| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-006 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2024 年 2 月 6 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第二十九次会议 审议并通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）15:30； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 6 日 其中，通过深圳 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 按照本次回购金额上限不超过人民币 4,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 99.06 万股，回购股份比例约占公司总股本 的 0.55%；按照本次回购金额下限不低于人民币 3,000.00 万元，回购价格上限不 超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 74.29 万股，回购股份比例约占 公司总股本的 0.41%；具体 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"仙乐转债"（债券代码：123113）转股期为 2021 年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日；最新有效的转股价格为 56.07 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 0 张"仙乐转债"完成转股（票面金额共计 0 元人民币），合计转成 0 股"仙乐健康"股票（股票代码：300791）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 10,248,314 张，剩余可转 债票面总金额为 1,024,831,400 元人民币。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注 册，仙 ...

（三）持续督导专员：文小俊 （四）培训时间：2023 年 12 月 26 日 （五）培训人员：刘兴德、文小俊 （六）培训方式：现场授课 招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为仙乐健康科技股份有限公司 （以下简称"仙乐健康"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，对仙乐健康进行了 2023 年度 持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人：刘兴德、石志华 保荐机构认为：经过本次培训，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员加强 了对全面注册制相关法律法规的学习，进一步明确了相关信息披露的义务及准则。本次 1 培训达到了预期目标，取得了较好的效果。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告》之签章页） （七）培训对象：仙乐健康实际控制人、董事、监事及高级管理人员（现场或线上 方式参与） （八）培 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-109 | | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 5、股权激励方式：第一类限制性股票 6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公司"） 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 10 日召开的第三届董事 会第二十七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》，认为《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经 成就。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票上市日：2023 年 12 月 27 日 2、限制性股票首次授 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于调整仙乐转债转股价格的公告 | 证券简称：仙乐健康 | | --- | | 证券代码：300791 | | 公告编码：2023-110 | 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 调整前转股价格：人民币 56.07 元/股 调整后转股价格：人民币 55.82 元/股。 转股价格调整起始日期：2023 年 12 月 27 日 一、转股价格调整依据 根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行条款及中国 证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，仙乐转债发行之后，若公司发生增 发新股的情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下： 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 2 元。公司总股本因本次归属增加 31,725 股，相比归属前总股本新增比例为 0.02%。 根据相关规定，"仙乐转债"转股价格于 2022 年 10 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于参与投资的产业基金完成注销的公告 三、对公司的影响 本次注销产业基金事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将继续寻找合适的时机与专 业投资机构紧密合作，以增强公司投资布局能力，助力公司完善产业生态圈横纵 布局。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、产业基金情况概述 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 1 月 4 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨参与设立产业基 金的议案》，董事会同意公司与广东易简投资有限公司（以下简称"易简投资"） 签署《广州仙乐易简健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称 "合伙协议"），共同投资设立广州仙乐易简健康产业投资合伙企业（有限合伙） （下称"基金"或"合伙企业"），基金规模 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》等有关规定，制订本规则。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司股东 大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务 等事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会会议的提议 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年应当至少召开两次会议。 第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 仙乐健康科技股份有限公 ...

第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人 （包括 3 名独立董事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生 召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙 乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-106 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关联交易决策制度 仙乐健康科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定以及公司章程的规 定，制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司担保）； （五）租入或租出资产； （六）赠与或受赠资产； （七）债权或债务重组； （八）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）购买原材料、燃料、动力； ...