选聘程序 - 选聘执行年报审计业务的会计师事务所应履行选聘程序[2] - 先经审计委员会审核，再经董事会、股东大会审议[3] - 公开选聘通过官网发布文件并及时公示结果[8] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 任职期限 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[13] 改聘情况 - 出现六种情况应改聘会计师事务所[15] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所并发表意见[16] 主动终止处理 - 会计师事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并报告董事会[16] 时间要求 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 限价与费用 - 选聘原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[18] - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[18] 信息披露 - 年度报告披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[18] - 每年披露对会计师事务所履职及监督情况报告，变更时还需披露相关情况[19] 资料保存 - 公司和会计师事务所对选聘等文件资料保存至少10年[19] 安全管理 - 选聘时审查会计师事务所信息安全管理能力，合同设单独条款明确责任[19] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重应报告董事会，处理相关责任人[19] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，修改亦同，由董事会负责解释[21] 制度发布 - 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会于2024年6月4日发布该制度[22]

市场扩张和并购 - 公司5253万元收购深圳华富51%股权，于2021年8月现金完成收购[1][19] - 公司购买华富资产总额1121.05万元，小于公司最近一年末资产总额50%（26528.42万元）[13] - 华富最近一年营业收入2203.95万元，小于公司同期营业收入50%（4717.67万元）[13] - 华富资产净额746.68万元，小于公司最近一年末净资产额50%（21773.54万元）[13] - 公司收购华富不构成重大资产重组[11][13][14] 业绩总结 - 华富2021 - 2023年扣非后税后净利润分别为482.07万元、 - 264.61万元、760.46万元[5] 未来展望 - 拟将华富业绩承诺期顺延调整为2021年、2023 - 2025年，平均年度扣非后净利润不低于974.5万元[1][9] - 华富原股东申请业绩承诺期变更为2021、2023、2024、2025年，承诺平均年度净利润不低于974.50万元[18] - 2024年5月31日独立董事专门会议审议通过顺延调整华富业绩承诺期议案[26] - 2024年6月2日监事会会议审议通过顺延调整华富业绩承诺期议案[29] 其他新策略 - 华富2022年计划举办8个展会，实际仅举办2个，6个展会未举办[7][17] - 华富业绩承诺属于可变更情形，因2022年展会延期是无法控制的客观原因[16][17] - 顺延调整业绩承诺期符合《股权收购协议》约定，是双方共识[19] - 不同意顺延主张会增加法律纠纷风险，损害公司信誉和发展[19] - 同意顺延调整符合契约精神，保护公司无形资产和中小股东利益[22] - 业绩承诺期顺延后相关金额和补偿方式不变，利于华富发展[25] - 独立董事认为顺延调整决策程序合规，具合理性与可行性[26] - 监事会认为顺延调整合理必要可行，符合公司及股东整体利益[29]

激励计划征集 - 独立董事李丹蒙征集2024年限制性股票激励计划相关议案表决权[2] - 征集提案含三项，如《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[6] 征集信息 - 征集对象为截至2024年6月12日在册并办登记手续股东[10] - 征集期限为2024年6月13 - 14日，9:00 - 11:30，13:30 - 16:30[10] - 征集方式为巨潮资讯网公告公开征集[10] 委托投票 - 委托投票需填《授权委托书》并提交文件[12] - 委托期限自签署至2024年第二次临时股东大会结束[24] - 法人股东委托须加盖公章且法定代表人签字[25]

激励计划人员与股份分配 - 激励计划拟授予不超208人，合计获授限制性股票353.382万股，占公司股本总额1.54%[10][12] - 5位副总经理共获授67.6万股，203名核心技术/业务人员获授245.782万股[10] - 预留部分限制性股票数量为40.00万股，占拟授予总数11.32%[10][12] 激励计划时间与价格 - 激励计划有效期最长不超60个月[13] - 限制性股票授予价格为每股10.61元[18] 业绩目标 - 2024 - 2026年营业总收入目标分别为13.05亿元、16.31亿元、20.39亿元[23][24] - 2024 - 2026年净利润目标分别为2.73亿元、3.28亿元、3.93亿元[23][24] 归属比例与条件 - 首次授予限制性股票三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%[15] - 若预留部分在2024年三季度报告披露后授予，两个归属期归属比例均为50%[15] - 激励对象当年实际归属股票数量=个人当年计划归属股票数量×M×N[25] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[22] 合规与其他 - 公司全部有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额的20%[10] - 激励计划符合《管理办法》《上市规则》等规定，无损害公司及股东利益情形[33][37][38] - 激励计划实施需股东大会决议批准[45]

股权激励主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[2] - 首次授予激励对象符合任职资格[3] - 激励对象不包括独立董事、监事，主体资格合法有效[4] 激励计划流程 - 激励对象名单内部公示不少于10天[4] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示说明[4] - 限制性股票激励计划议案需股东大会审议通过[5] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助计划[5] - 实施激励计划利于公司发展，无损股东利益[5] - 监事会同意实行本次限制性股票激励计划[5]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办 ...

人事变动 - 同意聘任郑旻、邓萌担任公司副总经理[3][5] 激励计划 - 审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案，需股东大会三分之二以上表决权通过[5][7][8][9][12] 业绩承诺调整 - 审议通过顺延调整深圳华富展览服务有限公司业绩承诺期议案，需提交股东大会审议[12][15] 制度制定 - 制定《会计师事务所选聘制度》，已获审计委员会事前审议通过[16][18] 股东大会 - 将于2024年6月19日召开2024年第二次临时股东大会[18]

业绩目标 - 2024 - 2026年营业总收入目标分别为13.05亿、16.31亿、20.39亿元[7] - 2024 - 2026年净利润目标分别为2.73亿、3.28亿、3.93亿元[7] 考核规则 - 公司层面归属比例依营收和净利润目标完成率定[8][9] - 个人层面绩效考核按现行薪酬与考核规定实施[9] 归属计算 - 激励对象实际归属数量=计划归属数×M×N[9] - 未达标部分作废，不可递延[10] 考核安排 - 2024 - 2026年每年考核一次[12] - 薪酬与考核委员会确定归属资格及数量[13]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予激励对象208人，获授353.382万股，占股本1.540%[1] - 多位副总经理获授数量及占比明确[1] - 203名核心技术/业务人员获授245.782万股，占69.55%[1] - 预留40.00万股，占11.32%[1] - 激励对象获授累计不超股本1%，计划涉及总数不超20%[1] 激励计划对象限制 - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[2] 核心业务人员信息 - 公司有楼佳伟、赵程超等核心业务人员[8][9] - 核心业务人员信息记录截止2024年6月4日[9]

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-029 第 1 页 共 5 页 集资金投资项目之"境外自办展业务升级与扩展项目"的一个实施主 体，即在原有基础上，新增全资子公司广东米奥兰特国际会展有限公 司（以下简称"广东米奥公司"）为实施主体。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1740 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，核准浙江米奥兰特商务会展股份有 限公司（以下简称"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 14.27 元，募集资金总额 为 357,335,070.00 元 ，扣除承销保荐费 33,560,000.00 元和其他 相 关 发 行 费 用 21,465,300.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 302,309,7 ...