股东大会时间 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月12日[4] 会议地点与登记 - 现场会议在上海静安区恒丰路218号2104室[8] - 现场参会登记5月15日9:30 - 11:30，地点同会议地[13] - 异地股东书面登记5月15日16:00前送达[15] 审议事项与投票 - 审议14项议案，第14项需三分之二以上股东表决通过[8][11] - 投票代码350795，简称为米奥投票[23] 其他 - 会期半天，与会人员食宿交通自理[18] - 授权委托书有效期至大会结束[27] - 参会股东登记表5月15日16:00前送达[32]

业绩总结 - 2024年公司营业收入75136.57万元，同比降10.01%[4] - 2024年公司净利润16304.69万元，同比降17.34%[4] 新策略 - 拟用不超15000万元闲置资金委托理财，期限12个月[10] 会议相关 - 第五届监事会第二十九次会议2025年4月24日视频召开[2] - 多项议案获监事会表决通过[3][4][5][6][9] 待审议事项 - 开展金融衍生品交易业务议案待股东大会审议[18] - 变更注册资本及修订章程议案需股东大会三分之二以上表决通过[12][19][20] 其他事项 - 2024年度日常关联交易等多事项获监事同意[20][21][23] - 2025年第一季度报告获监事认可[24]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入75,136.57万元，同比下降10.01%[8] - 2024年度公司实现净利润16,304.69万元，同比下降17.34%[8] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发现金红利79,529,116.10元（含税）[16] - 拟以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本变为298,893,870股[17] 资金运用 - 同意使用闲置自有资金买理财产品，最高额度不超过15,000万元，期限不超12个月[20] 授信与交易 - 2025年度拟申请综合授信总额不超10000万元，期限12个月，额度可循环使用[29][30] - 2025年度拟开展金融衍生品交易业务，金额不超等值40000万元人民币，期限12个月，额度内滚动使用[36] 股票作废 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分因激励对象离职和未达业绩考核目标，合计作废1300128股[43] 会议安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月19日14:30在上海市静安区恒丰路218号2104室现场和网络投票结合召开[45]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润155,167,919.67元，母公司净利润176,161,966.58元[5] - 2024年研发投入16,423,545.30元，营业收入751,365,735.74元[9] 利润分配 - 提取法定盈余公积金17,616,196.66元，可供分配利润91,749,629.86元[5] - 每10股派现3.5元，合计派现79,529,116.10元[7] - 每10股转增3股，拟转增68,167,813股，转增后总股本298,893,870股[7] 分红回购 - 2024年累计现金分红147,311,693.30元，股份回购56,373,809.57元[8] - 两者合计占归属股东净利润比例131.27%[8] - 最近三年累计现金分红223,792,338.30元，年均净利润131,253,549.81元[9] 其他 - 利润分配及转增预案需提交2024年年度股东大会审议[4] - 发布第五届监事会及董事会独立董事专门会议决议[15]

业绩总结 - 2024年经审计合并报表营业总收入751,365,735.74元，净利润剔除影响后147,648,164.76元[7] - 2024年度公司层面营业总收入达成率57.58%，净利润达成率54.08%[7] 激励计划 - 2024年6月完成激励计划相关议案审议和公示[2][4][5] - 2024 - 2025年部分限制性股票因激励对象离职或业绩未达标作废[7][8] - 本次合计作废1,300,128股，首次授予部分调为1,813,692股，激励对象调为189人[8]

应收账款 - 中纺广告展览有限公司2024年度累计发生额9.77万元[12] - 深圳米奥兰特国际会展有限公司2024年度累计发生额1780.86万元[12] - 上海国际广告展览有限公司2024年度累计发生额44.40万元[12] - 宁波米奥商务会展有限公司2024年度累计发生额554.33万元[12] - 米奥兰特(广东)商务科技有限公司2024年度累计发生额4119.21万元[12] - 米奥兰特(佛山)商务科技有限公司2024年度累计发生额2458.96万元[12] - 东莞米奥兰特国际会展有限公司2024年度累计发生额82.12万元[14] 预付款项 - 杭州米奥米塔技术有限公司2024年度累计发生额3.35万元[14] 关联资金往来 - 其他关联资金往来2024年总计发生额25919.30万元[14]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6781 号 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称米奥兰特 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供米奥兰特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为米奥兰特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 米奥兰特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为75,136.57万元[6] - 本期营业总收入为751,365,735.74元，上年同期为834,970,775.31元[23] - 本期净利润为163,046,917.71元，上年同期为197,260,392.22元[23] 财务数据 - 期末流动资产合计709,093,513.32元，上年年末为744,540,832.84元[19] - 期末负债合计188,078,037.26元，上年年末为189,053,219.09元[19] - 期末所有者权益合计643,003,620.58元，上年年末为679,396,186.08元[19] 商誉情况 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值为7,659.55万元[8] - 截至2024年12月31日，公司商誉减值准备为2,052.23万元[8] - 深圳华富公司计提商誉减值8,160,894.45元[167] 股本结构 - 公司现有注册资本229,441,935.00元，股份总数230,726,057股[39] - 有限售条件的流通股份A股96,637,434股，无限售条件的流通股份A股134,088,623股[39] - 公司总股本由152,961,290股增至230,726,057股，资本公积金转增76,480,645股[183] 会计政策 - 收入确认按履约进度或某一时点确认[112] - 发出存货采用个别计价法[80] - 固定资产折旧按不同类别计算[91] 税收政策 - 增值税税率为6%、5%、3%，企业所得税税率25%、20%、15%[142] - 南沙米奥兰特公司企业所得税税率为15%[142] - 2024年度提供境外会议展览服务免征增值税[144] 其他事项 - 财务报表于2025年4月24日经董事会批准对外报出[41] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[141] - 公司回购股份3,500,011股，成交总金额56,373,809.57元[192]

激励计划流程 - 2024年6月相关会议多次审议通过激励计划相关议案[12][13][14] - 2024年6月对激励对象名单和职务进行内部公示[13] - 2024年9月会议审议通过调整授予价格及数量议案[15] - 2025年4月会议审议通过作废部分股票议案[15] 业绩情况 - 2024年营业总收入751,365,735.74元，达成率57.58%，净利润达成率54.08%未达标[16] 股票作废情况 - 截至2024年底14人离职，38,600股股票作废[16] - 2025年一季度3人离职，31,440股股票作废[17] - 因业绩未达标，首次授予部分1,230,088股股票作废[16] - 本次合计作废1,300,128股股票[17] 调整情况 - 未归属股票由3,113,820股调为1,813,692股[18] - 激励对象由206人调为189人[18]

财务审计 - 审计公司对米奥兰特2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]