年 11 月 10 日 附件：魏敏先生简历 魏敏先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2008 年 至今在公司工作。曾任公司采购中心副总经理、常务副总经理、总经理，现任公 司总经理助理、集中采购部总经理。 截止目前，魏敏先生持有公司股份 186,000 股，其中 105,600 股为尚未解禁 的股权激励限制性股票。魏敏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》中规定不能担任高级 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2023-078 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 7 日以传真、 电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召开和 表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于转让控股子公司 60%股权的议案》； 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过浙江产权交易所以公开 挂牌方式转让张北二台风力发电有限公司 60%的股权。公司拟以经国资备案的资产评估 价对应股权价值（20,298.00 万元）为基础确定挂牌价格，在《企业国有资产交易监督 管理办法》规定的范围内办理本次股权转让的相关事宜。 董事会授权公司管理层具体办理本次股权转让相关事宜（包括但不限于办理公开挂 牌程序、 ...