容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具 备为上市公司提供审计服务的能力与经验。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395 人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"）2023年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，维护股东合法利益，提高审计工作和财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件及《绍兴贝斯美化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

公司基本信息 - 公司的股票简称为贝斯美，股票代码为300796，公司的中文名称为绍兴贝斯美化工股份有限公司[11] - 公司注册地址位于浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号，办公地址也在同一地点[12] - 公司的联系人包括董事会秘书张校乾和证券事务代表陈晓波，联系电话为0575-82738301，电子信箱为dongban@bsmchem.com[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为768,072,342.96元，同比增长-8.97%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为152,884,832.89元，同比下降42.17%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为186,518,934.28元，同比下降39.18%[13] - 公司2023年资产总额为2,100,743,391.28元，较上年增长39.17%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,607,038,693.60元，同比增长4.18%[14] 农药市场发展 - 全球农药市场短期需求偏弱，长期需求韧性较强，增长势能总体稳定[21] - 全球农药市场高度集中，带动原药龙头企业获得更大的成长空间[21] - 原药产能从欧美向亚太地区转移，进一步催生本地农药原药企业的发展[22] - 我国已成为全球重要的农药生产国，农药行业将继续向集约化、规模化方向发展[22] - 国内政策法规日趋严格，高效、低毒、低残留的新型环保农药迎来发展机遇[22] 公司产品及产能 - 公司是二甲戊灵细分领域龙头企业，拥有全产业链生产研发体系[24] - 二甲戊灵凭借安全、环保、低毒等良好性能，未来市场空间广阔[24] - 公司主要产品为二甲戊灵，广泛应用于棉花、玉米、花生等多种作物，具有安全、环保、低毒等优点[25] - 公司的主要产品包括4-硝戊胺、二甲戊灵原药、二甲戊灵制剂等，具有自主创新、工艺稳定、产品品质稳定等优势[26] - 公司的主要产品产能利用率分别为95.13%、54.06%、87.42%、30.73%，主要产品种类包括4-硝、戊胺、二甲戊灵原药等[28] 公司战略规划 - 公司计划在江苏永安厂区内投资建设年产6000吨二甲戊灵技改项目扩建产能，从目前的12000吨扩大到18000吨[113] - 公司将积极推动铜陵“年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”的正式投产，为公司进入碳五新材料领域、实现环保型农药及新材料产业协同发展奠定基础[113] - 公司将继续坚持“产业聚焦、技术创新、安环保障、规范运营”的发展理念，推动环境友好型农药的研发创新和市场应用[113]

关于开展2024年度远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-017 绍兴贝斯美化工股份有限公司 公司拟开展的远期结售汇业务等外汇交易业务，仅限于公司生产经营出口业务所使用 的主要结算货币，主要结算货币为美元。 2、资金规模总额 一、开展远期外汇交易业务的目的 随着公司及子公司海外业务的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司业绩产生 一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增加，为尽力规避外汇市场的风险，减少未来外币兑 换人民币汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求 的情况下，公司拟开展远期外汇交易业务。 远期外汇交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订 远期外汇交易协议，约定未来外汇交易的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协 议订明的币种、金额、汇率办理的外汇交易业务，从而可以锁定当期外汇交易成本。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第三届董事 会第十七次会议、第三届监事会第 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：吴韬） 各位股东及股东代表： 作为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业 板上市公司规范运作》等规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相 关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度召 开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 2023年度，公司召开了2次股东大会，本人亲自出席2次，认真听取了与会股东的意 见和建议。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 报告期内本人应参加战略委员会会议2次，提名委员会会议１次，薪酬与考核委员会 会议1次。本人均亲自出席了上述会议，积极参与讨论和审议相关议案，对 ...

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 利润分配方式 - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配利润，优先现金分配[4] 现金分红比例 - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[7] 分红条件与限制 - 按年度分配可供分配利润，满足条件可中期分红[5] - 实施现金分红需满足可分配利润为正等多项条件[6] - 股利分配不得超过累计可供分配利润范围[8] 政策调整规定 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10]

业绩承诺 - 2023 - 2025年度承诺净利润分别不低于3000万、3500万、4000万元[2] 补偿规则 - 累计实际净利润与承诺差额不同，补偿计算方式不同[5] - 股权减值额大于补偿金额需另行补偿[6] 2023业绩 - 宁波捷力克实际净利润3573.14万元，实现率119.10%[9][10] - 独立财务顾问认为完成业绩承诺，未触及补偿义务[11]

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-010 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开了第三届董 事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于2023年度利润分配方案 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利 润 88,410,809.90元，其中母公司净利润 32,479,767.51元。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，按2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,247,976.75元，已分配股利 24,076,191.48元，余下未分配利润5,155,599.28元，加上以前年度未分配利润 228,447,591.04 元，本次可供分配的利润233,603,190.32元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提 ...

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为绍兴 贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的 实现，公司根据资产结构和经营方式、结合公司具体情况、依据《公司法》《证 券法》《企业内部控制基本规范及配套指引》等有关规定及其他相关的法律法规， 制定了原辅料采购、仓储物料管理、生产管理、营销管理、固定资产管理、工程 建设项目管理、会计核算和财务管理、研究开发及知识产权管理、人力资源管理、 关联交易管理等一整套较为完整、科学的内部控制制度，并根据公司业务发展状 况和经营环境的变化不断补充、完善。 截至 2023 年 12 月 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买捷力克80%股权，完成后将持有100%股权[9] - 2023年6月30日，捷力克全部权益价值评估4.35亿元，80%股权交易对价3.48亿元[13] - 2023年12月4日，捷力克完成工商变更登记手续[18] 业绩总结 - 捷力克2023年度经审计净利润3573.14万元，实现该年度业绩承诺[25] 交易安排 - 交易现金价款用募集资金3111.95万元，其余为自有或自筹资金[14] - 分三期支付交易对价，分别为2.175亿、8700万、4350万元[14][16] - 2023年12月6日支付3600万元，12月8日支付1.815亿元[19] 业绩承诺与补偿 - 2023 - 2025年，捷力克各年度净利润承诺分别不低于3000万、3500万、4000万元[20] - 按不同情况确定业绩和减值补偿金额及支付方式[21][23][24]