关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过 了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。鉴 于公司部分事业部 2022 年业绩水平达成率未达 100%，2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的 4 名预留授予激励对象对应第一个解除限 售期的限制性股票未能全部解除限售，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》 的规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的 2,397 股第一类 限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日刊载于中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注 销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号： 2023-103）。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，本次回购注 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-112 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 特别提示： 1、会议的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期和时间： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：董事长张春杰先生。 6、会议出席情况 (1)现场会议时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:45。 (1)出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有 表决权股份 123,364,790 股，占公司有表决权股份总数的 60.3513％。 (2)网络投票时间为：2023 年 11 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:0 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-111 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 2023 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"新城市"） 于 2023 年 10 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-106），公司 定于 2023 年 11 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 第一次临时股东大会。 2023 年 11 月 6 日，公司董事会收到控股股东深圳市远思实业有限责任公司 提交的《关于提议增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》，从提高决 策效率的角度考虑，提议将《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》 以临时提案的方式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。该议案已经公司 于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行性分析报告 一、开展风险投资概述 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，利用 闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益。 2、投资金额 根据公司当前的资金使用状况，公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行风险投资，在上述额度内和决议有效期限内，风险投资业务 可循环开展，资金可以循环滚动使用。 3、投资品种、方式 公司运用闲置自有资金进行风险投资，包含但不限于股票及其衍生品投资、 债券投资、基金投资、信托产品等及上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证 券交易所认定的其他投资行为。在上述额度范围内，授权公司董事长最终审定并 签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包 括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确风险投资产品金额、期间、选择产 品/业务品种、签署合同及协议等。 4、投资期限 自获公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。 5、资金来源 全部为公司自有资金。 6、信息披露 （二）风控措施 1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第六次会议于 2023 年 11 月 7 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 6 日以口头方式 送达全体监事。 会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-110 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行性分析报告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-109 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第六次会议于 2023 年 11 月 7 日上午 10:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以口头 的方式送达全体董事。 会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结 合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行性分析报告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-108 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划到期终止的公告 公司持股 5%以上的股东东台市望远科技有限公司、深圳市远方实业有限 责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 占当时总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 望远科技 | 集中竞价方式 | 2023.5 | 24.31 | 1,250,000 | 0.82 | | | | 2023.5 | 25.67 | 3,000 | 0.00 | | | | 2023.6 | 24.47 | 201,800 | 0.12 | | | | 2023.6 | 25.50 | 45,200 | 0.03 | | | | 2023.7 | 19.82 | 50,0 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-107 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 三、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资概述 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）召开了第二届董 事会第二十三次会议、第三届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，分别 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》《关于增加使用 部分闲置自有资金进行风险投资额度的议案》，同意公司在确保日常运营和资金 安全、有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行风险投资。上述内容 详见公司分别于 2022 年 11 月 3 日、2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关 于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2022-086）及《关 于增加使用部分闲置自有资金进行风险投资额度的公告》（公告编号：2023-017）。 二、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资进展 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入7959.88万元，同比减少25.81%；年初至报告期末营业收入2.66亿元，同比减少17.47%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -849.17万元，同比减少147.32%；年初至报告期末为1005.33万元，同比减少81.08%[5] - 年初到报告期末营业总收入265,582,102.38元，较上期321,820,126元减少；营业总成本195,784,459.51元，较上期240,841,969.8元减少[20] - 年初到报告期末营业利润11,128,829.10元，较上期61,679,269.39元大幅减少；利润总额11,116,350.33元，较上期61,478,610.91元大幅减少[21] - 年初到报告期末净利润10,053,060.28元，较上期52,928,373元大幅减少；归属于母公司股东的净利润10,053,288.78元，较上期53,126,708.91元大幅减少[21] - 综合收益总额本期为10,053,060.28元，上期为52,928,373.00元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产17.89亿元，较上年度末减少3.49%；归属上市公司股东所有者权益15.24亿元，较上年度末增加29.07%[5] - 交易性金融资产期末余额2.91亿元，较期初减少42.55%，因期末购买理财产品货币资金减少[8] - 固定资产期末余额1.33亿元，较期初增加851.93%，因购买深圳西部设计中心办公楼[8] - 2023年9月30日货币资金为796,578,498.70元，2023年1月1日为792,233,780.48元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为290,716,664.94元，2023年1月1日为506,028,559.65元[17] - 2023年9月30日应收票据784,510元，较年初650,940元有所增加；应收账款305,680,720.56元，较年初256,090,099.26元增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计1,586,658,543.74元，较年初1,737,310,638.42元减少；非流动资产合计201,954,754.22元，较年初115,899,490.19元增加[18] - 2023年9月30日负债合计265,668,252.65元，较年初673,502,055.19元大幅减少；所有者权益合计1,522,945,045.31元，较年初1,179,708,073.42元增加[19] - 2023年9月30日股本204,424,734元，较年初151,064,325元增加；资本公积960,911,111.29元，较年初528,389,297.27元增加[19] 费用与收益情况 - 财务费用本期 -773.10万元，较上期增加906.52%，因提前赎回可转债利息费用减少及定期存款利息收入增加[9] - 公允价值变动收益本期 -2897.16万元，较上期减少1924.28%，因交易性金融资产公允价值变动[9] - 年初到报告期末税金及附加1,985,170.25元，较上期1,608,706.83元增加；销售费用5,921,350.97元，较上期6,733,914.68元减少[21] - 年初到报告期末研发费用12,974,806.19元，较上期11,575,228.67元增加；财务费用 -7,730,970.19元，较上期 -768,089.47元减少[21] - 年初到报告期末投资收益8,009,693.56元，较上期8,584,598.95元减少；公允价值变动收益 -28,971,614.72元，上期为1,588,116元[21] - 少数股东损益本期为-228.50元，上期为-198,335.91元[22] - 基本每股收益本期为0.0528，上期为0.3001[22] 现金流量情况 - 收回投资收到的现金本期77.51亿元，较上期减少32.86%，因本期理财产品到期赎回资金减少[10] - 购建固定资产等支付的现金本期9.03亿元，较上期增加3127.30%，因支付深圳西部中心办公楼尾款[10] - 分配股利等支付的现金本期4565.33万元，较上期增加84.04%，因本期现金分红增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为169,955,029.92元，上期为192,191,662.89元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-49,377,005.41元，上期为-28,944,993.77元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为104,229,162.94元，上期为-227,773,411.54元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-48,822,728.33元，上期为435,495,769.20元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为6,029,429.20元，上期为178,777,363.89元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为785,293,457.50元，上期为564,046,544.68元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为791,322,886.70元，上期为742,823,908.57元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,018名[13] - 前10名股东中，深圳市远思实业有限责任公司持股比例33.04%，持股数量67,527,921股[13] 限售股情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象期初限售股数757,582股，期末限售股数767,754股[15] - 2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象期初限售股数63,000股，期末限售股数72,450股[15] - 易红梅期初限售股数3,235股，期末限售股数21,085股[15] - 张婷期初限售股数2,426股，期末限售股数15,814股[15]

限制性股票激励计划 - 激励计划拟授予第一类限制性股票112.50万股，约占股本总额0.90%[3] - 首次授予第一类限制性股票98.07万股，约占股本总额0.78%，占拟授予总数87.17%[3] - 预留授予第一类限制性股票14.43万股，约占股本总额0.12%，占拟授予总数12.83%[3] - 首次授予第一类限制性股票授予价格为10.59元/股[3] - 首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为40%[4] - 若预留部分在2022年10月31日后授予，第一个解除限售期解除限售比例为50%[8] - 2022年向110名激励对象授予973,380股第一类限制性股票[10] - 2022年因3人离职拟回购注销35,594股第一类限制性股票[12] - 2022年向5名激励对象授予63,000股第一类限制性股票[12] - 2023年办理完成35,594股第一类限制性股票回购注销手续[13] - 2023年101名激励对象的373,375股第一类限制性股票上市流通[15] - 2023年101名激励对象的871,246股第二类限制性股票完成登记[15] - 2023年办理完成103,465股第一类限制性股票回购注销手续[15] - 2022年部分事业部业绩未达100%，4名激励对象拟回购注销2,397股，回购价7.54元/股加利息[19][20][21] - 本次可解除限售数量26,583股，占总股本204,411,235股的0.01%[22] - 可解除限售人数5人，授予价格8.67元/股，股票来源为定向发行A股普通股[22] - 5名激励对象获授第一类限制性股票调整后为72,450股，本次解除限售26,583股，占获授数量的36.69%[22] 业绩相关 - 2022年公司营业收入为46,516.51万元，较2021年增长率为16.06%[18] - 公司层面2022年度营业收入增长率不低于15%，2023年度不低于30%，2024年度不低于50%[18] - 事业部层面激励对象所属事业部2022年业绩水平均达到业绩考核目标的70%及以上[18] 权益分派 - 2023年7月10日权益分派以总股本177,838,870股为基数，每10股派2.50元现金并转增1.50股，转增后总股本为204,514,700股[20] 各方意见 - 董事会认为2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期条件成就，将办理相关事宜[19] - 独立董事认为公司2022年度业绩考核目标达成，5名激励对象符合解除限售条件，同意办理解除限售事宜[24][25] - 监事会认为第一个限售期届满，5名激励对象符合条件，同意办理26,583股解除限售手续[26] - 国枫律师认为本次解除限售、归属、回购注销及作废已获必要批准授权，回购注销需股东大会审议[27] - 独立财务顾问认为拟解除限售及归属的激励对象符合条件，事项合规，无损害公司及股东利益情形[29]