募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券共计600万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币6亿元[1] - 扣除应付保荐及承销费用人民币848万元（含税）后，募集资金余额为人民币591,520,000元，已于2023年4月19日汇入专项账户[1] - 扣除不含税发行费用人民币10,740,607.22元后，募集资金净额为人民币589,259,392.78元[1] 募集资金投资项目 - 募集资金在扣除发行费用后拟全部用于"越南新建年产3,360万件消费类电子厂项目"，拟使用募集资金人民币6亿元[2] 外汇支付及等额置换安排 - 因募投项目位于越南，需使用外币支付，公司计划以自有外汇支付项目款项后再以募集资金等额置换[2] - 资金部将建立外汇支付台账，按月编制支付汇总表，并按月提交置换申请[2][3] - 置换金额按支付当日国家外汇管理局发布的人民币汇率中间价折算[3] 审批程序履行情况 - 董事会审计委员会于2025年8月20日审议通过该议案，认为符合监管规定且有利于提高资金使用效率[4] - 监事会于2025年8月21日审议通过该议案，认为不影响项目实施且不损害股东利益[4] - 董事会于2025年8月21日审议通过该议案，同意实施该外汇支付及置换安排[5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构中信证券认为该安排不影响募投项目正常进行，未改变募集资金投向，且已履行必要审批程序[5] - 保荐机构对该外汇支付及等额置换事项无异议[5]

公司治理 - 公司于2025年8月21日召开第四届第二十二次董事会会议 审议《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入97.11%来自消费电子产品 2.89%来自新能源业务 [1] 市值信息 - 公司当前市值为48亿元 [1]

资产减值影响 - 公司计提资产减值准备约2162万元 将减少2025年半年度利润总额约2162万元 [2] 收入结构 - 2024年1至12月营业收入构成中消费电子产品占比97.11% 新能源业务占比2.89% [2] 信息来源 - 相关信息来源于每日经济新闻 [3]

公司治理 - 海能实业第四届监事会第十四次会议于8月21日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 营业收入15.05亿元 同比增长60.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7717.63万元 同比增长131.96% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5677.95万元 同比增长86.24% [1] - 基本每股收益0.2462元 [1]

募资情况 - 公司发行可转债募集资金总额6亿元，净额5.8925939278亿元[1] - 募集资金拟用于越南建厂4.2亿和补充流动资金1.8亿[3] 资金使用 - 公司计划先以自有外汇支付募投项目款项，后续等额置换[4] 审议情况 - 2025年8月相关会议审议通过使用自有外汇支付及等额置换议案[8][9] 保荐意见 - 保荐人认为使用自有外汇支付及等额置换符合规定，无异议[11]

内幕信息重大事件 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属于内幕信息重大事件[6] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕知情人[9] - 公司董事、三分之一以上监事或经理发生变动属于内幕信息重大事件[6] 可能影响债券交易价格事件 - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属重大事件[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事件[7] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属重大事件[7] 档案报备与保存 - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报备档案[11] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[14] 重大事项要求 - 公司进行重大事项应制作备忘录并督促签名确认[14] - 公司披露重大事项时应向深交所报备内幕信息知情人档案[14] 异常与变化处理 - 披露重大事项前股票交易异常波动应报备档案[15] - 披露重大事项后相关事项变化应补充报送档案[15] 知情人处理流程 - 知情人需第一时间告知公司证券部[16] - 证券部组织填写登记表并核实内容[16] 自查与处理 - 公司应在报告和公告后五个交易日内自查知情人买卖情况[19] - 发现内幕交易核实追究责任，二日内披露结果[19] 职责分工 - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档和报送[20] - 保荐人等中介机构协助公司核实并报送档案[21] 违规报送 - 公司发现内幕交易等情况应在二日内报送证监会及深交所[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实行[26]

公司基本信息 - 公司2019年7月3日核准首次发行2122万股普通股，8月15日上市[7] - 公司注册资本31343.2816万元，股份总数31343.2816万股均为普通股[8][19] - 发起人2013年5月31日以账面净资产折为6000万股，初始认购4200万股、1200万股、600万股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[19] - 公司收购股份合计不超已发行股份10%，因减资收购10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同类别25%，离职半年内不得转让[28] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[28] - 持有5%以上股份股东、董监高6个月内买卖股票收益归公司[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[38] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可查阅会计账簿等，公司15日内书面答复[32][34] - 股东会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[34] - 审计委员会等30日内未对股东诉讼请求提起诉讼，股东可自行起诉[37] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[77] - 关联交易普通决议需非关联股东表决权过半数，特别决议需三分之二以上[82] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[44] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[45] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议[45] 会议召开规定 - 年度股东会于上一会计年度终结后6个月内召开[50] - 董事人数不足五人、未弥补亏损达股本三分之一等情形2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持股10%以上股东书面请求，公司2个月内召开临时股东会[50] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，每年度至少召开两次常会，提前10日书面通知[102][111] - 交易涉及资产总额等多项指标超10%须董事会审议[104][106] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[111] - 董事会审议对外担保除过半数董事同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[114] 独立董事与委员会 - 直接或间接持公司1%以上或为前十股东自然人股东等不得担任独立董事[119] - 担任独立董事需五年以上法律等工作经验[121] - 审计委员会成员三名，其中独立董事二名，每季度至少召开一次会议[129] 管理层与监事会 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，任期三年可连聘连任[135][138] - 监事会由三人组成，每六个月至少召开一次会议，提前10日通知[154][156][158] - 监事会会议过半数监事出席方可举行，决议全体监事过半数通过[160] 利润分配与财务 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[163] - 公司利润分配可现金、股票或结合，现金分红优先[166][170] - 公司年度报告4个月内报送披露，中期报告2个月内报送披露[163] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿或担保[189][192] - 公司因特定原因解散15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内公告[198][199]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需报告[13] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[13] 其他报告标准 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[19] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上时应报告[22] - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%需报告[24] - 公司一次性签署与日常经营相关采购、销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或者总资产50%以上且超1亿元应报告[26] 信息报告流程 - 董事、高级管理人员买卖公司股票及其衍生品种前至少提前三个交易日书面通知董事会秘书[28] - 信息报告义务人知悉内部重大信息当日口头或电话报告并送达相关文件[30] - 重大事项提交董事会审议等情况，信息报告义务人当日预报[30] - 部门或公司就重大事项作出决议等情况，信息报告义务人当日报告[30][31] - 重大事项超过约定交付或过户期限三个月仍未完成，应报告原因等，此后每隔三十日报告进展[31] 信息报送要求 - 以书面形式报送重大信息需提供发生原因等材料[32] - 公司内刊、网站等对外发布前需经董事会秘书审核，人员接受媒体采访或发表文章需事先沟通并获认可[34] 制度相关 - 公司实行重大信息实时报告制度，出现特定情形时相关人员应向董事长和董事会秘书报告[36] - 董事会秘书和董事会办公室负责定期报告，各部门及下属公司应及时报送相关资料[36] - 内部信息报告义务人需制定内部信息报告制度并指定联络人，报董事会办公室备案[36] - 总经理及其他高级管理人员应督促重大信息收集、整理和报告工作[37] - 董事等人员在信息未公开前应保密，非经授权不得对外发布未公开重大信息[39] - 控股股东等应知悉报告制度，指定专人负责信息披露，配合询问调查[39] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[40] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由其承担责任[40] - 本制度规定与法规等不一致时按相关规定执行[43] - 本制度经董事会审议批准后生效，由董事会负责修订[45]

审计委员会构成与任期 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[6] - 成员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] - 每届任期不得超过三年，独立董事连续任职不得超过六年[10] 审计部与审计委员会关系 - 审计部对审计委员会负责，负责人由审计委员会提名，董事会任免[13] 审计委员会职责 - 审核财务信息披露、监督评估内外部审计及内部控制等[15] - 制定选聘外部审计机构政策等，提议并审议决定聘用机构[19] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告[21] 审计委员会监督 - 监督指导内部审计机构，参与对其负责人考核[22] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[25] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[37] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[37][44] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日，紧急情况随时通知[39] - 作出决议经成员过半数通过，表决一人一票[45] 其他规定 - 委员连续2次未出席等视为不能履职[47] - 董事会对审计委员会召开临时股东会提议10日内书面反馈[30][31] - 同意召开应5日内发通知，会议在提议之日起2个月内召开[31] - 有权接受特定股东请求提起诉讼[34] - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[38] - 会议记录等资料保存期限至少十年[58] - 会议记录记载相关内容[59] - 会议形成材料由董事会秘书管理[60] - 议事规则制定和修改以董事会普通决议通过后生效[62] - 议事规则未尽事宜按法律和章程执行[64] - 议事规则中部分表述含数规定[65] - 议事规则解释权归属公司董事会[66]