Social Responsibility Report 地址:安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号 电话: 0553-8788323 官方网站: http://www.3songshu.com/ 司製 年度社会责任报告 Three Squirrels - Three Squirrole | --------- 03 公司简介 ----- | | --- | | 使命、愿景、价值观 …… 05 | | 大事记 | | 企业荣誉 ---- -------- 09 | ()] /文化润心 助力成长 | 党建引领 正道创业 -- ·· | | --- | | 反腐倡廉 捍卫真实 | | 育人为本 关爱员工 ------------ 26 | 02/合规治理 创造价值 | 公司治理 - | | | --- | --- | | 内控管理 --- | - 2014-02-12 20:22:20 2017-08-09 36 | | 信息披露 | -- 37 | | 投关管理 -- | --- 39 | (13 /品质为先 体验至上 | 夯实品质 质高价优 | | --- | | 致力创新 优化体验 | &CO ...

三只松鼠股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由安徽三只松鼠电子商务有限公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式 设立，在芜湖市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 91340200591406087P。 第三条 公司于 2019 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 4,100 万股，于 2019 年 7 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：三只松鼠股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | ...

三只松鼠股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 职 责 （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、交易所的其他相 关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作 出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向交易所报告； 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和 勤勉义务。 第四条 董事会秘书履行以下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-008 三只松鼠股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第三届董事会独立董事黄钟伟先生、吴声先生、李景武先生分别向董事会 提交了述职报告，并将在股东大会上述职。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日登 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报 告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知 于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2024 年 3 月 25 日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 ...

审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 三只松鼠股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《三只松鼠股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内 部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工 作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。审计委员会成员应当勤勉尽 ...

三只松鼠股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。 公司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项 准备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独立董 事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规 定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。独 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事黄钟伟、吴声、李景武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员及其配 偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在 重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合相关法规中对独立董事独立性 的相关要求。 三只松鼠股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 三只松鼠股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 ...

证券代码： 300783 证券简称：三只松鼠 公告编号： 2024-014 三只松鼠股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 1、三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，基于公司及子公司业务发 展及日常经营需要，将与关联方翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司（以下简称"翱兰 松鼠"）发生购买商品、销售商品和服务日常关联交易事项，预计 2024 年度交易 金额不超过75,000万元，以上额度自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东 大会会议召开之日内有效。 2、2024年3月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十 一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事魏本 强已对此项议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经 2024年第二次独立董事专 ...

三只松鼠股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》《三只松 鼠股份有限公司独立董事制度》的相关规定和要求，本人作为公司第三届董事会的 独立董事，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务， 积极出席董事会，认真审议董事会议案，充分发挥独立董事作用，对公司重大事项 发表了独立意见，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度本人履职情况述职如下： 一、基本情况： 本人李景武，1982 年出生,中国国籍，山东科技大学学士学位，中欧国际工商 学院 EMBA。2009 年 5 月至 2011 年 7 月任北京市盈科律师事务所人资风控总监； 2011 年 8 月至 2020 年 9 月任北京市盈科(武汉)律师事务所派驻律师；2020 年 9 月 至今任北京市盈科(深圳)律师事务所执行主任,负责上述分所的运营及日常行政管 ...

三只松鼠股份有限公司 监事会议事规则 第八条 出现下列情况之一的，监事会应当在得知该等情形之日起的十日内召开 临时会议： 第一章 总 则 第一条 为明确三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权限， 规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《三只松鼠股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的行使职权。 第二章 组织机构 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会 办公室负责人，保管监事会印章，也可以指定其他监事或人员保管。 第四条 监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会 日常事务。 第五条 监事会主席可通过公司监事会办公室指定一名人员为监事会会议记录员， 也可根据需要临时指定人员进行记录。 第三章 会议的召集 第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 监事可以提议召开临时监事会会议。 （一）任何监事提议召开时； （二） ...