绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有 三位独立董事，分别为吴韬先生、方咏梅女士、黄栋先生，公司于近 日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》。根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》(2023 年 8 月修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》(2023 年 12 月修订)等要求，公 司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 经核查三位独立董事吴韬先生、方咏梅女士、黄栋先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"绍兴贝斯美"或"公司"）于2024年4 月19日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司经营发展的需要，2024年度公司预计为合并报表范围内子公司江苏永安 化工有限公司、铜陵贝斯美科技有限公司、宁波贝斯美新材料科技有限公司银行综合 授信业务提供合计不超过9.7亿元人民币的担保。担保额度有效期自股东大会审议通过 之日起12个月。上述担保额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、 抵押、质押等，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。在上述额度内发 生的具体担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际 经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与 上述额度有效期一致。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 二、提供担保额度预计情况 关于预计20 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，公司于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25 元， 应募集资金总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,879.74 万 元后，实际募集资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所会验字[2019]7999 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 绍兴贝斯美化工股份有限公司 募集资 ...

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为绍兴贝斯 美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范 性文件的规定，对贝斯美 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎 的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，公司于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25 元，应募集资金总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,879.74 万元后，实际募集资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 ...

市场扩张和并购 - 2023年收购宁波捷力克剩余80%股权，持股达100%[3] 业绩总结 - 2023 - 2025年业绩承诺净利润分别不低于3000万、3500万、4000万元[4] - 2023年宁波捷力克扣非后归母净利润3573.14万元，完成业绩承诺[10] 其他新策略 - 明确不同业绩情况补偿金额计算方式及通知、汇款时间[6][9]

绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维 护全体股东利益，勤勉尽责地开展各项工作，认真地履行公司及股东赋予董事会的各 项职责，执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理结构，维护股东及公司利益， 健全科学决策机制，提升规范运营及风险管控能力，勤勉尽责开展董事会各项工作， 推动公司高质量发展。现将董事会2023年度的主要工作情况报告如下： 一、2023年度总体经营情况回顾: 2023年，公司坚持"产业聚焦、技术创新、安环保障、规范运营"的宗旨，在各 种风险挑战和复杂多变的形势下，积极应对市场变化，推动公司稳健发展。2023年公 司共实现销售收入6.99亿元，实现归属于上市公司股东净利润8,841万元，保持了平稳 发展。 公司在报告期主要开展了以下工作： 1、进一步巩固公司在二甲戊灵原药等核心产品领域的龙头优势地位，持续推进 营销工作，提升客户服务水平 本报告期公司通过对二甲戊灵等核心产品持续的工艺优化，提升产品品质，来提 升公司核心竞争力。公司继续 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 绍兴贝斯美化工股份有限公司全体股东： 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及《深证证券交易所上市公司自律 监管指引2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的要求，结合公 司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；并且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经绍兴贝斯美化工股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，决定于2024年5月10日 （星期五）召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-009 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于提请 召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月10日（星期五）下午14时开始 （2）网络投票：2024年5月10日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

收购信息 - 公司拟4932万元收购永安化工4.11%股权成全资子公司[2] - 协议生效30个工作日内完成工商变更，过户后15个工作日支付价款[13] 财务数据 - 2023年永安化工营收59879.58万元，净利润9400.61万元[10] - 2023年末永安化工资产79717.29万元，净资产68920.42万元[10] - 永安化工股东全部权益评估增值51906.79万元，增值率75.31%[11] 股权情况 - 截至公告披露日，公司对永安化工出资11086.56万元，占比95.89%[8] - 永安化工4.11%少数股东权益评估价值4966万元，收购价4932万元[11][12] 决策流程 - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过收购议案[2][17][19] - 第三届董事会等会议通过决议，各方签署《股权转让协议》[22]

收购信息 - 公司拟4932万元收购永安化工4.11%股权[2] - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过收购议案[2][19][21] 财务数据 - 2023年末永安化工资产总额79717.29万元，净资产68920.42万元[10] - 2023年永安化工营业收入59879.58万元，净利润9400.61万元[10] - 2023年12月31日永安化工股东全部权益评估增值51906.79万元，增值率75.31%[13] - 永安化工4.11%少数股东权益评估价值4966万元，收购价4932万元[13] 交易安排 - 交易协议生效后三十个工作日内完成工商变更登记[14] - 股权过户并完成工商登记后十五个工作日内支付转让款[14]