独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事任职及关系符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 2021年4月19日公开发行10,248,929张可转换公司债券，募集资金总额102,489.29万元，净额101,340.86万元[8] - 截至2024年12月31日，累计使用898,161,364.34元，2024年使用54,949,787.01元[9] - 截至2024年12月31日，未使用余额148,083,072.33元，含利息收入35,825,799.51元[9] 银行账户余额 - 截至2024年12月31日，中信银行汕头分行专用户余额42,559,509.75元[13] - 截至2024年12月31日，中国民生银行汕头分行专用户余额9,976,532.04元，理财产品35,000,000.00元[13] - 截至2024年12月31日，中国银行马鞍山开发区支行专用户余额547,030.54元，理财产品60,000,000.00元[13] 项目投资情况 - 马鞍山生产基地扩产项目承诺投资69,585.63万元，累计投入60,689.45万元，进度87.22%，2026年3月1日达预定可使用状态，本年度效益16,043.06万元[15] - 软胶囊车间技术升级改造项目承诺投资10,531.66万元，累计投入9,550.56万元，进度90.68%，2024年4月6日达预定可使用状态，本年度效益4,473.71万元[15] - 数字信息化建设项目承诺投资7,372.00万元，累计投入5,724.56万元，进度77.65%，2025年12月31日达预定可使用状态[15] - 补充流动资金承诺投资15,000.00万元，调整后13,851.57万元，累计投入13,851.57万元，进度100.00%[15] 资金变更与使用 - 累计变更用途的募集资金总额为10,531.66万元，比例10.39%[15] - 2023年终止华东研发中心建设项目，10,531.66万元投向软胶囊车间技术升级改造项目[16] - 2021年用17,922.53万元可转换公司债券募集资金置换自筹资金[16] - 2024年可使用不超过15,000万元闲置募集资金现金管理，已用3,500万元和6,000万元买结构性存款[16] 项目变更情况 - 2023年3月21日审议通过变更募集资金用途议案，4月6日经股东大会及债券持有人会议审议通过[18] - 软胶囊车间技术升级改造项目实施主体变更为仙乐健康科技股份有限公司，地点位于广东省汕头市龙湖区泰山路83号[18] 信息披露 - 公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况及相关信息[19]

人事变动 - 郑丽群因个人原因辞董秘，继续任副总经理[2] - 公司聘任刘若阳为副总经理、董事会秘书[4] 人员持股 - 郑丽群直接持股288,394股，占比约0.12%[3] - 刘若阳直接持股100,000股，占比0.04%[10] 人员履历 - 刘若阳毕业于复旦，曾任多投行职务[8] - 刘若阳曾是中国证券业协会保荐代表人[9]

授信相关 - 公司及其子公司拟申请银行综合授信额度不超25亿元[2] - 授信有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 授信额度在有效期内可循环使用[3] - 公司授权管理层实施授信具体事宜[3]

往来资金整体情况 - 2024年期初往来资金余额138,417.91万元[2] - 2024年往来累计发生金额（不含利息）11,964.96万元[2] - 2024年往来资金利息916.77万元[2] - 2024年偿还累计发生金额118,566.00万元[2] - 2024年期末往来资金余额32,733.64万元[2] 各子公司情况 - Sirio Healthcare Holdings LLC. 2024年期初余额16,048.71万元，期末余额15,994.19万元[2] - 仙乐（上海）健康科技有限公司2024年累计发生金额3,100.00万元，期末余额3,103.61万元[2] - Sirio Nutrition Co.,Ltd. 2024年累计发生金额2,875.36万元，期末余额2,903.72万元[2] - 仙乐健康科技（珠海）有限公司2024年期初余额1,171.03万元，期末余额2,816.52万元[2] - 嘉美（广东）管理有限公司2024年期初余额84,787.23万元，期末余额为0 [2]

业务计划 - 公司拟开展额度4000万美元或等值外币的外汇衍生品交易业务[2][3][5][14] - 额度使用期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，可循环滚动[2][3][5][14] 业务情况 - 2024年4月16日相关会议审议通过开展业务议案[3][8] - 交易币种与公司经营结算外汇币种相同，对手为有资格金融机构[5] 资金与风险 - 资金为自有流动资金，不涉及募集资金[6] - 交易存在市场、流动性等风险，有相应风控措施[10][11] 核算与监督 - 按相关准则核算列报，采用交易性金融资产计量[13] - 监事会同意开展业务，认为能规避风险且程序合规[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘德勤华永为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月7日审计委员会、4月16日董事会和监事会审议通过续聘议案[2][13] 审计机构情况 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人[5] - 2023年度业务收入41亿，审计收入32亿，证券业务收入6亿[5] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.6亿[5] - 同行业客户26家，职业保险累计赔偿限额超2亿[5][6] - 近三年受行政处罚1次，行政监管2次，自律监管1次[7] - 质量控制复核人张颖近三年签或复核7份上市公司审计报告[9]

股票发行 - 拟融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[3] - 发行A股，数量不超发行前股本30%[5] - 发行对象不超35名，现金认购[6] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[7] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[8] 决议情况 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过议案[3][14] - 授权需2024年年度股东大会审议，有不确定性[16] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开日[11]

股东大会时间 - 2025年5月8日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始[2][4] - 股权登记日为2025年4月30日[7] - 会议登记时间为2025年5月6日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[14] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[36] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[38] 会议其他信息 - 审议13项议案，议案11.00、13.00为特别决议事项[11][12] - 登记方式为现场、信函，不接受电话登记[15][16] - 联系电话0754 - 8998 3800，传真0754 - 8881 0300[19][20]

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项议案[4][7][10][13][17][20][24][27] - 《2024年年度报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[6][9][19][23][26][30] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案无需提交股东大会审议[12][16] 资金使用 - 同意使用累计不超4000万美元或等值外币自有资金开展2025年外汇衍生品交易[20] - 同意使用不超6亿元闲置自有资金购买短期理财产品[24] - 同意使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理[28] 股票处理 - 2023年限制性股票激励计划部分股票回购注销[31] - 回购注销事宜无需提交股东大会审议[34] 审计与融资 - 同意续聘德勤华永为2025年度审计机构[35] - 续聘审计机构议案需提交2024年年度股东大会审议[37] - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿元股票[38] - 小额快速融资议案需提交2024年年度股东大会审议[40]