股东减持情况 - 2024年12月12日张帆披露减持预披露，拟减持不超2,369,427股占比1.0000%[2] - 2025年1 - 2月累计减持1,511,100股，占总股本0.64%[3] - 减持后张帆持股降至1749.38万股，占比7.38%[4] 减持相关说明 - 减持来源为首发前股份等[4] - 按规定方式和时间减持，与计划一致[7] - 已履行披露义务和承诺，不影响公司[8][9][10] - 截至公告日减持计划全部实施完毕[11]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-020 特此公告。 附件：职工代表监事简历 杭州壹网壹创科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 2 日 附件：职工代表监事简历 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室召开职工代表大会。经参会职工代表认真 讨论表决，一致同意选举陈钰女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见 附件）。 陈钰女士任职资格符合相关法律、法规的规定。陈钰女士将与公司 2025 年 第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期与公司第四届监事会保持一致。 陈钰女士，本科 ...

人事变动 - 2025年4月完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第四届董事会9名董事、监事会3名监事，任期均三年[1][5] - 聘任林振宇为总经理等多人任职，任期至第四届董事会届满[7] 人员股份 - 卢华亮总持股比例7.02%[11] - 周维、高凡、冯倩雯未直接或间接持股[14][16] 人员履历 - 高凡2022年9月至今任公司副总经理等职[15] - 冯倩雯曾任职明度智云，现任职公司[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月2日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议在杭州钱塘新区公司会议室召开[3] - 出席股东122人，代表股份123,270,345股，占比52.0254％[5] 选举结果 - 林振宇、杜健、陆文婷、陈琪分别当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[6][9][11][12] 其他 - 公告股东大会决议及法律意见书为备查文件[14][15]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年4月2日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议选举陆文婷为公司第四届监事会主席[3] - 陆文婷任期至第四届监事会届满[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年4月2日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] - 会议相关公告编号为2025 - 019[3][6][8][10] 人事任免 - 选举林振宇为公司第四届董事会董事长[3] - 选举宋成刚等人为公司第四届董事会专门委员会委员[4][6] - 聘任林振宇为公司总经理[7] - 聘任吴舒为公司副总经理[7] - 聘任高凡为公司副总经理、董事会秘书[7] - 聘任周维为公司财务负责人[7] - 聘任冯倩雯为公司证券事务代表[9][10]

股东大会信息 - 股东大会通知于2025年3月18日在巨潮资讯网公告[4] - 现场会议于2025年4月2日下午14点在杭州召开[5] - 深交所网络投票时间为2025年4月2日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席股东及授权代表122人，代表股份123,270,345股，占比52.0254％[8] - 现场股东及代理人6人，持股121,798,343股，占比51.4041％[8] - 网络投票股东116人，代表股份1,472,002股，占比0.6212%[9] - 中小股东和代表117人，代表股份1,473,102股，占比0.6217％[9] 选举结果 - 选举林振宇等5人为非独立董事，同意率超99.6%[12][14] - 选举杜健为独立董事，同意率99.6419%[14] - 选举陆文婷、陈琪为非职工代表监事，同意率超99.6%[15][17] 中小股东意见 - 中小股东选举非独立董事同意率69.4%左右[14] - 中小股东选举独立董事同意率70.0303%[14] - 中小股东选举非职工代表监事同意率超70.6%[17] 表决情况 - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[17][18]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-016 杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会现就提名宋成刚为杭州壹 网壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-011 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司第三届监事会提名推荐陆文婷女士、陈琪女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人（简历详见附件）。 通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不 得担任公司监事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

董事会提名 - 公司董事会提名胡正广为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属无特定持股及任职情况[22][23] - 被提名人近十二个月无特定禁止情形[28] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责批评[32][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[39]