公司治理结构 - 子公司定义为公司持股比例50%以上或通过协议实际控制的公司 [1] - 子公司需依法设立股东会（全资子公司除外）、董事会和监事会等议事机构 [2] - 子公司会议记录和决议需由参会董事、股东或监事签字确认 [2] 经营决策管理 - 子公司经营发展规划需服从公司总体战略框架 [3] - 子公司需根据公司下达的年度主营业务收入及利润目标制定具体实施方案 [3] - 子公司重大交易需经公司董事长、董事会或股东会审批后方可执行内部程序 [4] 财务管理制度 - 子公司需在会计年度结束后20日内报送年度财务报告 半年度结束后15日内报送报告 季度结束后10日内报送报告 [8] - 子公司需严格控制与关联方的资金往来 避免非经营性占用 [9] - 子公司对外借款需评估利息承受能力和偿债能力 并履行审批程序 [9] 投资管理规范 - 子公司对外投资需遵循公司章程及对外投资管理制度规定 [9] - 获批投资项目需每月结束后10日内向公司汇报进展 [9] - 未经公司批准 子公司不得进行委托理财、股票期货等风险投资 [10] 信息管理机制 - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人 需遵守重大信息内部报告制度 [10] - 发生对外投资、资产收购、重大合同变更等事项需在1日内向公司董事会报告 [10] - 信息管理联系部门为公司证券部 子公司需制定相应管理制度并报备 [10] 审计监督体系 - 公司定期或不定期对子公司实施审计 可聘请外部审计机构 [11] - 审计内容涵盖法律法规执行情况、内控制度建设、经营业绩及高管经济责任 [11] - 子公司需配合审计工作 提供所需资料并执行审计决定 [11] 人事管理要求 - 公司按出资比例向子公司委派董事、监事及高级管理人员 [7] - 子公司岗位设置需遵循精干高效原则 实施定员定编制度 [7] - 参股公司高管或关键岗位人员变动需报备公司人事部 重大调整需报董事会 [7] 考核奖惩制度 - 子公司需建立绩效考核与薪酬管理制度 报备公司人事部 [11] - 会计年度结束后需对高级管理人员进行考核并根据结果实施奖惩 [12] - 高管失职造成重大损失时 公司有权要求追究当事人责任并承担赔偿 [12] 制度适用范围 - 制度适用于公司及其所有子公司 包括直接控股及逐层控股的公司 [1][2] - 制度自股东会批准之日起执行 未尽事宜按国家法律法规及公司章程处理 [15] - 若与国家新颁布法规或修订后章程冲突 需及时修订并提交股东会审议 [15]

公司治理结构 - 公司设总经理1名及副总经理若干名 均为经理级高级管理人员[2] - 董事可兼任总经理 副总经理或其他高级管理人员[2] - 明确八类不得担任总经理的情形 包括无民事行为能力 涉及经济犯罪 破产责任 失信被执行人等[2] 会议议事规则 - 总经理办公会议每月至少召开一次 参会人员包括总经理 副总经理及其他高级管理人员[3] - 会议需提前3日通过书面或电话形式通知全体与会人员[3] - 三种情形下需在5个工作日内召开临时会议：总经理认为必要 其他副总经理提议或董事会提议时[3] 总经理职权范围 - 主持公司生产经营管理工作并组织实施董事会决议[4] - 拟订公司管理机构设置方案及基本管理制度[4] - 享有500万元人民币以下的资金运用 资产运用和合同签订权限 超过该额度需报董事长批准或董事会审议[5] 高级管理人员职责 - 副总经理负责财务报告审核 成本核算及资金运用监督[6] - 财务负责人需组织拟定财务管理制度 融资计划及费用预算[8] - 高级管理人员须履行诚信勤勉义务 并按法律和公司章程规定履职[6] 报告制度 - 总经理需向董事会报告年度计划实施 重大合同执行 资金运用及投资项目进展等情况[7] - 董事会要求时 总经理应在接到通知后5日内按要求报告工作[7] - 报告可采用书面或口头形式 但必须保证真实性[7] 制度实施与修订 - 本细则自董事会批准之日起实施[9] - 细则解释权归属公司董事会 修改需由总经理办公会议提出意见后报董事会批准[9] - 若与国家新颁布法律法规或修改后的公司章程冲突 需立即修订并报董事会审议通过[9]

行业投资评级 - 长江科技行业2025年9月金股推荐组合覆盖电子、计算机、通信、传媒四大细分领域 [4][7] 核心观点 - 电子行业聚焦AI智能硬件、AR/VR等新兴领域，歌尔股份通过战略布局和收购强化零组件能力，宇瞳光学在安防镜头和模造玻璃领域具备领先优势 [9][10] - 计算机行业强调在线投教服务和AI技术应用，九方智投控股通过MCN矩阵和人才储备驱动增长，美图公司凭借渠道优势和技术沉淀拓展全球市场 [11][12] - 通信行业受益于AI算力需求，天孚通信的无源器件和高速光引擎产品持续放量，华丰科技的高速连接器方案在算力集群加速渗透 [12] - 传媒行业关注游戏产品周期和AI技术融合，恺英网络丰富产品储备推动业绩增长，巨人网络通过爆款游戏和AI玩法创新提升用户活跃度 [13][16] 电子行业公司总结 - 歌尔股份2025年上半年研发投入21.35亿元（占营收5.69%），重点布局XR光学、AI眼镜及智能穿戴领域，深度绑定Meta、小米、三星等厂商 [9] - 宇瞳光学在安防镜头领域连续十年市场份额第一，模造玻璃技术应用于运动相机、全景相机等新兴消费领域，汽车镜头业务成长性显著 [10] 计算机行业公司总结 - 九方智投控股拥有526个MCN账户和5005万名追随者，342名投顾资格员工和1703名证券从业资格员工，通过大额投顾产品和小额产品驱动增长 [11] - 美图公司具备渠道优势和大中台技术能力，核心产品美图秀秀用户基数庞大，审美沉淀助力全球化拓展 [12] 通信行业公司总结 - 天孚通信无源器件订单增长强劲，800G产品向1.6T升级，远期受益于CPO/OIO等新形态和客户拓展 [12] - 华丰科技高速连接器为高性价比短距通信方案，在AI算力集群加速渗透，高速线模组产品直接受益 [12] 传媒行业公司总结 - 恺英网络《热血江湖：归来》开启新产品周期，《三国：天下归心》《盗墓笔记：启程》等储备产品有望上线，AI布局包括3D AI陪伴应用和游戏开发平台 [13][15] - 巨人网络《超自然行动组》用户规模和流水指数级增长，7月同时在线人数突破100万，iOS畅销榜最高TOP4，征途IP稳健，AI玩法累计参与玩家数百万 [16] 盈利预测数据总结 - 歌尔股份2025年预测EPS 1.02元，PE 33.62倍 [17] - 宇瞳光学2025年预测EPS 0.73元，PE 37.07倍 [17] - 九方智投控股2025年预测EPS 2.08港元，PE 35.34倍 [17] - 美图公司2025年预测EPS 0.19港元，PE 59.91倍 [17] - 天孚通信2025年预测EPS 2.96元，PE 50.66倍 [17] - 华丰科技2025年预测EPS 0.60元，PE 132.74倍 [17] - 恺英网络2025年预测EPS 1.01元，PE 22.11倍 [17] - 巨人网络2025年预测EPS 1.17元，PE 26.29倍 [17]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入14.16亿元 [1] - 归母净利润1.08亿元 [1] - 经营活动现金净流入2.12亿元 [1] - 摊薄每股收益0.29元 [4] 盈利能力 - 毛利率24.71% 在已披露同业公司中排名第67 [3] - ROE为4.30% 较去年同期减少0.07个百分点 [3] 资产效率 - 总资产周转率0.26次 [4] - 存货周转率1.67次 [4] 资本结构 - 资产负债率56.04% 在已披露同业公司中排名第74 [3] - 资产负债率较上季度增加1.67个百分点 [3]

股权激励计划 - 公司拟授予限制性股票数量约为387万股，占公司股本总额约3.74亿股的1.0342% [1] - 激励对象不超过364人，授予价格为每股13.66元 [1] - 计划有效期最长不超过60个月，无预留权益 [1] 业务构成 - 2024年1至12月光学镜头制造业营收占比94.95%，其他业务占比5.05% [1] 市值情况 - 公司当前市值为105亿元 [2]

财务审计 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] 股权激励 - 激励对象包括特定股东等相关人员[2] - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[3] - 草案由薪酬与考核委员会拟定[3] - 董事、高管激励设绩效考核指标[3] - 激励名单经薪酬与考核委员会核实[2] - 公司已建立绩效考核体系和办法[2] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[32] - 每期归属期时限不少于12个月[31] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[30] 表决回避 - 董事会表决草案时关联董事回避表决[40] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[41] 其他 - 公司未为激励对象提供财务资助[5] - 股权激励计划无损害公司及股东利益和违法情形[5] - 薪酬与考核委员会就计划发表意见[37] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书[37] - 公司按要求履行信息披露义务[5]

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马 德 里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 马 来 西 亚 柬 埔 寨 乌 兹 别 克 斯 坦 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、38799348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案) 的法律意见 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司： 释 义 1 宇瞳光学、公司 指东莞市宇瞳光学科技股份有限公司。 本激励计划、本计划 指东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2025年限制性 股票激励计划。 《 股 权 激 励 计 划 ( 草 案)》 指《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2025年限制性 股票激励计划(草案)》。 激励对象 指拟参与本激励计划的人员，包括公司(含子公 ...

激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划拟授予386.9万股，占公司股本总额1.0342%[6][30] - 激励对象不超过364人，包括董事、高管等[7][25] - 授予价格为13.66元/股[8][41] - 有效期最长不超过60个月[8][33] - 激励工具为第二类限制性股票，来源为定向发行A股[6] 激励对象获授情况 - 董事、总经理金永红获授32万股，占划授权益8.27%，占股本0.086%[31] - 董事、副总经理林炎明获授10万股，占划授权益2.58%，占股本0.027%[31] - 其他核心人员357人获授311.7万股，占划授权益80.56%，占股本0.833%[31] 归属安排 - 第一个归属期自授予日12 - 24个月，归属比例30%[36] - 第二个归属期自授予日24 - 36个月，归属比例30%[36] - 第三个归属期自授予日36 - 48个月，归属比例40%[36] 考核指标 - 2025 - 2027年分别设营收和净利润增长率考核目标[45][46] - 满足业绩考核目标，公司层面归属比例100%；未满足为0%[47] - 激励对象绩效考核分六个等级，对应不同标准系数[48] 数量与价格调整 - 资本公积转增等情况按不同公式调整限制性股票数量[51] - 资本公积转增等情况按不同公式调整授予价格[52][53][54] 成本与股价 - 以2025年8月28日为基准，标的股价28.05元/股[60] - 预计激励成本5813.17万元，2025 - 2028年分别列支[64] 特殊情况处理 - 激励对象职务变更、离职等不同情况，已获授未归属股票处理不同[66][67][68] 其他规定 - 激励计划经股东会审议通过后60日内授予权益[11][34] - 激励计划由薪酬委员会制定修订，董事会负责解释[72]

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | 获授的限制性 | 占本激励计 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量（股） | 划授出权益 | 司股本总额 | | | | | | 数量的比例 | 的比例 | | 1 | 金永红 | 董事、总经理 | 320,000 | 8.27% | 0.086% | | 2 | 林炎明 | 董事、副总经理 | 100,000 | 2.58% | 0.027% | | 3 | 古文斌 | 董事 | 80,000 | 2.07% | 0.021% | | 4 | 王俊 | 董事 | 80,000 | 2.07% | 0.021% | | 5 | 陈天富 | 董事会秘书 | 80,000 | 2.07% | 0.021% | | 6 | 管秋生 | 财务负责人 | 80,000 | 2.07% | 0.021% | | 7 | 许裕杰（中 | 核心技术及业务人 | 12,000 | 0.31% | 0.003% | | | 国 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：宇瞳光学 证券代码 300790 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年八月 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，在归属期内 ...