会议相关 - 2023年10月25日召开第五届董事会第十四次会议[1] - 定于2023年11月16日召开2023年第一次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》[2] - 同意续聘普华永道中天为2023年度审计机构[3] - 提名金馨为独立董事候选人[4] - 同意调整独立董事津贴标准[5] - 同意公司及子公司申请不超5亿综合授信[6]

董事会提名 - 公司董事会提名金馨为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权董秘报送声明，承担法律责任[12] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[7][8] - 被提名人最近36个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[10][11]

2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月 中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 2 | 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 | | 3 | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 | 四、股东发言或提问； 五、股东对议案投票表决； 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果； 七、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果； 八、宣布表决结果； 九、宣读会议决议； 十、律师宣读法律意见书； 十一、宣布会议结束。 1 议案 1：《关于续聘会计师事务所的议案》 各位股东： 普华永道的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道合伙人 数为 280 人，注册会计师人数为 1,640 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。 普华永道经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收入总 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-036 中信出版集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）为公 司 2023 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道拥有会 ...

关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 中信出版集团股份有限公司独立董事 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，对拟提交公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了事前 核查，发表意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）具有 完备的审计业务资质和丰富的上市公司审计工作经验，其在担任公司 2019 年度 至 2022 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，履 行了审计机构的责任与义务，且出具的报告内容客观、公正。本次续聘普华永道 为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股东 的利益。全体独立董事同意续聘普华永道为公司 2023 年度审计机构，并同意将 《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信出版集团股份有限公司独立董事关于第五届董 ...

资产减值 - 2023年前三季度计提资产减值损失3927.34万元，减少同期净利润[4][14] 坏账与跌价准备 - 应收账款等多项坏账与跌价准备有计提、转回、核销等变动[5] - 不同库龄纸质出版物按比例提存货跌价准备[12]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-039 中信出版集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金馨作为中信出版集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中信出版集团股份有限公司董事会提名为中信 出版集团股份有限公司（以下简称"中信出版"）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中信出版集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务 ...

二、共同投资暨关联交易的进展情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-031 中信出版集团股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资暨关联交易概述 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第五届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于与关联方共同投 资暨关联交易的议案》，公司拟与关联方中信投资控股有限公司（以下简称"中 信投资控股"）、中信证券投资有限公司（以下简称"中信证券投资"）共同对中国 经济信息社有限公司（以下简称"中经社"）进行投资，共同投资总额不超过 30,000 万元人民币，其中，公司拟以自有资金投资不超过 10,000 万元人民币。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。 近日，公司与中经社及其股权转让方签署了《增资及股权转让合同》。公 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为中信出版，股票代码为300788[7] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为872,652,541.15元，同比增长2.92%；净利润为90,845,472.25元，同比增长1.35%[9] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司上半年实现营业收入87265.25万元，同比增长2.92%；净利润9084.55万元，同比增长1.35%[13] 市场表现 - 公司在整体图书市场中的实洋市场占有率为3.47%，较去年同期提升0.48个百分点[15] - 公司围绕读者和细分内容领域，不断深耕、持续发力，细化为主题学术、智库出版、商业出版、财经通识、文艺动漫、生活美学六个总社[16] 营销策略 - 公司以数据和技术为驱动，推动营销销售体系全面转型升级，紧抓用户的注意力重塑和营销的人际化、社群化趋势[17] - 公司持续加大内容电商的投入和迭代，官方直播间场均GMV同比提升329%[18] 业务发展 - 公司聚焦产业转型升级，构建数智阅读、政企学习、论坛活动等线上+线下的知识服务整合解决方案[19] - 公司积极拥抱AIGC科技变革，以智慧阅读时代的数字平台打造第二增长曲线[23] 财务状况 - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长67.15%，达到-77,292,511.98元[29] - 公司货币资金占总资产比例下降5.02%，达到1,671,537,997.98元[30] 公司战略 - 公司以系统性思维打造企业组织力，通过数据和科技应用、方式方法和机制创新提质增效[21] - 公司具备产业变革中的转型推动力，内外部资源较丰富，积极布局第二增长曲线，持续加大投入[22] 风险管理 - 公司出品的头部畅销书较易遭受盗版侵害，但公司已建立成熟的维权机制，对盗版侵权行为绝不妥协、绝不退让[41] 社会责任 - 公司在云南元阳县、屏边县、重庆黔江等地区的11所小学42个班级开展线上+线下的“梦想课堂”活动，帮助当地小学生开拓视野、营造梦想，超过3,000名学生参与学习[51] 法律事务 - 公司报告期内涉及735起诉讼、仲裁案件，主要涉及知识产权纠纷和合同纠纷，涉案金额为3,813.87万元[59] 股东信息 - 公司前10名股东持有无限售条件股份数量分别为119,225,000股、20,536,364股、1,200,000股、858,602股、487,644股、400,000股、305,300股、275,800股、272,000股、259,000股[83]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-029 中信出版集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和资 产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年6月 30日可能出现减值迹象的存货、预付款项、应收款项等资产进行了减值测试，根 据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2023年半年度可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失和核销资产范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为3,068.68万元，包括本期计 提资产减值损失3,095.59万元及本期转回资产减值损失26.91万元，同时减值损失 核销27.55万元。具体如下： 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本报告期计提 | 本报告期转回 | 本报告期转 （核）销 | 期末余额 | | --- | --- | ...