公司治理动态 - 公司于2025年12月10日召开第三届第十八次董事会会议，审议了包括《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，专业技术服务业务占比91.85%，租赁物业服务业务占比8.15% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为28亿元 [1]

公司信息 - 公司为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司[23] - 文件时间为二〇二五年十二月[23] 高管相关 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等[6] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[8] 决策权限 - 总经理决定低于净资产10%且低于3000万元日常事项[12] - 超标准事项经总经理办公会审议后董事长决定[12] 会议相关 - 特定情形三个工作日内开临时总经理办公会[15] 报告与评价 - 总经理定期向董事会报告，闭会向董事长报告[18] - 遇重大情况尽快报告董事长[18] - 董事会负责总经理绩效评价与方案制定[19] 细则相关 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[22] - 细则由董事会负责解释[22]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的子公司[5] - 控股子公司指公司持股50%以上或未达50%但能决定其董事会半数以上成员组成等情况的子公司[5] - 参股子公司指公司持股比例不超过50%（含50%）且无控制性影响的子公司[5] 子公司管理 - 子公司重大交易或事项包括发展计划及预算、重大投资等[9] - 公司按规定向子公司委派或推荐董事、监事等人员[12] - 子公司预算纳入公司预算管理范畴[14] - 子公司对外借款需事先经公司批准[14] - 子公司对外担保等行为需按规定履行批准手续[15] - 子公司对外投资应围绕主营业务，履行审批程序[17] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[20] - 审计部门需对审计事项评价、提整改意见，提交总经理审阅，审计意见书和决定送达子公司后子公司须执行，年终提交董事会审计委员会[22] 信息管理 - 子公司应按《上市公司信息披露管理办法》等制度履行信息报送、保密义务[24] - 子公司董事长或执行董事为信息管理第一责任人[24] - 子公司报送信息应真实、准确、完整[24] - 公司向子公司了解审批事项时，子公司应积极配合并及时准确完整回复、提供资料[24] 其他 - 公司相关职能部门应细化管理细则和流程，完善管控体系[26] - 本制度由公司董事会负责解释[26] - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行，新规定出台时需修改本制度[26] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[26] - 制度制定公司为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司，时间为二〇二五年十二月[28]

信息披露制度 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益[2] - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4] - 暂缓、豁免披露应登记，涉商业秘密需额外登记[6] 责任机制 - 确立信息披露暂缓与豁免事项责任追究机制[10] 知情人要求 - 知情人需知晓制度内容并保密，泄露愿担责[19] - 获悉事项后需填登记表提交给董事会办公室[19]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[10] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，应2个月内召开临时股东会[10][11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求，公司应召开临时股东会[11] - 独立董事、审计委员会提议召开，董事会应10日内反馈[13][14] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[13][14] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前公告通知股东[17] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，如需延期或取消，应提前至少2个工作日公告说明[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[22] 出席要求 - 个人股东出席需出示有效证件，受托代理需额外出示授权委托书[23] - 法人股东出席，法定代表人需出示证件，委托代理人需出示证件和授权委托书[23] - 合伙企业股东出席，执行事务合伙人需出示证件，委托代理人需出示证件和授权委托书[24] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[26] - 审计委员会自行召集的股东会，召集人不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[26] 表决相关 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[31] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[32] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[32] - 选举两名及以上董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事实行分开投票[34] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[34] - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次结果为准[33][34] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加，表决结果当场公布并载入会议记录[35] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布结果，各方表决前负有保密义务[35] 其他 - 股东会记录保管期限为10年[30] - 公司审议关联交易事项，需提醒关联股东回避表决，公告披露非关联股东表决情况[33] - 股东会决议及时公告，列明相关信息[36] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 会议相关文字资料由董事会秘书负责保管，保存期限为10年[39] - 出现法律法规修改等情形，公司应及时召开股东会修改本规则[41]

信息管理范围 - 制度适用公司、各部门、子公司、相关人员及外部单位或个人[6] 管理机构与监管 - 公司董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责监管[7] 信息披露规定 - 定期、临时报告公布前不得对外披露[10] - 公司在其他媒体发布信息不得先于指定媒体[13] 报送与保密要求 - 提前报送资料需对方签保密协议并备案[10] - 重大事项需对方签保密协议，异常及时报告公告[11] - 报送未公开信息需审批、提示保密并备案[11][14] - 向特定对象报送需报告、披露并让对方签保密协议[13] 异常处理与追责 - 信息泄漏及时采取措施、报告并公告[15] - 外部违规使用信息，公司依法追责[18]

董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含1名职工董事和2名独立董事[10] 议案提出 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等可提临时董事会议案[15] - 其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[15] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[17] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] - 临时会议提前5日书面通知，特殊情况不限[17] 会议变更 - 定期会议变更事项需在原定会议召开日前3日书面通知[21] 延期要求 - 2名以上独立董事认为资料不充分可联名要求延期[23] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事一人一票，记名书面表决[28] - 决议须超全体董事半数同意[29] 提案处理 - 提案未通过，一月内条件未变不再审议[30] - 部分董事认为提案不明可要求暂缓表决[30] 会议记录与档案 - 会议记录应包含届次、时间等内容[32] - 与会董事需签字确认，否则视为同意[33] - 会议档案由秘书保存10年[34] 决议执行与规则修订 - 董事长督促落实决议并通报情况[36] - 特定情况董事会应修订议事规则[38] 规则说明 - 规则中部分表述含或不含本数[41] - 规则为章程附件，由股东会审议批准、修改[41] - 未尽事宜按法规和章程执行，由董事会解释[41] - 规则自股东会通过生效，修改亦同[41]

独立董事任职资格 - 公司设独立董事两名[7] - 特定股份持有者及亲属等不得担任独立董事[11][12][13] - 独立董事候选人原则上最多在3家境内上市公司担任[13] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[13] - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名为会计专业人士[13] 提名与选举 - 董事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[14] - 选举前董事会应公布内容并报送文件[15] - 深交所异议候选人不得提交股东会选举[16] 职权与履职 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[19][23] - 特定事项经同意后提交董事会审议[23] - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录等保存至少十年[25] 监督与罢免 - 1%以上股份股东可质询或罢免独立董事[16] - 连续2次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[21] - 2名以上书面要求未采纳应报告[26] 待遇与保障 - 公司承担独立董事聘请中介费用[30] - 给予相适应津贴并在年报披露[30] - 保证独立董事与其他董事同等知情权[28] 其他规定 - 公司应在独立董事辞职60日内完成补选[18] - 细则经董事会审议通过生效及修改[32]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等需占比及金额达标[7] - 业绩预告与年报差异大且无合理解释认定重大差异[8] - 业绩快报与定期报告差异大且无合理解释认定重大差异[8] - 其他年报信息涉金额占净资产10%以上交易认定重大差错[9][10] 责任追究流程 - 内部审计收集材料，经审计委员会提交董事会审议[10] 信息披露要求 - 年报信息差错及时补充更正，按规定披露[10][11] - 董事会决议以临时公告披露，结果纳入绩效考核[11] 责任追究措施 - 包括责令改正、通报批评等，保留法律追责权利[15][16] 制度相关 - 季度、半年报参照执行，董事会负责制定修改解释[18] - 按规定执行，新规适用时修改，审议通过生效[18]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化属于内幕信息[7] - 公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的30%属于内幕信息[8] - 内幕信息范围包括公司经营方针、投资行为、重大合同等多方面未公开信息[7][8] 管理责任与部门 - 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组织具体实施[4][5] - 董事会办公室为内幕信息监督、管理、登记及备案的日常工作部门[5] 知情人相关 - 内幕信息知情人包括公司内部和外部能获取内幕信息的人员[8][9][10] - 公司应如实完整记录所有内幕信息知情人名单[12] 登记备案流程 - 内幕信息知情人登记备案流程包括知情人告知、填写档案、核实报备[12] - 公司股东等主体涉及重大事项时应填写内幕信息知情人档案并分阶段送达公司[13][14] - 行政管理部门人员接触内幕信息应按要求做好登记工作[14] 重大事项处理 - 重大事项需制作进程备忘录，涉及人员需签名确认并在内幕信息公开后报送深交所[15] - 多种情形下应向深交所报送信息披露文件同时报备内幕信息知情人档案，如董事会审议通过重大资产重组预案等[16] 自查与处理 - 公司应在年度报告等公告后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖证券情况[19] - 发现内幕交易等情况应核实处理，并在两个工作日内报送深交所和证监会派出机构[19] 信息披露与保存 - 公司应在年度报告“董事会报告”部分披露内幕信息知情人管理制度执行等情况[20] - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存十年[20] 其他 - “高送转”指每十股获送红股和资本公积金转增合计股数达十股以上[16] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露公司信息，公司保留追究责任权利[23] - 本制度为公司信息披露制度体系重要组成部分，由董事会负责解释[25] - 本制度经董事会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同[25]