独立董事提名 - 公司董事会提名刘鲁鱼为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[11] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月10日[13]

董事会换届 - 2025年12月10日召开第三届董事会第十八次会议审议换届议案[2] - 第四届董事会由6名董事组成，4名非独立董事，2名独立董事[2] - 非独立董事及独立董事采取累积投票制选举，任期三年[4] 董事候选人 - 提名张春杰、宋波、肖靖宇为非独立董事候选人[2] - 提名刘鲁鱼、王文若为独立董事候选人[2] 持股情况 - 张春杰间接持股6,077.51万股，比例29.84%[6] - 宋波间接持股2,261.14万股，比例11.10%[7] - 肖靖宇间接持股480.70万股，比例2.36%[8] - 刘鲁鱼、王文若未持股[9][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名王文若女士为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年12月10日发布[13] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[7][8] - 被提名人近三十六个月未受特定处分[10] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[11]

人员提名 - 刘鲁鱼被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘鲁鱼及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 刘鲁鱼近十二个月无限制情形，无不良记录[9][10] - 刘鲁鱼担任独董公司数及任期符合规定[11] 个人承诺 - 刘鲁鱼承诺声明材料真实准确完整并愿担责[12] - 刘鲁鱼授权报送声明及个人信息[12]

股东大会信息 - 公司于2025年12月26日14:45召开2025年第二次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2025年12月26日多个时段[1] - 股权登记日为2025年12月22日[3] 提案与议案 - 提案2.00包含9个子议案[6] - 议案4应选非独立董事3名，议案5应选独立董事2名[6] - 议案1需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[7] 登记与送达 - 登记时间为2025年12月23日特定时段[8] - 异地股东传真、邮件需在2025年12月23日17:30前送达证券部[9] 会议联系 - 会议地址为深圳龙岗中心城清林中路39号8楼806会议室[11] - 联系人易红梅，电话0755－33283211等[11] 投票相关 - 普通股投票代码为"350778"，简称为"新城投票"[13] - 选举非独立董事应选3位，票数算法[13] - 选举独立董事应选2位，票数算法[14] - 深交所互联网投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00[15] 制度与选举 - 制定、修订公司部分制度议案子议案数为9个[19] - 董事会换届选举非独立董事应选3人[20] - 董事会换届选举独立董事应选2人[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年12月10日14:30召开[2] - 会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案决议 - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》[3] - 拟废止《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会议事规则》[3] - 提请股东大会授权公司管理层办理相关事宜，有效期至办理完毕[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

人事安排 - 提名张春杰、宋波、肖靖宇为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名刘鲁鱼、王文若为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 制度修订 - 拟废止《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会议事规则》，修订《公司章程》[7] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度，修订《股东会议事规则》等23项制度[8][10] 财务安排 - 公司及100%控股公司申请不超过5亿元综合授信额度，授权期限12个月[12] - 公司为100%控股的能源科技、中锟宏申请银行授信提供担保[13] 会议安排 - 2025年12月10日召开第三届董事会第十八次会议[2] - 定于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会[14]

公司融资与项目进展 - 新城市于12月3日晚间发布公告，宣布与相关方签订了《募集资金三方监管协议》[1] - 协议涉及公司及募投项目“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”的实施主体[1] - 协议的签署方包括兴业银行股份有限公司深圳布吉支行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司[1]

资金募集 - 公司发行460万张可转债，募资4.6亿元，净额4.5001651585亿元[1] 资金账户 - 截至2025年11月17日，募集资金专项账户余额为0万元[4] 会议情况 - 2025年10月17日召开第三届董事会第十四次会议及监事会第十三次会议[1] - 2025年11月5日召开2025年第一次临时股东大会[1] 监管协议 - 公司及实施主体与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[3] - 支取超5000万元或净额20%（孰低），乙方通知丙方[6] - 丙方至少每半年现场检查资金存放和使用情况[5] - 乙方每月10日前向甲方出对账单并抄送丙方[5] - 协议至专户资金支出完且丙方督导期结束失效[6]

会议与论坛概况 - 2025年11月27日至28日，由中国城市科学研究会指导、保利发展控股集团股份有限公司参与主办、保利物业服务股份有限公司承办的“2025社会治理与协同创新城市高质量发展会议暨第五届镇长论坛”在深圳会展中心（福田）举办 [2] - 会议主题为“全新全域 美好共生”，旨在探索新时代背景下实现“城市内涵式发展”、盘活存量、提升质效的路径，为现代化人民城市建设建言献策 [7] - 镇长论坛自2018年首次举办以来，始终以“街镇”为基本单元，围绕企业专业化服务和城镇公共服务市场化，探讨基层治理问题 [6] - 本届论坛吸引了数百名政界、学界、业界嘉宾参与，围绕现代化人民城市建设展开深度研讨，并系统拆解一线实践案例 [8] 公司战略与模式升级 - 保利物业于2018年提出协同基层治理的“全域服务模式”，并持续探索创新 [3] - 面向“十五五”，公司将以全域服务模式升级及产品细分，为城市协同治理提供新解法，重新定义物业服务企业在城市治理中的角色：从基础服务提供者，升级为城市空间价值重构与持续运营的推动者 [4] - 在本次会议上，保利物业全新发布了全域服务模式新产品体系，从现有治理痛点出发，以景点运营为支点，以“融合”为方法论，结合城市发展要求变化，提供新型解决方案 [9] 具体实践案例与路径 - 在广州市海珠国家湿地公园，公司以“生态焕新”为路径，统筹湿地保护与城市发展，将生态资源转化为景区IP与商业场景，策划了“花朝节”、“龙船景”等60余场主题活动，推动生态价值向经济价值转化 [3] - 在广州市黄埔区长洲岛，公司践行“城市更新”路径，深度融合“街区+景区”功能，对老旧空间、闲置土地进行系统性活化改造，高效盘活辖内闲置土地资源，导入了便民咖啡驿站、电动车充电站等6个适配民生与旅游需求的经营项目 [3] - 在深圳市西涌景区，公司聚焦“文化创新”路径，以滨海文化IP创新为中心，构建“价值共融”格局，通过交通优化、业态引入与品牌策划，打造“海岸治理+文旅融合”新模式，构建起政府、企业、村民、游客四方共赢的文化赋能格局 [4] 论坛历史与行业影响 - 2018年首届论坛主题为“人文镇兴 美好同行”，提出以乡村振兴为抓手，为乡镇公共服务治理输入优秀服务和资源 [6] - 2019年第二届论坛主题为“精细善治 镇兴中国”，吸引了来自28个城市和地区的300余名嘉宾，共同探讨小城镇精细化治理 [6] - 2020年第三届论坛主题为“镇通人和 美丽中国”，超过200名嘉宾深度探讨“十四五”时期城市发展和社会治理新思路 [6] - 2023年第四届论坛主题为“全芯全域 善治善城”，深入讨论大中小城市和小城镇协调发展的新方案，升级“全域飞轮”服务模式，推出“一芯四法九场景”一体化解决方案 [6] - 论坛旨在汇聚多方合力，从思想与实践两大方面入手寻求社会治理与协同创新的更优解 [5] 会议形式与展示亮点 - 本次会议采用“双区联动、动静结合”模式：深圳会展中心（福田）展区作为静态展示枢纽，集中呈现市容环境全产业链技术成果；莲花山公园设置场景融合展示活动，构建“水陆空”三维动态测试场景，创新打造“沉浸式看展—深度参会—现场体验”的新平台 [10]