人员提名 - 宋成刚被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 近十二个月无相关情形[26] - 近三十六个月未受相关处分[32] - 担任独董境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续任独董未超六年[36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[38] - 任职遵守规定勤勉尽责[38] - 不符资格及时报告辞职[38]

独立董事提名 - 杜健被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] - 担任独立董事公司数、任期等符合规定[35][36] - 具备相关知识和经验，与公司无影响独立性关系[17][2] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[38]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-017 杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会现就提名杜健为杭州壹网 壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-015 杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡正广作为杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 提名为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

董事会换届 - 2025年3月14日召开会议审议通过换届议案[2] - 第四届董事会选6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[5] - 推选林振宇等6人为非独立董事候选人，杜健等3人为独立董事候选人[2] 股份持有情况 - 林振宇总持股比例24.62%[7] - 卢华亮总持股比例7.02%[10] - 吴舒总持股比例9.35%[12] 人员变动 - 王张铭、王文明在换届后不再任职[5] - 邱峙华等6人截至公告日无直接或间接持股[13][15][16][18][20][21]

股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月2日14:00召开[1] - 会议股权登记日为2025年3月27日[3] - 登记时间为2025年3月28日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月2日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[1][15][16] - 投票代码为350792，投票简称为网创投票[11] 审议事项 - 审议选举第四届董事会非独立董事6人、独立董事3人、第四届监事会非职工代表监事2人[4][5] 选举票数 - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[12] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[12] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[12] 应选人数 - 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数6人[19] - 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》应选人数3人[19] - 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》应选人数2人[20]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-009 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以书面的方式通知全体监事，会议于 2025 年 3 月 14 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等相关 ...

会议安排 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年3月14日召开[2] - 董事会提议于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会[7] 人员推选 - 推选林振宇等6人为公司第四届董事会非独立董事候选人[3] - 推选杜健等3人为公司第四届董事会独立董事候选人[5] 表决结果 - 选举林振宇等6人为非独立董事表决均同意9票[4] - 选举杜健等3人为独立董事表决均同意9票[6]

担保事项 - 2024年4月19日和5月10日审议通过全资子（孙）公司间担保议案[1] - 壹网当先为香港网创担保暂估111.2万元，期限2025.2.27 - 2026.2.26[2] - 担保方式为连带责任保证[4] 担保数据 - 截至公告日，担保总额度7.7亿元，余额39491.70万元，占2024.9.30净资产13.77%[5] - 对合并报表外醇意咖啡担保余额1200万元，占2023.12.31净资产0.43%[5] 担保情况 - 公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担损[5]

担保金额 - 为香港网创担保暂估915.23万元[2] - 公司及子公司担保总额度7.7亿元[5] - 公司及子公司担保总余额39,395.00万元[5] - 对醇意咖啡担保余额1,200万元[5] 担保比例 - 担保余额占2024年9月30日净资产13.74%[5] - 担保余额占2023年12月31日净资产14.02%[5] - 对醇意咖啡担保余额占2023年净资产0.43%[5] 其他情况 - 担保期限为债务履行期满后6个月[3][4] - 无逾期、涉诉担保，无败诉损失[5] - 2024年相关会议审议通过子公司担保议案[1]