2023年情况 - 监事会召开7次会议，程序合规[2] - 财务制度健全，报告真实反映状况[5] - 关联交易定价公允，未损利益[6] - 未发生特定事项，内控有效[7][9] - 未发生内幕交易[11] 2024年展望 - 监事会将履职，加强沟通监督[12]

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润-812.33万元，母公司净利润4021.96万元[11] - 按净利润10%提取法定盈余公积金402.20万元[11] - 截至2023年12月31日母公司累计未分配利润4.13亿元，合并报表未分配利润3.88亿元[11] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股[11] 授信担保 - 2024年度公司及子公司预计申请综合授信额度不超12亿元[15] - 公司为子公司2024年授信提供不超6.2亿元担保额度[15] 会议表决 - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][10][11][12][16] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意4票，回避3票[14] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》同意5票，回避2票[19] 其他事项 - 2024年度高管薪酬暂不调整，依业绩评定[19] - 提议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 董事会提请股东大会授权办理不超3亿元定增[22] - 公司拟定2024年5月9日召开2023年年度股东大会[23]

股东大会信息 - 2024年5月9日14:30召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月6日[5] 议案表决 - 《关于提请授权发行股票议案》需三分之二以上表决通过，其余二分之一以上[9] 登记信息 - 登记时间为2024年5月6日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为四川省眉山市青神县兴业路9号公司证券部[14] 投票信息 - 投票代码为"350780"，简称为"德恩投票"[21] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[23]

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润为 -8123281.84 元[1] - 2023年度母公司净利润为 40219553.10 元[1] - 按净利润10%提取法定盈余公积金 4021955.31 元[1] 利润情况 - 截至2023年12月31日母公司累计未分配利润 412715290.81 元[1] - 截至2023年12月31日合并报表未分配利润 387717360.08 元[1] - 截至2023年12月31日公司可供分配利润 387717360.08 元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股[2] - 多会议审议通过利润分配预案[5][6][7]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年提名委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议，战略委员会召开3次会议[6][7] 审计相关 - 2023年审计委员会与中汇会计师事务所就审计工作进行沟通[11] - 2023年4月20日审议通过续聘中汇会计师事务所为2023年度外部审计机构[18] 合规情况 - 2023年不存在应披露的关联交易等多项合规事项[14][15][16][19][20][23] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建设性意见[24]

关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 19 日正式披露，具体内容详见公司在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（周二）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次说明会。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-015 四川德恩精工科技股份有限公司 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理雷永志先生、董事会秘 书谢龙德先生、财务总监张佳女士、独立董事王运陈先生。 2024 ...

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司预计与关联人日常关联交易总金额12500万元，2023年实际发生5536.65万元[2] - 2024年预计向弘亚数控及其子公司采购400万元，已发生32.38万元，2023年发生188.84万元[5] - 2024年预计向民威林产采购30万元，2023年发生1.21万元[5] - 2024年预计向眉山刚刚好采购30万元，2023年发生4.46万元[5] - 2024年预计向江苏优智享采购100万元，2023年发生33.20万元[5] - 2024年预计向江苏优智汇采购100万元，已发生7.16万元，2023年发生36.91万元[5] - 2024年预计向石家庄优智享采购500万元[5] - 2024年预计向弘亚数控及其子公司销售1000万元，已发生246.83万元，2023年发生64.62万元[5] - 2024年预计向有大工业销售500万元，已发生28.04万元，2023年发生181.93万元[5] - 2024年预计向恋城科技销售2500万元，已发生443.54万元，2023年发生888.94万元[5] 公司业绩 - 广州弘亚数控2023年度营业收入204721.34万元、净利润47851.93万元[10] - 青神有大工业2023年度营业收入5096.71万元、净利润187.22万元[12] - 成都金顶精密铸造2023年度营业收入20894.99万元、净利润3579.51万元[13] - 眉山市民威林产2023年度营业收入3577.8万元、净利润0.74万元[15] - 公司2023年度营业收入2703万元、净利润48万元（未经审计）[28] 关联公司财务状况 - 四川立白实业截至2023年12月31日总资产31582.85万元、净资产12629.52万元，2023年度营业收入89958.24万元、净利润3403.38万元[17] - 四川省民众日化截至2023年12月31日总资产13466.51万元、净资产9429.07万元，2023年度营业收入12026.76万元、净利润704.85万元[19] - 眉山市刚刚好商务截至2023年12月31日总资产32.15万元、净资产32.02万元，2023年度营业收入10.37万元、净利润0.31万元[21] - 江苏优智享截至2023年12月31日总资产13140万元、净资产3082万元，2023年度营业收入9335万元、净利润420万元[24] - 江苏优智汇截至2023年12月31日总资产887万元、净资产258万元，2023年度营业收入127万元、净利润 - 155万元[25] - 石家庄优智享截至2023年12月31日总资产4189万元[27] - 青神恋城科技截至2023年12月31日总资产20585.29万元、净资产841.11万元；2023年度营业收入0万元、净利润 - 86.18万元（已审计）[29] - 四川青神农村商业银行截至2023年12月31日总资产1070842.51万元、净资产65725.83万元；2023年度营业收入18208.05万元、净利润5204.87万元（已审计）[31] 关联公司注册资本 - 四川立白实业注册资本5000万人民币[17] - 四川省民众日化注册资本3660万人民币[19] - 眉山市刚刚好商务注册资本500万人民币[20] - 江苏优智享、江苏优智汇、石家庄优智享注册资本均为1000万人民币[22][25][27] - 四川青神农村商业银行注册资本25338.315393万人民币[31] 其他 - 公司与关联方日常关联交易实际发生额为4647.91，预计额为12000.00[8] - 广州弘亚数控销售商品/提供劳务实际发生额2.72，预计额500.00，变动率 - 99.46%[8] - 青神有大工业销售商品/提供劳务实际发生额181.93，预计额190.00，变动率 - 4.25%[8] - 成都金顶精密铸造销售商品/提供劳务实际发生额0.06，预计额500.00，变动率 - 99.99%[8] - 融资贷款实际发生额4000.00，预计额4000.00，变动率0.00%[8] - 支付利息实际发生额128.13，预计额200.00，变动率 - 35.94%[8] - 石家庄优智享实控人李晓雷为公司控股子公司总经理，持股35%，为公司关联法人[28] - 公司持股青神恋城科技49%，其为公司关联法人[29] - 公司实控人任四川青神农村商业银行董事，其为公司关联法人[31] - 本次预计涉及的日常关联交易参照市场公允价格定价，由双方协商确定[33] - 董事会授权公司经营管理层在2024年度日常关联交易授权范围内签订协议或合同[34] - 关联交易有助于公司业务发展，提升市场竞争力，产生协同效应，不损害公司和全体股东利益[35] - 全体独立董事认为2023年度日常关联交易和2024年度关联交易预计基于市场化原则，价格公平合理，不损害公司及中小股东利益，同意提交董事会审议[36] - 备查文件包括《第四届董事会第十一次会议决议》等[37] - 公告发布时间为2024年4月18日[38]

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入49844.47万元，较上年同期下降28.46%；净利润-812.33万元，较上年度减少106.59%[2] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为79370.77万元，较上年同期下降16.59%[9] - 公司2023年基本每股收益为-0.06元，较上年同期下降107.14%[9] 主营业务 - 公司主营业务包括机械传动与传动联结件、机械非标定制件、工业机器人、数控机床和产业互联网平台服务五大业务板块[15] - 公司主营业务中的机械传动与传动联结件、机械非标定制件、工业机器人、数控机床四大业务板块，属于通用设备制造行业中的重要基础件行业[19] - 公司主营业务主要产品应用于农业、矿山、纺织、化工、粮食、畜牧、食品、包装、仓储、空调、汽车、船舶、机床等机械设备制造企业和设备修理企业[15] 产业互联网平台服务 - 公司主营业务中的产业互联网平台服务业务板块属于互联网和相关服务以及软件和信息技术服务业[19] - 公司主营业务中的产业互联网平台服务业务板块为产业链企业提供协同交易和结算平台服务，以及制造企业提供核心价值链数字化解决方案及实施服务[18] 行业发展趋势 - 中国机械传动零部件行业规模不断扩大，已成为全球最主要的生产基地[22] - 中国机械传动零部件行业技术研发水平整体仍显不足，大多数企业生产技术水平有限[22] - 中国机械传动零部件行业发展趋势包括应用领域不断拓展，市场持续扩大[22] - 中国机械传动零部件行业产品附加值逐步提升，结合高科技和其他行业产品[22] 公司财务状况 - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为35,411,466.27元[10] - 非流动性资产处置损益为504,939.50元，计入当期损益的政府补助为15,314,389.95元[12] - 公司其他营业外收入和支出为714,278.87元，处置子公司股权形成的投资收益为21,353,571.52元[13] 公司发展战略 - 公司愿景是成为全球领先的制造服务商，核心价值观是团结拼搏，志在一流[66] - 公司将持续规范内部治理，提升自主研发技术水平，推动企业快速发展，树立资本市场良好形象[66] - 公司将主抓机械非标定制件产品业务收入增长，以及工业机器人、数控切削机床产品的销售渠道和服务能力建设[66] 公司治理 - 公司严格遵守法律法规，规范召开股东大会，确保股东享有平等地位[70] - 公司信息披露真实准确，增加了公司透明度，保护中小投资者知情权[71] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务体系[73] 公司财务审计 - 公司审计报告显示财务报表公允反映了公司的财务状况和经营成果[177] - 主营业务收入确认和存货跌价准备是审计中的关键事项[178]

预算信息 - 预算编制期为2024年1月1日至12月31日[3] - 预算与2023年决算报表合并范围一致[4] 业绩预期 - 预计2024年度营业收入同比增加30%[6] - 预计2024年度净利润扭亏为盈[6] 未来策略 - 拓展市场，优化布局，扩大占有率[7] - 开拓新赛道新产品，增加营收[7] - 细化成本控制，降低管理费用[7] - 加强人才引进培养，健全激励机制[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2024年4月18日发布[2]