证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-049 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差 异。公司后续将根据回购股份方案及市场情况，在回购期限内择机实 施回购股份计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会 2024年7月2日 第 2 页 共 2 页 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分公开发行的人民 币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的 价格不超过人民币 25.00 元/股，回购金额总额不低于人民币 5,000 万元且不超过 10,000 万元（均含本数），实施期限为自公司董事会 审 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 米奥会展为国内境外自办展龙头,乘国内企业出海之风,实现展位数高增长,并通过专业化办展/数字化,亦在提升整体的展会服务能力;规模/服务能力/品牌的同频向上有望进一步夯实米奥作为国内海外自办展龙头的壁垒 [1] - 随着我国出入境贸易持续火爆,公司业绩弹性有望继续释放 [1] - 公司拟回购股份,用于实施员工持股计划或股权激励,彰显管理层对公司后续发展的信心 [1] - 下半年公司将在多个国家举办9场展会,订单有望持续放量 [1] - 根据公司股权激励计划,如完成80%保底激励目标,2024年需实现营收10.44亿,同比增速25.03%;如完成100%激励目标,2024年需实现营收13.05亿,同比增速56.29% [1] 财务数据总结 - 2023年营业收入835百万元,同比增长139.7% [2] - 2023年归属母公司股东净利润188百万元,同比增长273.5% [2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.5/3.2/4.0亿元,对应PE分别为16x/13x/10x [3]

回购计划 - 拟回购金额不低于5000万元且不超过10000万元[3] - 拟回购价格不超过25元/股[3] - 按5000万元和25元/股测算，预计回购200万股，约占总股本0.87%[5] - 按10000万元和25元/股测算，预计回购400万股，约占总股本1.74%[5] - 拟回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过三个月[5] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分36个月内注销[5] 资金与股本 - 回购资金来源为公司自有资金[18] - 公司当前总股本为229,441,935股[26] - 按回购金额下限测算，有限售条件流通股98,384,310股占比42.88%，无限售条件流通股131,057,625股占比57.12%[27] - 按回购金额上限测算，有限售条件流通股100,384,310股占比43.75%，无限售条件流通股129,057,625股占比56.25%[27] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产868,449,405.17元、归属于上市公司股东的净资产656,263,898.51元，流动资产744,540,832.84元[28] - 按2023年12月31日数据及回购资金上限10000万元测算，回购资金约占总资产的11.51%、归属于上市公司股东的净资产的15.24%、流动资产的13.43%[28] 人员承诺 - 董事、监事、高管承诺回购期间不减持[6] - 截至公告披露日，相关人员暂无明确增减持计划，未来六个月也暂无[6] 决策与风险 - 公司于2024年6月26日召开会议审议通过回购议案[9] - 本次回购经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议[35][38] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜，授权自审议通过起至事项办理完毕止[35][36] - 回购股份方案存在股票价格超上限致无法或部分实施的风险[39] - 回购股份方案存在因重大事项、董事会决定等无法实施的风险[39] - 回购股份方案可能因公司经营等变化需变更或终止的风险[39] - 已回购股份可能因员工持股或股权激励问题无法授出而被注销的风险[39] - 回购方案不代表实际执行情况，公司将择机决策并披露信息[39] 其他 - 公告发布时间为2024年6月26日[42] - 备查文件包含第五届董事会第二十六次会议决议[42] - 备查文件包含深圳证券交易所要求的其他文件[42]

回购计划 - 公司拟以5000 - 10000万元自有资金回购股份[10][12] - 回购价不超25元/股，未超30日均价150%[9] - 按不同金额测算，预计回购200 - 400万股，占比0.87% - 1.74%[13] - 回购期限不超三个月，用于员工持股或激励，未转让完注销[4][12][14] - 回购方式为深交所集中竞价，董事会授权管理层办理[7][18] 会议情况 - 第五届董事会二十六次会议6月26日视频举行[2] - 应到实到董事7名，各项议案7同意0弃权0反对[2][5][7][10][12][14][18][20]

净利润预测 - 2024年上半年度预计净利润为3,400.00万元–3,800.00万元，比上年同期下降53.72%-48.28%[2] 营业收入和净利润变化 - 公司营业收入和净利润较去年同期均下降，主要因部分展会举办时间变化[3] 展会举办情况 - 公司在2024年上半年成功举办了印尼、越南、日本和阿联酋4个国家的线下自办展会[3]

激励计划调整 - 取消向2名离职对象授予2万股第二类限制性股票[3] - 激励计划拟授股数调为351.382万股[4] - 首次授予股数调为311.382万股，对象调为206人[4] 授予安排 - 2024年6月19日为首次授予日[6] - 以10.61元/股向206人授311.382万股[6] 议案表决 - 《调整激励计划相关事项议案》7人同意通过[5] - 《向激励对象首次授予股票议案》7人同意通过[7]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予激励对象含副总经理和核心技术/业务人员等[2] - 副总经理BINU SOMANATHAN PILLAI和郑伟各获授16.80万股[2] - 副总经理刘锋一获授14.00万股[2] - 副总经理郑旻和邓萌各获授10.00万股[2] - 201名核心技术/业务人员获授243.782万股[2] - 预留部分获授40.00万股[2] - 首次授予合计351.382万股[2] 激励计划限制 - 全部有效期内激励计划标的股票总数未超股本20%[4] - 激励对象累计获授不超股本1%[4] 其他 - 激励对象不包括独立董事、监事等[4] - 浙江米奥兰特列出20位核心业务人员[9] - 董事会时间为2024年6月19日[9]

会议信息 - 公司于2024年6月19日召开第五届监事会第二十三次会议[2] - 会议通知于2024年6月11日以电话及电子邮件方式发出[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[3][5] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[5][7] 激励授予 - 公司以2024年6月19日为首次授予日[5] - 以10.61元/股向206名激励对象授予311.382万股限制性股票[5]

激励计划流程 - 2024年6月2 - 3日董监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 6月4 - 13日公示首次授予激励对象名单，监事会无异议[13] - 6月19日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 6月19日董监事会审议通过调整及首次授予议案[14] 激励计划调整 - 2名激励对象因离职取消2万股授予资格[16] - 拟授予限制性股票调为351.382万股[16] - 首次授予调为311.382万股，对象调为206人[16] 激励计划授予情况 - 首次授予日为2024年6月19日[21][23] - 股票来源为二级市场回购和定向发行A股[21] - 授予价格10.61元/股，人数206人[21] - 副总经理SOMANATHAN、郑伟各获授16.80万股[21] - 核心技术/业务人员获授243.782万股[21] - 预留部分40.00万股[21] - 有效期内激励计划标的股票未超股本20%[21]

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-044 3、本激励计划首次授予的激励对象包括公司公告本激励计划时 在公司（含控股子/孙公司）任职的高级管理人员、核心技术/业务人 员。上述激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 本激励计划的激励对象包含一名外籍员工。公司将其纳入本激励 计划的原因在于该名外籍激励对象为公司高级管理人员，担任副总经 理一职，在公司日常经营和业务发展等方面起到不可忽视的重要作用， 将其纳入本激励计划将促进公司核心人才队伍的建设和稳定，有助于 公司的长远发展。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— ...