证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-036 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股）， ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周灿） 本人作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件以及《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求。在 2023 年的工作 中，本人忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作 用，切实维护公司整体利益，保护了股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 周灿先生，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2008 年 7 月至 2012 年 5 月，就职中石化胜利油田石油工程研究院从事采油 工艺设计工作；2012 年 5 月至 2015 年 8 月，就职中石化胜利油田石油工程研究 院从事资产管理、财务核算工作，期间组织部挂职一年；2015 年 8 月至 2018 年 6 月，任山东诚功（黄岛）律师事务所 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-030 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十一次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶 红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 公司独立董事杨朝合、王爱东、周灿分别向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，公司现任独立董事将 ...

第三届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十六次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 以现场结合通讯视频的方式在青岛 市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日通 过电子邮件方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的 召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事 3 人，监事李宏宽、郭昆现 场出席会议，监事马丽丽以通讯视频方式出席会议。会议由公司监事会主席李宏 宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。 本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-031 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 2 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利 息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-038 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十一次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 （2）网络投票日期与时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25 ，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日 母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公 司及合并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报 表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审 计报告（信会师报字[2024]第 ZG11190 号）。现将公司财务报表反映的主要财务 数据报告如下： 一、2023 年度主要财务指标 2023 年度，公司营业收入 107,065.49 万元，较上年同期增长 194.76%；归属 于上市公司股东的净利润为 13,851.29 万元，较上年同期增长 5,499.65%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,953.71 万元，较上年同期增长 1,837.52%；经营活动产生的现金流量净额为 26,281.22 万元，较上年同期增长 406.07%。具体情况如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动% | | --- | --- | --- | ...

信会师报字[2024]第 ZG11193 号 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了青岛惠城环保科技集团股份有限公司(以下简称"惠城环 保")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日 出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11190 号的无保留意见审计报告。 惠城环保管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是惠城环保管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计惠城环保 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现 在重大方面存在不一 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-032 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，审 议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循"每股转增比例不变"的原则对转增 股本总额进行调整。 二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性及合理性 本次预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《青岛惠城环保科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年度 ...