股权激励基本信息 - 2025年限制性股票激励计划拟授予不超200万股，占股本总额0.8441%[5][26] - 激励对象34人，不包括监事、独董等[6][23] - 授予价格12.68元/股，不低于规定均价较高者[35][36] - 有效期最长不超60个月[6][28] 激励对象获授情况 - 财务负责人和副总经理各获授11.07万股，占授予总数5.5350%[27] - 核心技术人员32人获授177.86万股，占授予总数88.9300%[27] 归属安排 - 第一个归属期自授予日12个月后至24个月内，归属40%[30] - 第二个归属期自授予日24个月后至36个月内，归属30%[30] - 第三个归属期自授予日36个月后至48个月内，归属30%[30] 相关时间要求 - 股东大会审议通过后60日内完成授予等程序，否则终止[8][29] - 激励对象名单内部公示不少于10天[24][56] - 监事会等在股东大会审议前5日披露审核及公示情况[24][56] 考核指标 - 2025 - 2027年为考核年度，有净利润和营收增长率目标[39][40] - 激励对象个人考核分五等级，对应不同归属系数[41] 费用摊销 - 预计2025 - 2028年摊销总费用2530.60万元[53] 调整与审议程序 - 资本公积转增等情况有数量和价格调整公式[45][46] - 调整一般董事会审议，特殊情况股东大会审议[48] 生效与变更终止 - 生效需经多程序，经股东大会2/3以上表决权通过[56][57] - 股东大会审议前变更、终止需董事会和股东大会决定[61][62] 其他规定 - 激励对象任职和离职股份转让有规定[32] - 授予和归属公司及激励对象需满足条件[37][38][39] - 公司不为激励对象提供财务资助[63] - 激励对象资金自筹，归属前股票有诸多限制[65] - 激励对象收益按规定纳税[66] - 争议按规定解决[68] - 多种情况影响激励计划和股票归属[70][71][72][73] - 激励计划由董事会负责解释[76]

激励计划基本信息 - 激励对象34人，包括董事、高管、核心技术（业务）人员等[12] - 拟授予限制性股票200万股，占公司股本总额0.8441%[13][15] - 激励计划有效期最长不超过60个月[16][39] - 授予价格为12.68元/股[20][38][39] 激励对象要求 - 须在有效期内与公司或其分子公司存在聘用或劳动关系[12] - 不包括独立董事、监事等特定人员[12] - 不存在最近12个月内被证券交易所等认定为不适当人选等情形[12] - 资金来源为自有或自筹资金，公司不为其提供财务资助[37] 归属安排 - 第一个归属期自授予日起12个月后至24个月内，归属权益占40%[17][40] - 第二个归属期自授予日起24个月后至36个月内，归属权益占30%[17][40] - 第三个归属期自授予日起36个月后至48个月内，归属权益占30%[17][40] 考核指标 - 考核年度为2025 - 2027年，以2024年营收或扣非净利润为基数[26] - 2025年净利润增长率触发值10.00%、目标值30.00%，营收增长率同[26] - 2026年净利润增长率触发值20.00%、目标值60.00%，营收增长率同[26] - 2027年净利润增长率触发值30.00%、目标值90.00%，营收增长率同[26] 其他规定 - 公司应在股东大会审议通过后60日内授予股票，否则终止，3个月内不得再审议[16] - 激励对象获授股票归属前须满足12个月以上任职期限[24][48] - 公司按《企业会计准则》处理股权激励费用[43] - 若公司财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，终止激励计划[47] - 若激励对象最近12个月内被相关机构认定为不适当人选，已获授未归属股票不得归属[48]

激励计划考核对象 - 激励计划考核对象为公司董事、高管及核心技术（业务）人员[3][4] 考核时间与目标 - 首次授予限制性股票公司层面考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[8][10] - 2025 - 2027年各年净利润和营业收入增长率均设触发值与目标值[10] 归属比例规则 - 根据净利润和营收增长率，公司层面归属比例分100%、80%、0%[10] - 个人考核分五档，归属系数不同[11] 记录保留 - 董事会薪酬与考核委员会保留绩效考核记录至少五年[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月16日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年6月11日[3] - 会议地点在浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票代码为350792，投票简称为网创投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月16日9:15 - 15:00[15] 会议提案 - 提案包括总议案及三项非累积投票提案[17] 授权委托 - 需填授权委托书，未填持股数目视为登记的所有股份均授权[17][18] - 委托人无明确投票指示，受托人可自行决定投票意见[18]

股东大会信息 - 公司拟于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 征集对象为截至2025年6月11日收市后登记在册股东[8] - 征集时间为2025年6月12 - 13日[8] 征集议案 - 征集议案3项，含激励计划草案等[4] 投票规则 - 重复授权以最后一次为准，多次投票以首次为准[11] - 委托人可在现场会议报到前撤回或修改委托[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年5月27日召开，应出席3名监事，实际出席3名[2] 激励计划 - 限制性股票激励计划等三项议案表决均3票同意，前两项需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][5][7] - 激励对象不包括特定股东及其亲属[7] - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[7] - 公示期满后，监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[7]

激励计划情况 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[1] - 参与人员具备任职资格，主体资格合法有效[2] - 激励计划制定及实施程序合规，未损害公司及股东利益[2][3] - 公司无向激励对象提供财务资助情形[3] 激励计划影响 - 激励计划将完善薪酬绩效考核体系，提高可持续发展能力[3]

会议情况 - 公司2025年5月27日召开第四届董事会第三次会议，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案，需经出席股东大会非关联股东表决权三分之二以上通过[3][5][6] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[9]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授予限制性股票200万股，占股本总额0.8441%[1] - 激励计划总人数不超过34人[1] 人员获授情况 - 财务负责人周维获授11.07万股，占授予总数5.5350%[2] - 副总经理/董事会秘书高凡获授11.07万股，占授予总数5.5350%[2] - 32名核心技术（业务）人员获授177.86万股，占授予总数88.9300%[2]

股权激励相关 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 限制性股票（二类）授予与首次归属间隔不少于1年[4] - 限制性股票（二类）每期归属期不少于12个月[4] - 限制性股票（二类）各期归属比例未超获授总额50%[4] 财务与合规 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] 流程与管理 - 激励名单经监事会核实[2] - 股权激励计划草案由薪酬与考核委员会拟定[2] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[5] - 独立财务顾问报告专业意见完整且符合要求[5] - 董事会表决草案时关联董事未回避表决[5] - 股东大会审议草案时关联股东回避表决情况不适用[5] 其他 - 公司不存在金融创新事项[5]