人员设置与任免 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[2][3] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[5] - 总经理提名副总经理等提请董事会聘任，任免部门负责人由人事考核后决定[23] 财务与资金管理 - 财务负责人主管财务工作，需拟定财务会计制度并报董事会批准[11] - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[24] 会议决策机制 - 总经理办公会议是决策主要方式，涵盖组织实施决议、拟订计划等[13][14] - 四种情形应召开总经理办公会，由总经理召集主持[15] - 投资项目需经总经理办公会审议、董事会批准，限额以上由股东会批准[21] 项目与报告制度 - 公司工程项目实行公开招标制度，竣工后进行验收和决算审计[25] - 董事会报告涵盖公司年度计划等情况[30] - 总经理应在年度结束后四个月内向董事会提交工作报告[30] 考核与奖惩 - 董事会对总经理及其他高级管理人员实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法[32] - 公司建立部门和分子公司负责人绩效评价标准和激励约束机制[32] 细则相关 - 总经理办公会可修改本细则并报公司董事会批准[36] - 本细则自公司董事会审议通过之日起实施[38]

信息披露规范 - 公司制定信息披露管理办法规范行为，维护股东权益[2] - 信息披露义务人应及时、公平披露重大信息，保证真实准确完整[2] - 董事、监事、高管需保证披露信息真实准确完整及时公平[4] - 除依法披露，公司可自愿披露相关信息，但需遵守原则[5] - 公司及其相关人员作出公开承诺的应当披露[6] 披露方式与范围 - 依法披露信息应在指定网站、媒体发布并置备供查阅[7] - 公司信息披露采用直通和非直通两种方式，原则上用直通披露[9] - 公司可按规定对特定信息申请暂缓、豁免披露[9] - 控股子公司重大事项视同公司重大事项，参股公司按规定处理[10] 定期报告披露 - 公司应披露年度、半年度等定期报告[12] - A股年度报告在会计年度结束后四个月内披露，半年度报告两个月内披露，季度报告一个月内披露[14] - H股年度业绩初步公告在会计年度结束后三个月内披露，年度报告四个月内且在年度股东会召开日前至少二十一天披露[15] - H股中期业绩初步公告在会计年度上半年结束后两个月内披露，中期报告三个月内披露[16] - 股权变动月报表在每月结束后第五个营业日早市或开市前时段开始交易（以较早者为准）前30分钟披露[16] 披露时间变更与预告 - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请，原则上只接受一次变更申请[15] - 预计年度净利润为负等情况，应在会计年度结束一个月内预告[24] - 股票被实施退市风险警示，应在会计年度结束一个月内预告全年营业收入等情况[29] 审计与违规处理 - 年度报告财务会计报告必须审计，半年度报告特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[13] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明并提交相关文件[22] - 未在规定期限披露季度报告，股票及其衍生品种于期限届满次一交易日停牌一天[25] - 股票及其衍生品种交易异常波动时应及时披露业绩快报[25] - 董事会预计实际业绩或财务状况与已披露业绩预告或快报差异较大时应及时披露修正公告[25] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件且投资者尚未得知时应立即披露[27] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况公司应披露[28][38] - 公司变更公司名称、股票简称等应立即披露[29] - 公司应在董事会或监事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[29] 制度与责任 - 公司应制定信息披露事务管理制度并经董事会审议通过，报注册地证监局和证券交易所备案[34] - 公司应制定定期报告的编制、审议、披露程序[35] - 公司应制定重大事件的报告、传递、审核、披露程序[36] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化应主动告知公司董事会并配合披露[38] - 持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[40] - 通过接受委托等方式持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[40] - 董事长、经理、董事会秘书对临时报告信息披露负责，董事长、经理、财务负责人对财务会计报告负责[44] 违规后果 - 信息披露义务人违反办法，中国证监会可采取责令改正、监管谈话等监管措施[48] - 董事、监事在定期报告审议和披露时态度不一致，中国证监会可给予警告并罚款，情节严重可采取证券市场禁入措施[44] - 信息披露义务人违反办法情节严重，中国证监会可对有关责任人员采取证券市场禁入措施[44] - 违反办法涉嫌犯罪，依法移送司法机关追究刑事责任[45] 其他 - 及时是指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[49] - 本办法自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌交易之日起生效并执行[51] - 本办法由公司董事会负责解释和修订[51]

股份交易规则 - 买卖股份前需书面通知董事长或指定董事，获确认书后才可交易，回复及交易有效期均为五个交易日[5] - 特殊情况出售或转让证券需符合规定，公司要通知联交所并公告[7] 股份数据管理 - 董事会秘书核查买卖行为合规性，管理人员股份数据信息，每季度检查披露情况[8] 限售股份规定 - 本公司股票上市交易之日起1年内董事等所持股份不得转让[10] - 董事等离职后半年内所持股份不得转让[10] - 公司或董事等涉违法犯罪未满六个月不得转让股份[10] - 董事等被行政处罚未足额缴纳罚没款不得转让股份[10] - 董事等任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超一定比例[11] - 公司董事、监事和高管所持股份不超1000股可一次全转让[12] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[12] - 每年首个交易日按25%计算本年度可转让股份法定额度[12] - 上市已满一年公司的董监高新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[16] 股份变动报告 - 董监高股份变动应自事实发生日起二个交易日内向公司报告并公告相关内容[17] 禁止买卖期间 - 董监高及有关雇员在定期报告公告前三十日等多个期间不得买卖本公司股票[18] 离职转让限制 - 董监高任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超25%[19] - 董监高离职后半年内不得转让其所持本公司股份[20] 短线交易收益 - 董监高买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入所得收益归公司所有[20] - 公司董事会不收回收益，负有责任的董事依法承担连带责任[21] 增持股份规则 - 拥有权益股份达已发行股份30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2%[23] - 拥有权益股份达已发行股份50%，继续增持不影响上市地位[23] - 增持股份比例达公司已发行股份2%等情况需通知公司并披露结果[24] - 集中竞价每累计增持2%需披露进展公告，公告前不得再增持[24] - 增持计划实施期限过半需披露进展公告[25] 减持股份规则 - 公司触及重大违法强制退市情形，董监高在特定期间不得减持[27] - 董监高减持需提前十五个交易日报告备案并公告[28] - 每次披露减持时间区间不超三个月[29] - 因离婚减持，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[29] 制度生效时间 - 本制度自公司发行H股在港交所上市之日起生效[34]

信息披露规范 - 公司制定信息披露管理办法规范披露行为维护股东权益[2] - 信息披露义务人应及时公平披露重大信息且保证真实准确完整[3] - 公司董事等应保证所披露信息真实准确完整及时公平[4] 披露文件与方式 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等多种类型[8] - 依法披露信息应在指定网站和媒体发布并置备供查阅[8] - 公司信息披露采用直通披露和非直通披露两种方式[10] 定期报告披露 - 公司应披露的定期报告包括年度、半年度和季度报告[13] - 需在会计年度结束后四个月内披露年报等[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报披露时间[16] 业绩预告 - 预计年度净利润为负等情况应在会计年度结束一个月内预告[23][24] - 股票被实施退市风险警示应在会计年度结束一个月内预告相关数据[28] 特殊情况处理 - 定期报告中财报被出具非标准审计意见需按规定提交相关文件[20] - 最近一个会计年度财报被出具否定或无法表示意见应在后续半年报和三季报说明情形是否消除[21] 违规处理 - 信息披露义务人及其相关人员违反办法，证监会可采取责令改正等监管措施[44][47] - 公司董事、监事对定期报告前后态度不一致，证监会可给予警告并罚款[56] - 信息披露义务人违反办法情节严重，证监会可采取证券市场禁入措施[57]

子公司人员设置 - 职工超三百人的子公司，董事会应有职工代表（除特定情况）[6] - 全资或规模小的子公司可不设监事会，设1名监事[6] 子公司管理规定 - 子公司决议5个工作日内抄送公司存档[18] - 子公司建立考核奖惩制度[25] - 子公司制订绩效薪酬制度并报备人力部[24] - 年末对子公司高管考核奖惩[25] - 子公司董监高履职不当公司有权处罚索赔[26] 制度执行说明 - 参股子公司参照本制度[28] - 未尽事宜按法律和章程执行[28] - 抵触新法规或章程时按规定修订[28] - 制度由董事会解释[29] - 制度自董事会通过日实施[30]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人属于关联方[5][6] 关联交易审议 - 与关联自然人、法人交易（获赠现金资产和提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议并披露评估或审计报告[14] - 为关联人提供担保，应董事会审议通过后披露并提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[16] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计合并报表净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准[15] - 与关联自然人交易在30万元以下、与关联法人交易在300万元以下或占比低于0.5%，由总经理批准[16] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用审议披露程序[19] 其他关联交易规定 - 公司不得为董事等关联人提供资金等财务资助，向关联方委托理财按发生额连续十二个月内累计计算适用程序[17] - 公司与关联方共同出资设立公司，以公司出资额适用相关规定[21] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出预计重新履行程序和披露义务；年度和半年度报告分类汇总披露[18][19] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序和披露义务[19] 关联交易定价与结算 - 关联交易定价遵循市场价格、成本加成、协议价原则[22] - 关联交易价款逐月结算，每季度清算，每季度结束后30天内财务部将上季度价格信息报董事会备案[23] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[26] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[28] 股东会批准关联交易要求 - 需股东会批准的关联交易，若交易标的为股权，审计截止日距股东会召开日不得超过六个月；若为非现金资产，评估基准日距股东会召开日不得超过一年[30] 关联交易信息披露 - 公司按深圳证券交易所规定披露关联交易信息，披露时需提交公告文稿等文件[34][35] 关联交易豁免 - 公司与关联人达成特定关联交易可免予按本办法履行相关义务[37] - 公司与关联人发生特定交易可豁免提交股东会审议[38] 关联交易文件保管与实施 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书负责保管[40] - 本办法自公司股东会通过之日起实施[42]

股份发行与认购 - 2019年5月31日公司经核准首次向社会公众发行4100万股[8] - 公司发起人合计认购300000000股，认股比例100%[23] 股东相关规定 - 董事、监事、高管任职等期间股份转让有规定[34] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[43] 收购与担保规定 - 公司收购股份后部分情形合计持股不超10%并3年内处理[30] - 公司部分担保情形须股东会审议[53] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[88] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事4人[114] - 董事会每年至少召开四次定期会议[121] 人员任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[102] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[137] - 监事任期每届3年，任期届满，连选可以连任[148] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[157] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[157] - 公司每年现金分配股利不少于当年可分配利润的20%[163] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[170] - 公司合并等应通知债权人并公告[179]

提名委员会组成 - 至少由三名董事委员组成，独立董事应过半数且至少有一名不同性别的董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[5] 人员补选与变动 - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[6] - 提名委员会因委员变动人数不满足规定时，董事会应在三个月内补足[7] 职责与评估 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提出建议[9] - 支持公司至少每两年一次评估董事会表现[9] - 若拟重新委任的独立非执行董事已在任超过9年，需经股东审议通过[9] 选任程序 - 董事、高级管理人员选任时，需征求被提名人同意[13] 会议相关 - 会议为不定期会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供资料[16] - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[17] - 决议需全体委员过半数同意方为通过[17] - 委员不能亲自出席会议应书面委托其他独立董事代为出席[17] - 可召集相关人员列席会议但非委员无表决权[17] - 会议对议案采取集中审议、依次表决规则[17] - 与所议事项有利害关系的委员应回避表决[17] - 由全体成员书面签署之决议案亦为有效[18] 其他 - 应在香港联交所及公司网站公开职权范围[11] - 会议档案保存期限为10年[19] - 工作细则由公司董事会负责修订并解释[22] - 工作细则自公司H股在港交所挂牌交易之日起生效执行[22]

战略委员会组成 - 由至少三名董事委员组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事规定 - 辞职致比例不符规定，履职至新任产生，公司60日内补选[4] 会议相关 - 设召集人一名，由董事长担任[5] - 会议文件包括五类[10] - 不定期会议，现场召开为原则[12] - 会前不迟于三日提供资料[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数同意通过[14] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[14]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[10] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[15] - 应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[15] 责任分工 - 董事会负责登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[2] - 监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督[3] - 证券事务部是信息披露等工作日常办事机构[3] 流程规定 - 完整内幕信息知情人档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[16] - 内幕信息发生时，知情人告知董秘，其控制传递和知情范围并组织填写档案[17] - 董秘核实无误后向深交所、安徽证监局报备[17] - 公司出现被收购等10种情形需向上市地交易所报备内幕信息知情人档案[17] - 披露重大事项前后异常需报备或补充报送档案[18] 保密与追责 - 全体相关人员在信息未公开前应控制知情范围[20][21] - 内幕人员不得泄露、利用内幕信息谋利或交易[21] - 控股股东及实控人讨论相关事项应控制知情范围，异动时告知公司[21] - 发现内幕交易等情况，公司核实追责并在二个工作日内报送情况及结果[23] 制度生效 - 本制度自公司发行H股在港交所挂牌交易之日起生效执行[25]