独立董事提名 - 方咏梅被提名为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识及相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足相应条件[19] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 审查情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] - 提名人与本人无利害关系[2] - 不存在不得担任公司董事的情形[3] - 符合独立董事任职资格和条件[4]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2024年12月27日届满将换届[2] - 第四届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 独立董事候选人经深交所审核后与非独立董事候选人提交2024年第三次临时股东大会审议[5] - 第四届董事会董事分别用累积投票制选举，任期三年[5] 股份持有情况 - 陈峰直接持股0.2676%，间接持股9.2089%，合计控制29.37%[10] - 钟锡君间接持股1.9999%[11] - 任纪纲间接持股1.4909%[12] - 单洪亮间接持股1.8365%[13] - 刘旭东间接持股1.8427%[14] - 胡勇间接持股1.1539%[15] - 吴韬、方咏梅、黄栋未持股[17][19][20] 人员资格情况 - 胡勇等四人任职资格符合规定[15][17][19][20] - 吴韬等三人具备独立董事资格[17][19][20]

独立董事提名 - 黄栋被提名为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[17] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 承诺任职遵守规定，确保履职并独立判断[38] - 承诺不符资格及时报告并辞职[38]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年12月27日届满[2] - 第四届监事会由6名监事组成，4非职工2职工[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议选举[4] 人员持股 - 董辉间接持有0.0681%公司股份[9] - 沈亮明间接持有0.0082%公司股份[10] - 俞科君间接持有0.0409%公司股份[11] - 倪佰泉未持有公司股份[12]

公司治理 - 2024年12月10日会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后设副总经理3名，由董事会聘任或解聘[2] - 修订事项需提交2024年第三次临时股东大会批准[2] - 修订后章程以工商登记机关核准内容为准[2] - 提请授权管理层办理章程变更备案等工商登记事宜[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月23日[5] 选举信息 - 应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事4人[8][9] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上有效表决权股份总数表决通过[9] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年12月26日9:00 - 16:30[11] - 登记地点为绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号董事会办公室[12] 投票信息 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[13][14] - 普通股投票代码为"350796"，投票简称为"斯美投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[23]

独立董事提名 - 公司董事会提名方咏梅为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[28][31][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[40]

独立董事提名 - 吴韬被提名为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 近十二个月无相关情形[27] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[30][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职不符资格及时报告并辞职[39]

董事会提名 - 公司董事会提名吴韬为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需具注册会计师资格等[20] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[21] - 不直接或间接持有公司1%以上股份[22] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份的股东任职[23] 其他条件 - 最近十二个月内无特定情形[27] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议于2024年12月5日召开[1] - 应出席监事6人，实际出席6人，由董辉主持[1] 审议事项 - 审议通过陈峰为公司及子公司申请授信担保暨关联交易议案[2] - 表决结果6票同意，0票反对，0票弃权[4]