会议与议案 - 2023年8月28日召开第三届董事会第十四次会议[1] - 2023年9月13日召开2023年第一次临时股东大会[1] - 两次会议审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] 公司信息 - 公司成立于2012年04月06日，法定代表人为林振宇[1] - 注册地址为浙江省杭州市钱塘区白杨街道科技园路520号2幢1层520室[1] - 注册资本变更为贰亿叁仟捌佰肆拾玖万捌仟柒佰柒拾贰元[1]

人事变动 - 公司续聘天职国际为2023年度审计机构[1] - 天职国际变更2023年审项目质量控制复核人，由徐新毅变张定坤[1] 人员信息 - 张定坤2015年成注会，2011年起从事上市审计，2015年在本所执业[2] - 张定坤近三年签2家上市公司审计报告，复核0家[2] - 张定坤无违规及影响独立性情形[3][4] 影响说明 - 变更对2023年度财报审计无不利影响[5] 备查文件 - 备查文件为天职国际变更复核人函[6]

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2024-010 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子（孙）公司之间提供 担保的公告》（公告编号：2023-057）。 二、担保进展情况 香港网兴电子商务有限公司入驻抖音 一、担保情况概述 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第十三次会议、2023 年 9 月 13 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司全资 子（孙）公司之间提供担保的议案》，同意公司全资子（孙）公司之间进行担 保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 香港网兴电子商务有限公司（以下简称"香港网兴"）因业务开展入驻优 选海购（澳门）有限公司及其关联公司（以下简称"优选海购"）运营的电子 商务平台抖音。根据平台的要求（凡是在平台开展业务 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-009 杭州壹网壹创科技股份有限公司 二、被担保人基本情况 关于公司为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》。 2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，全体 独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公 司为全资孙公司提供担保的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议 案提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资孙公司香港网创电子商务有限公司（以下简称"香港网创"）与拜 尔斯道夫香港有限公司（Beiersdorf HongKong Limited）（以下简称"拜尔斯 道夫"）进行业务合作，并签署相关业务合同及协议（以下简称"主合同"）。 为提高香港网创的资金使用效率，公司与拜 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-008 第三届监事会第十五次会议决议公告 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2024 年 3 月 11 日下午 14:00 以现场表决方式在公司会议室召开，因拟审 议事项紧急，公司于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式通知了全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女 士召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 审议通过《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 经审议，监事会认为本次公司为香港网创电子商务有限公司（以下简称"香港 网创"）和拜尔斯道夫香港有限公司进行业务合作事项承担连带保证责任，为正常 业务开展所需。香港网创为公司全资孙公司，企业管理规范，经营稳定持续。公司 对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024 年 3 月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提 前 5 日的通知时限要求，会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出。本次会 议由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 三、备查文件 第三届董事会第十七次会议决议。 审议通过《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 董事会认为：香港网 ...

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2024-006 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第十三次会议、2023 年 9 月 13 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司全资 子（孙）公司之间提供担保的议案》，同意公司全资子（孙）公司之间进行担 保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子（孙）公司之间提供 担保的公告》（公告编号：2023-057）。 二、担保进展情况 香港网创电子商务有限公司入驻小红书 香港网创电子商务有限公司（以下简称"香港网创"）因业务开展入驻优 通贸易香港有限公司（YOUTONG TRADING (HONG KONG) LIMITED 以下简称"优 通贸易"） ...

公司信息 - 公司成立于2012年04月06日[1] - 法定代表人为林振宇[1] - 注册资本为贰亿叁仟捌佰伍拾柒万壹仟肆佰伍拾玖元[1] 变更事项 - 2023年4月26日和5月18日通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记，新地址为浙江省杭州市钱塘区白杨街道科技园路520号2幢1层520室[1] 公告信息 - 公告发布于2024年2月28日[3]

减持计划 - 中金计划减持不超4,167,887股，占比1.7578%[1] 减持实施 - 2023年5月17日至10月12日，累计减持3,230,700股，占比1.3630%，均价28.99元/股[2] 权益变动 - 变动前持股4,167,887股，占比1.7584%；变动后持股937,187股，占比0.3954%[5] 其他说明 - 减持按规定预披露，实施与计划一致，不影响控制权和公司治理[5][10]

股份解除质押 - 丽水网创解除质押350万股，占所持4.88%，占总股本1.47%[1] 股东持股及质押 - 丽水网创持股71757996股，比例30.09%，累计质押0[2] - 林振宇持股20178747股，比例8.46%，质押4250000股[3] - 股东及一致行动人持股91936743股，比例38.55%，质押4250000股[3] 总股本数据 - 总股本数238498772股，剔除回购后237029372股[4] 风险评估与措施 - 控股股东及一致行动人履约能力好，质押风险可控[5] - 网创品牌股份无冻结等风险，公司关注股东质押[5] 公告时间 - 公告发布于2024年1月8日[8]