证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-028 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于新增募集资金投资项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会 第二十一次会议。会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施 主体的议案》，同意公司结合当下业务发展实际需要，增加募集资金 投资项目之"境外自办展业务升级与扩展项目"的一个实施主体，即 在原有基础上，新增全资子公司广东米奥兰特国际会展有限公司为实 施主体。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次 增加募集资金投资项目实施主体属于董事会审议权限，无需提交公司 股东大会审议，具体相关情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准浙江米奥兰特商务 会展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕17 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-025 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以视频会议的方式召开第五届监事会第二十一次会 议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话及电子邮件方式发出。本次 会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙 江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，会议召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：报告期内，公司《2024 年第一季度报告》 客观真实地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果，同意《关于 2024 年第一季度报告的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.c ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入7613.09万元，同比增长12.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润481.45万元，同比增长349.39%[4] - 2024年第一季度营业总收入7613.09万元，较上期6785.01万元增长12.20%[21] - 营业总成本7645.43万元，较上期7024.97万元增长8.83%[21] - 营业利润335.50万元，上期亏损202.73万元[22] - 净利润323.04万元，上期亏损66.97万元[22] - 综合收益总额为380.15万元，上年同期为 - 79.72万元[23] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，上年同期为0.0071元[23] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1962.82万元，同比下降82.95%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.51亿元，上年同期为2.15亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1962.82万元，上年同期为1.15亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为1808.84万元，上年同期为 - 1503.70万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 199.28万元，上年同期为 - 93.20万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为3561.22万元，上年同期为9929.05万元[26] - 期末现金及现金等价物余额为6.15亿元，上年同期为4.38亿元[26] 资产情况 - 总资产9.10亿元，较上年度末增长4.74%[5] - 2024年第一季度末，公司货币资金期末余额717,943,429.52元，期初余额683,029,397.50元[17] - 2024年第一季度末，公司交易性金融资产期末余额20,915,571.23元，期初余额38,796,532.04元[17] - 2024年第一季度末，公司应收账款期末余额4,019,039.01元，期初余额5,485,494.08元[17] - 2024年第一季度末，公司预付款项期末余额23,747,212.32元，期初余额8,596,452.31元[17] - 交易性金融资产期末余额2091.56万元，较期初下降46.09%，因理财产品到期赎回[8] - 预付款项期末余额2374.72万元，较期初增长176.24%，因预付展会采购成本[8] - 流动资产合计77713.62万元，较上期74454.08万元增长4.38%[18] - 非流动资产合计13248.05万元，较上期12390.86万元增长6.91%[18] 负债与权益情况 - 合同负债期末余额1.70亿元，较期初增长76.96%，因预收客户款项增加[10] - 流动负债合计21009.82万元，较上期17772.13万元增长18.22%[19] - 非流动负债合计1530.48万元，较上期1133.20万元增长35.06%[19] - 归属于母公司所有者权益合计66247.88万元，较上期65626.39万元增长0.95%[19] - 少数股东权益2173.49万元，较上期2313.23万元下降6.04%[19] 财务费用与收益情况 - 财务费用本期为 -325.67万元，较上期下降67.61%，因利息收入增加[10] - 投资收益本期为 -13.48万元，较上期下降145.15%，因金融产品交割亏损[10] - 公允价值变动损益本期为327.67万元，较上期增长1881.23%，因金融产品公允价值变动[10] 股东持股情况 - 方欢胜持股比例23.08%，股份数量35,299,577股；潘建军持股比例22.96%，股份数量35,117,029股[13] - 前10名股东与前10名无限售股东一致，公司未知股东间是否存在关联关系或一致行动人[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数65,283,705股，本期解除限售1,027,498股，本期增加1股，期末总数64,256,208股[15] - 方欢胜期初限售股数26,864,682股，本期解除389,999股，期末26,474,683股[15] - 潘建军期初限售股数26,637,771股，本期解除299,999股，期末26,337,772股[15] - 姚宗宪期初限售股数11,008,558股，本期解除337,499股，期末10,671,059股[15] 其他综合收益情况 - 将重分类进损益的其他综合收益为56.80万元，上年同期为 - 17.64万元[23] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为0.31万元，上年同期为4.89万元[23]

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-024 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十三次会议于2024年4月15日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于2024年4月24日以现场与通讯方式相结合的方式举行。 本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名， 实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、 《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经与会董事审议，同意《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 董事会认为：公司 2024 年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 第一章 总则 员工购车借款管理办法 第一条 目的 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司为留住营销人才，让重要岗位的人员 及有特殊贡献的员工能够更好的提升工作效率、提高生活质量，激励营销岗位 的人员积极推进公司业务发展，提高公司竞争实力，也为了切实解决员工的生 活压力，进一步完善员工福利制度体系建设，特制订《员工购车借款管理办 法》（以下简称"本管理办法"），以规范购车借款福利的申请与执行管理， 并保证此本管理办法的合理运行和指导日常操作。 第二条 适用范围及用途 1.本管理办法适用于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司及控股子公司 （以下简称"公司"）在职半年以上的营销中心营销序列（含营销管理人员） 员工。 2.公司依本管理办法为员工提供借款的用途：员工在工作地购置车辆（借 款人应为所有权人）。 3.本借款不得用于支付公司股权激励价款，亦不得用于上述用途之外的其 他用途。 第三条 权责 1.本管理办法由公司董事会核准后生效。 2.公司财务部为本管理办法专项借款资金的管理和发放部门。 第二章 借款福利申请 1.申请员工必须是与公司正式签订劳动合同的在职合同制员工，且连续服 务满半年以上 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-023 1、2024 年 4 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体预 案如下： 公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 152,961,290 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派 发现金红利 76,480,645.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一 年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，以此计算合 计拟转增 76,480,645 股，转增后公司总股本将变更为 229,441,935 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终 登记结果为准，如有尾差，系取整所致），本次利润分配不送红股。 上述分配方案公布后至实施前，公司总股本因股权激励归属、股 份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 第 1 页 共 8 页 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-022 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明 的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进 行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同 一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（周三）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年4月17日 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受浙江米奥兰特商务会 展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派郭子威律师、钟浩律师出席并见 证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙 江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-021 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 通知的公告》（公告编号：2024-020），本次股东大会将采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有 关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十二 次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（周三）下午 14:30 开始； 第 1 页 共 12 页 （2）网络投票时间：通过 ...

业绩总结 - 公司2023年业绩表现强劲，总营收同比增长140%[1] - 米奥会展公司2026年预计营业总收入将达到2,016百万元，较2023年增长了139.72%[8] 市场扩张和并购 - 公司在迪拜、印尼和日本市场取得重要突破，展览工厂初现[2] 未来展望 - 公司将继续数字化、专业化、平台化和国际化升级，实现快速发展[3] - 公司将打造全球领先的数字展览公司，树立一流的民族展览品牌[5] 预测 - 公司维持买入评级，预测2024-2026年归母净利润分别为2.7/4.1/5.5亿元[6] - 预计2026年每股净资产将达到5.90元，较2023年增长了37.89%[8] - 公司预测2026年ROE-摊薄率将达到60.96%，较2023年增长了32.28%[8]