| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于公司审计部负责人辞职及聘任审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司审计部负责人辞职的情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《安福县海能实业股份有限公司 章程》以及公司《内部审计制度》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第 四届董事会第十五次会议审议通过，同意聘任彭小芳女士（简历详见附件）为公 司新任审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 安福县海能实业股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 1 日 附件简历： 彭小芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，注 册会计师、国际注册内部审计师、会计高级职称、税务师、资产评估师。2018 年 5 月至 2020 年 7 月担 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 7 月 1 日，安福县海能实业股份有限公司 股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%（即 15.23 元/股）的情形，触发"海能转债"转股价格向下修 正条件。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于不向下修正"海能转债"转股价格的公告 2、2024 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于不向下修正"海能转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "海能转债"转股价格，同时在未来六个月内（即自本公告披露日起至 2025 年 1 月 1 日），如再次触发"海能转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修 正方案。在此期间之后（从 2025 年 1 月 2 日重新起算），若再次触发"海能转债" 转股价格向 ...

中鹏信评【2024】跟踪第【373】号 01 2023年安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券2024年跟踪评级报告 评级结果 项目负责人：谢海琳 xiehl@cspengyuan.com 项目组成员：王皓立 wanghl@cspengyuan.com | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | AA- | AA | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 海能转债 | AA- | AA | 评级观点 本次评级结果是考虑到：安福县海能实业股份有限公司（以下简称 "海能实业"或"公司"，股票代码：300787.SZ）是消费电子零售 市场 ODM 厂商，具备较强的柔性化生产能力，产品结构多元，在 供货时效、生产效率、成本控制等方面具有一定优势，2023 年与核 心客户合作仍较为稳定；此外，公司家用产品已于 2024 年逐步实现 出货，有助于分散下游行业过于单一的风险。同时中证鹏元也关注 到，公司所处行业进入壁垒不高，产品迭代较快，若产品研发能力 下滑，竞争优势将可能缩小，且短期内下游需求难有提振，需持续 关注下游复苏情况对公司经营业绩的影 ...

债券简称：海能转债 债券代码：123193 股票简称：海能实业 股票代码：300787 安福县海能实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 6 月 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息均来源于 发行人对外公布的《安福县海能实业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息 披露文件、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"海能实业"、"发行人"或"公司"） 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。 1 | | 重要声明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次可转换公司债券概况 3 | | 第二节 | 债券受托管理人履职情况 11 | | 第三节 | 发行人 年度经营情况和财务状况 2023 12 | | 第四节 | ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于"海能转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300787 证券简称：海能实业 2、债券代码：123193 债券简称：海能转债 3、转股价格：17.92 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日 5、根据《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的可转换 公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过方可实施。" 自 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 24 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 经中国证监会"证监许可〔2023〕225 号文"同意注册，公司于 2023 年 4 月 13 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 60,000 万元。经深交所同意，公司 60,000 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称"海能转债"，债券代码"123193"。 关于"海能转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123193 债券简称：海能转债 2、本次调整前转股价格：21.74 元/股 3、本次调整后转股价格：17.92 元/股 4、本次调整转股价格生效日期：2024 年 5 月 28 日。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 二、转股价格历次调整情况 1、第一次调整转股价格情况 根据《安福县海能实业股份有限公 ...

2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码: 300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号: 2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 特别提示： 1．安福县海能实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）因存在 通过回购专用账户持有本公司股份 2,369,900 股，根据《公司法》的规定，该部 分已回购的股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。 本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10 股分红金额/10 股=217,650,518 股×2.80 元/10 股= 60,942,145.04 元；按公司总股 本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本=60,942,145.04 元 /220,020,418 股= 0.2769840 元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四 舍五入）。 本次实际转增股本总股数=实际参与转增股本的股数×剔除 ...

关于实施权益分派期间"海能转债"暂停转股的公告 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司") 于 2024 年 5 月 16 日召 开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案的议案》，公司将根据相关规定实施 2023 年年度权益分派。根据《安 福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 "转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定（详见附件）及有关业务办理指 南的规定，公司可转换公司债券"海能转债"将于 2024 年 5 月 20 日至 2023 年 年度权益分派股权登记日止暂停转股，2023 年年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日起恢复转股。在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易， 敬请"海能转债"债券持有人留意。 特此公告！ 安福县海能实业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

公司概况 - 公司主营信号线束、信号适配器、电源适配器等产品，2023年营业收入19.03亿元，同比下降20.24% [23] - 公司实现利润总额13,668.06万元，较上年同期下降63.61%；实现归属于上市公司股东的净利润12,878.09万元，较上年同期下降60.50% [19] - 公司资产总额为32.65亿元，同比增长20.51%；归属于上市公司股东的净资产17.20亿元，同比增长10.15% [19] - 公司研发投入金额为17,604.64万元，较2022年增长23.62%，占营业收入的9.25% [19] 业务发展 - 公司正在布局家用储能、智能家居等新兴业务，包括智能安防、扫地机等新产品 [6][29] - 家用储能业务主要布局欧洲、非洲、澳洲等地区，某些区域已经有所突破 [10][27][28] - 公司将持续加大家用储能产品的研发投入，建立本地化的销售及技术支持团队 [3][27] - 信号线束、信号适配器等传统主营业务受客户端去库存影响，营收有所下滑 [7][10][31] - 电源适配器业务保持增长，营收占比达38.10% [31] 经营管理 - 公司将持续实施降本增效计划，提高成本控制能力 [4] - 公司致力于全球市场的均衡发展，国内大客户是重要发展方向 [15][16] - 公司董事长、总经理周洪亮为公司控股股东、实际控制人，具有丰富的行业经验 [18] - 公司副董事长、财务总监邱添明具有银行从业背景，为公司财务管理提供支持 [21] 财务表现 - 2023年一季度公司实现营业收入4.08亿元，净利润819.79万元，净利率较低的主要原因是销售费用和研发费用增加 [30] - 2023年度非经常性损益合计1864万元 [22] - 公司2023年度分红方案符合相关规定，与公司经营情况和成长性相匹配 [12] - 公司2023年度高管薪酬总额略低于2022年度，董事长、总经理薪酬下浮17% [25] 投资者关注 - 公司海外营收占比较高，主要以美元结算，公司将适时采取远期结售汇措施降低汇率风险 [9] - 公司储能产品以自主品牌为主，暂无代工计划 [8] - 公司目前没有特别需要投资者关注的重大事项 [24] - 公司2023年度业绩说明会将于5月17日在价值在线举行 [26]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。 2、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证 ...