深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会现就提名王文若女士 为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘鲁鱼作为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市新城市规划建筑设计股份有限公 司董事会提名为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-075 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经深圳市新城市规划建筑设计 股份有限公司（以下简称"公司"或"新城市"）于 2025 年 12 月 10 日召开的第三 届董事会第十八次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）下 午 14:45 召开 2025 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:45 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-071 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于 2025 年 12 月 10 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 8 楼公司会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮 件的方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-070 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议于 2025 年 12 月 10 日上午 10:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 8 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电 子邮件的方式送达全体董事。 会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结 合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》 公 ...

公司融资与项目进展 - 新城市于12月3日晚间发布公告，宣布与相关方签订了《募集资金三方监管协议》[1] - 协议涉及公司及募投项目“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”的实施主体[1] - 协议的签署方包括兴业银行股份有限公司深圳布吉支行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司[1]

资金募集 - 公司发行460万张可转债，募资4.6亿元，净额4.5001651585亿元[1] 资金账户 - 截至2025年11月17日，募集资金专项账户余额为0万元[4] 会议情况 - 2025年10月17日召开第三届董事会第十四次会议及监事会第十三次会议[1] - 2025年11月5日召开2025年第一次临时股东大会[1] 监管协议 - 公司及实施主体与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[3] - 支取超5000万元或净额20%（孰低），乙方通知丙方[6] - 丙方至少每半年现场检查资金存放和使用情况[5] - 乙方每月10日前向甲方出对账单并抄送丙方[5] - 协议至专户资金支出完且丙方督导期结束失效[6]

会议与论坛概况 - 2025年11月27日至28日，由中国城市科学研究会指导、保利发展控股集团股份有限公司参与主办、保利物业服务股份有限公司承办的“2025社会治理与协同创新城市高质量发展会议暨第五届镇长论坛”在深圳会展中心（福田）举办 [2] - 会议主题为“全新全域 美好共生”，旨在探索新时代背景下实现“城市内涵式发展”、盘活存量、提升质效的路径，为现代化人民城市建设建言献策 [7] - 镇长论坛自2018年首次举办以来，始终以“街镇”为基本单元，围绕企业专业化服务和城镇公共服务市场化，探讨基层治理问题 [6] - 本届论坛吸引了数百名政界、学界、业界嘉宾参与，围绕现代化人民城市建设展开深度研讨，并系统拆解一线实践案例 [8] 公司战略与模式升级 - 保利物业于2018年提出协同基层治理的“全域服务模式”，并持续探索创新 [3] - 面向“十五五”，公司将以全域服务模式升级及产品细分，为城市协同治理提供新解法，重新定义物业服务企业在城市治理中的角色：从基础服务提供者，升级为城市空间价值重构与持续运营的推动者 [4] - 在本次会议上，保利物业全新发布了全域服务模式新产品体系，从现有治理痛点出发，以景点运营为支点，以“融合”为方法论，结合城市发展要求变化，提供新型解决方案 [9] 具体实践案例与路径 - 在广州市海珠国家湿地公园，公司以“生态焕新”为路径，统筹湿地保护与城市发展，将生态资源转化为景区IP与商业场景，策划了“花朝节”、“龙船景”等60余场主题活动，推动生态价值向经济价值转化 [3] - 在广州市黄埔区长洲岛，公司践行“城市更新”路径，深度融合“街区+景区”功能，对老旧空间、闲置土地进行系统性活化改造，高效盘活辖内闲置土地资源，导入了便民咖啡驿站、电动车充电站等6个适配民生与旅游需求的经营项目 [3] - 在深圳市西涌景区，公司聚焦“文化创新”路径，以滨海文化IP创新为中心，构建“价值共融”格局，通过交通优化、业态引入与品牌策划，打造“海岸治理+文旅融合”新模式，构建起政府、企业、村民、游客四方共赢的文化赋能格局 [4] 论坛历史与行业影响 - 2018年首届论坛主题为“人文镇兴 美好同行”，提出以乡村振兴为抓手，为乡镇公共服务治理输入优秀服务和资源 [6] - 2019年第二届论坛主题为“精细善治 镇兴中国”，吸引了来自28个城市和地区的300余名嘉宾，共同探讨小城镇精细化治理 [6] - 2020年第三届论坛主题为“镇通人和 美丽中国”，超过200名嘉宾深度探讨“十四五”时期城市发展和社会治理新思路 [6] - 2023年第四届论坛主题为“全芯全域 善治善城”，深入讨论大中小城市和小城镇协调发展的新方案，升级“全域飞轮”服务模式，推出“一芯四法九场景”一体化解决方案 [6] - 论坛旨在汇聚多方合力，从思想与实践两大方面入手寻求社会治理与协同创新的更优解 [5] 会议形式与展示亮点 - 本次会议采用“双区联动、动静结合”模式：深圳会展中心（福田）展区作为静态展示枢纽，集中呈现市容环境全产业链技术成果；莲花山公园设置场景融合展示活动，构建“水陆空”三维动态测试场景，创新打造“沉浸式看展—深度参会—现场体验”的新平台 [10]

专项整治行动概述 - 塔城市市场监督管理局新城市场监管所于2025年11月至2026年1月开展过期食品专项整治行动，重点打击销售过期食品、篡改保质期等违法违规行为 [1] 全面排查与覆盖范围 - 专项整治行动覆盖食品生产、批发、销售、餐饮服务等环节各市场主体 [1] - 行动重点聚焦保质期较短易腐败变质食品、节令性食品及消费者投诉集中食品 [1] - 检查针对校园及周边食品经营单位、大中小型超市、农贸市场、餐饮服务单位等重点对象 [1] - 严查经营使用过期食品、翻新包装更改保质期、未规范管理临期食品等六类违法违规行为 [1] - 对发现的问题依法责令限期整改并跟踪督办，执法人员深入各个角落确保整治工作全面彻底 [1] 执法与处罚措施 - 检查中发现销售过期食品、篡改保质期等违法行为将依法予以严厉处罚 [1] - 对于情节严重的典型案例将向社会公开曝光，以起到警示作用 [1] 宣传与意识提升 - 通过多种渠道开展食品安全宣传活动，向食品生产经营者宣传相关法律法规和食品安全知识 [2] - 强调食品生产经营者应自觉履行主体责任，严格遵守食品安全规定，确保所经营食品符合安全标准 [2] 公众监督与长效机制 - 积极鼓励广大群众参与食品安全监督，欢迎群众通过12315热线或现场举报等方式反馈违法线索 [2] - 市场监管部门将及时核查处置并为举报人严格保密，形成公众监督与政府监管相结合的方式 [2] - 新城市场监管所将持续加大监管力度，建立长效监管机制，坚决守住食品安全底线 [2]

项目进展与工程概况 - 西延高铁联调联试工作已全部完成，于11月17日正式进入试运行阶段，全线开通运营进入倒计时 [1] - 线路全长299.8公里，设计时速350公里，开通后西安至延安的出行时间将从2.5小时缩短至1小时左右 [1] - 工程面临巨大挑战，线路穿越黄土高原，地形复杂，桥隧比高达91% [3] 战略意义与区域影响 - 西延高铁是包（银）海通道的组成部分，其建设旨在补齐陕北革命老区交通短板，推动老区振兴发展 [4][5] - 线路使延安进入西安“一小时通勤圈”，显著提升其区位价值，便于承接中心城市的技术、资本与人才辐射 [5] - 该高铁是西部大开发战略的关键一环，未来作为包海通道的中枢，北接中蒙俄经济走廊，南连成渝双城经济圈 [10] 经济与产业发展机遇 - 高铁将作为一条“经济动脉”，为延安的能源资源、特色农产品提供更快通往全国市场的通道 [5] - 线路覆盖铜川等资源枯竭型城市，高铁站的设立为当地吸引投资、承接产业转移打开新窗口 [7] - 西延高铁是一条“红色文旅走廊”，串联多个红色旅游目的地，将极大降低游客时间成本，提升旅游吸引力与体验感 [7][8] 区域协同与普惠效应 - 高铁开通将打破西安、延安及沿线高陵、富平、铜川、宜君、黄陵等节点城市间的物理障碍，促进区域协同发展和产业协作 [7] - 延安境内的五个区县全部设置站点，这种广覆盖的设站方式让高铁红利能普惠革命老区各个角落，为县域经济和特色产业发展提供契机 [7] - 与在建的西渝高铁衔接，将构成纵贯陕西南北的高铁主通道，进一步强化西安作为国家中心城市的辐射力 [10]