会议相关 - 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议[1] - 公司于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会[1] 公司变更 - 公司审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 公司完成工商变更登记并取得换发《营业执照》[1] 公司基本信息 - 公司成立于2012年04月06日，法定代表人为林振宇[1] - 公司注册地址为浙江省杭州市钱塘区白杨街道科技园路520号2幢1层520室[1] - 公司注册资本为贰亿叁仟陆佰玖拾肆万贰仟柒佰叁拾元[1] - 公司企业类型为其他股份有限公司（上市），营业期限至长期[1]

股东股份情况 - 林振宇解除质押200万股，占其所持9.91%，占总股本0.84%[1] - 丽水网创持股71757996股，比例30.28%，质押数为0[2] - 林振宇持股20178747股，比例8.52%，质押数为0[3] 其他情况 - 股东及一致行动人累计质押股份总数为0[2][3] - 林振宇及其一致行动人无股份质押、冻结等风险[6] - 股东质押不影响公司生产经营和治理[6]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-073 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司回购专用证券账户库存股注销完成暨股份变动的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）对回购专用证券账 户中库存股予以注销，注销数量为 1,469,400 股，占公司总股本的 0.6163% （以公司总股本 238,412,130 计算，下同）。本次回购注销完成后，公司股份 总数由 238,412,130 股变更为 236,942,730 股。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注 销手续已于 2024 年 11 月 29 日完成，公司总股本及无限售条件流通股股份数量 发生变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、公司回购股份及回购专用证券账户库存股注销已履行的相关审批程序 1、公司于 2022 年 3 月 11 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届 监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议、2024 年 11 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度 关联担保额度预计的议案》，同意公司在保证规范运营和风险可控的前提下， 预计在 2024 年度为关联法人醇意咖啡（杭州）有限公司（以下简称"醇意咖 啡"）开展业务向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 2,000 万元或等值外币（含本数）的担保，被担保方醇意咖啡为资产负债率低 于 70%的参股子公司。本次担保方式为连带责任保证，担保额度有效期限自公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。在上 述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管 理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及 法律文件，授权期限与上述担保额度有效期限一致。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

业绩总结 - 2023年度公司业绩考核未达标，以2019年净利润为基数，2023年度净利润增长率要求不低于135%[4][17] 股份变动 - 2024年11月20日完成回购注销86,642股，占回购前总股本0.0363%，股份总数由238,498,772股减至238,412,130股[3][16] - 2021年1月4日授予5.58万股，总股本由144,250,200股增至144,306,000股[9] - 2021年5月18日回购注销66,600股，股份总数由144,306,000股减至144,239,400股[11] - 2021年12月9日完成回购注销27,904股[13] - 2023年1月3日完成回购注销103,064股，股份总数由238,674,523股减至238,571,459股[14] - 2023年11月15日完成回购注销72,687股，股份总数由238,571,459股减至238,498,772股[15] 回购信息 - 首次授予部分回购58,738股，价格37.11元/股，预留授予部分回购27,904股，价格35.94元/股，总额3,182,636.94元，资金为自有资金[3][19] 股票调整 - 2020年8月26日，第一期预留部分限制性股票数量由31,000股调整至55,800股[9] - 2021年6月7日，首次授予回购价由57.02元/股调为37.64元/股，预留回购价由55.27元/股调为36.47元/股[12] 限售股情况 - 本次变动前有限售条件股份24,495,699股，占比10.27%，变动后24,409,057股，占比10.24%[20] - 本次变动前股权激励限售股86,642股，占比0.04%，变动后为0股，占比0.00%[20] - 本次变动前无限售条件股份214,003,073股，占比89.73%，变动后214,003,073股，占比89.76%[20]

人事变动 - 职工代表监事王浩岩于2024年11月11日因个人原因辞职[1] - 2024年11月14日公司召开职工代表大会选举陈钰为职工代表监事[1] 新监事信息 - 陈钰1998年出生，本科学历，无股份关联，无不良记录[3] - 曾在杭州网阔任职，现担任公司总助及监事[3]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 杭州壹网壹创科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1788 号 致：杭州壹网壹创科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州壹网壹创科技股份有限公 司（以下简称"壹网壹创"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年 第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议 ...

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-069 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月12日 （星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年11月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月12日上午9：15-9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12日 9:15—15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼公司 会议室。 4、会议 ...

股权情况 - 林振宇本次解除质押1350000股，占其所持6.69%，占总股本0.57%[1] - 截至披露日，林振宇及其一致行动人持股91936743股，占总股本38.55%[3] - 截至披露日，林振宇及其一致行动人累计质押2000000股，占其所持2.18%，占总股本0.84%[3] - 丽水网创持股71757996股，持股比例30.09%，累计质押为0[2] - 林振宇持股20178747股，持股比例8.46%，累计质押2000000股，占其所持9.91%[3] 数据计算 - 计算“占公司总股本比例”所用总股本数为238498772股[4] - 计算“占剔除回购股份后的总股本比例”所用剔除回购股份后总股本数为237029372股[4] 风险情况 - 林振宇及其一致行动人股份无冻结、拍卖、平仓或强制过户风险[5] - 其股份质押情况对公司无重大影响[5]

杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司股东减持计划实施完毕的公告 公司股东中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-066 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持股份 预披露公告》（公告编号：2024-057）。持有公司 937,187 股（占公司目前总股 本剔除回购股份数的比例 0.3954%）的股东中金佳泰贰期（天津）股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"中金"）计划以集中竞价交易和/或大宗交 易方式减持本公司股份，拟减持数量不超过 937,187 股（占公司目前总股本剔除 回购股份数的比例 0.3954%）。 近日，公司收到中金出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，中金 已通过集中竞价方式累计减持公司股份 937,187 股，占公司总股 ...