证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-008 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月17日召开第二届董事 会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股 份有限公司2023年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配方案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2023年度审计报告，公司2023年实 现归属上市公司股东的净利润为125,697,377.39元，母公司2023年度实现净利润104,487,695.22元， 合并报表2023年末的未分配润444,674,308.51元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会 鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证 公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益，结合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，拟定公司年度利润分配方案如下： 拟以2023年末总股本383,175,000股（具体数 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2024年度财务预算报告 特别提示：本财务预算报告为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公 司对 2024 年度的盈利预测或可实现情况的承诺，能否实现受宏观经济、市场变化等多种因 素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，按合并报表要求编制，预算报告所选用的会计政 策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化； 根据本预算编制时的外部情况，以及公司对于可能影响预算执行具体工作的相关因素的 判断，特作出以下假设（为免疑义，公司作出本预算编制涉及的下述假设并不等同于公司实 质判断了相关要素发生的概率、变化的程度等情况，因为公司基于预算编制的时点无法或难 以准确评估相关事件概率和具体变化的程度；但同时为了能够顺利推进预算编制工作，能够 预先形成计划并有效指导公司职能部门及经办人员开展工作，需要基于一定的假设前提，因 此公司特作出相关假设；届时如相关假设因素确实发生变化，则在经过公司内部有关决策机 构决策及授权处理 ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 回购注销首期限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编:100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 回购注销首期限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受钢研纳克检测 技术股份有限公司（以下简称"钢研纳克"、"公司"或"上市公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和规范 性文件及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司自律监管指南第2号 公 告格式-第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，钢研纳 克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资金存 放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]1847号文）批准，本公司于2019年10月向投资者公开发行人民 币普通股（A股）62,050,000.00股，每股发行价格为4.5元/股。本次发行募集资金总额为人民 币279,225,000.00元，扣除发行费用共计人民币32,966,396.21元后，公司实际募集资金净额为 人民币 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次回购预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 75,000 股（调 整后），涉及人数 1 人，占回购前公司总股本的 0.02%；本次回购注销完成后，公司总股本 将由 383,175,000 股减少至 383,100,000 股。 2、该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-011 3、经公司股东大会审议通过后，本次回购注销事项尚需向深圳证券交易所以及中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，届时将另行公告相关事项进展，敬 请投资者注意查阅。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第二 届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销<钢 研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》。鉴于公 司《首期限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-006 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 17 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议 案》 经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度 ...

2023 年度，公司共计召开 6 次董事会，审议 38 项议案，本人均 亲自出席，没有缺席会议情况；2023 年度，公司共计召开 4 次股东 大会，本人作为独立董事均出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事 会重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出意见，以 谨慎的态度行使表决权。日常工作中持续关注议案实施情况，充分发 钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 夏宁 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，认 真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司 利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地行 使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2023 年度的履职情况报告如 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公 司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并出具了《2023 年度内部 控制自我评价报告》。公司监事会审阅了该报告，现发表意见如下： 2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况， 已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险 防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。 钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 17 日 公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-003 钢研纳克检测技术股份有限公司 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2024年3月28日 中国钢研与国新投资于2023年12月22日签署的附条件生效的《关于钢研纳克检测技术 股份有限公司之股份转让协议》于上述国务院国资委批准后正式生效。本次股份协议转让 事项尚需经深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理协议股份过户相关手续。 关于本次股份协议转让的详细信息见公司于2023年12月22日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于控股股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2023- 054）。 本公司信息以公司指定媒体和网站发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意 投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义 务。 关于国有股东转让所持部分股份获得国务院国资委批复的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-002 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于聘任总经理的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开了第二 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、聘任公司总经理的情况 公司董事会同意聘任张秀鑫先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会任期届满为止。 张秀鑫先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存 在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不 存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国 证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 ...