证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-015 三只松鼠股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三只松鼠股份有限公司董事会现就提名吴小亮为三只松鼠股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三只 松鼠股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声 明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三只松鼠股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

三只松鼠股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为公司第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《三只松鼠股份有限公司章程》《三只松鼠股份有限公司独立董事制度》的相 关规定和要求，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和 义务，充分发挥会计专业背景优势与公司保持高频沟通，促进公司合规治理。同时 本人积极出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履职情况述职如下： 一、基本情况： 本人黄钟伟，1986 年出生，中国国籍，毕业于法国高等经济与商业科学学校， 博士学位，中国注册会计师非执业会员。曾任英国伦敦大学城市学院会计学讲师、 高级讲师，英国布里斯托大学高级联席教师，法国高等经济与商业科学学校访问教 授。现任复旦大学管理学院会计学系副教授。2021 年 12 月 27 日至今， ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 三只松鼠股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法规并根据《三 ...

三只松鼠股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展 公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2023 年度（以下简称"报告期内"）工作情况汇报如下： 报告期内，公司营业收入 71.15 亿元；净利润 2.20 亿元，同比增长 69.85%； 扣非净利润 1.02 亿元，同比增长 148.72%。 公司认为中国零售行业正在发生一场深刻的供需全域大变革，整体呈现供 需失衡状态。其特征是总供给过剩且供给方式多元与总需求相对不足之间的不 平衡，而零食行业作为中国特色品类在这轮变革中将迎来结构性改变：具体表 现在随着"AI 数字化、城镇化建设、交通物流"三大基础设 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-011 三只松鼠股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 25 日召开了第三届 董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2023 年度 利润分配方案》，该方案将提交 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为人民币 219,789,407.07 元,其中母公司实现净利润为人民 币 66,460,113.72 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,484,906,590.31 元，其中母公司累计未分配利润为 921,369,120.76 元。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-013 三只松鼠股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：包括但不限于商业银行等金融机构发行的银行结构性存款、银行 理财产品、国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金等安全性高、流 动性好、风险较低、收益比较固定的产品。 2.投资金额：自有资金不超过 25 亿元。 3.特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性 好、风险较低的产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。 为提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，三只松鼠股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好 ...

三只松鼠股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部 门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部 审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和有关规范性文件，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计部门与人员 第四条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门对董事会审计委 员会负责（以下简称"审计委员会"），向审计委员会报告工 ...

一、关于独立董事辞任的情况 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事李景武 先生的书面辞职报告，李景武先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事 及董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 李景武先生的上述职务原定任期为 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 27 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，李景武先生辞职将导致 公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司召开 2023 年 度股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李景武先生仍将按照相关法律 法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。 截至本公告披露日，李景武先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。李景武先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责、 积极推动公司规范运作，公司及董事会对其为公司的发 ...

三只松鼠股份有限公司 章程修订案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规、监管规则要求， 公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行了修订，以进一步规范和完善公司 内部治理结构。部分条款修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：安徽省芜湖市弋江区芜湖 | | 第五条 公司住所：安徽省芜湖市弋江区芜湖 | | | 高新技术产业开发区久盛路 8 号，邮政编码 | | 高新技术产业开发区久盛路 8 | 号，邮政编码 | | 241000。增设经营场所：安徽省芜湖市弋江区 | | 241000。 | | | 高新技术产业开发区西山路 38 号。 | | | | | 第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，设董 | | 第一百〇七条 董事会由 7 | 名董事组成， | | 事长 1 | 人。 | 其中独立董事 3 人，非独立董事 | 4 人，设董事 | | | | 长 1 人。 | ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-016 三只松鼠股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴小亮作为三只松鼠股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人三只松鼠股份有限公司董事会提名为三只松鼠股份 有限公司 (以下简称该公司) 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三只松鼠股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...