国投证券股份有限公司 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，以下简 称"国投证券"或"保荐机构"）作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称 "钢研纳克"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构， 对钢研纳克2023年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况报告 如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1847号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股股票（A股）6,205万股，发行价格为4.50元/股，募集资金总额27,922.50 万元，保荐机构（主承销商）国投证券扣除承销费用1,700万元后，将26,222.50 万元划至公司募集资金专户。上述募集资金已由中天运会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于2019年 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在任独立 董事曲选辉、张晓维、夏宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曲选辉、张晓维、夏宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 曲选辉 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，认 真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司 利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地行 使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会，审议 38 项议案，本人均 亲自出席，没有缺席会议情况；2023 年度，公司共计召开 4 次股东大 会，本人作为独立董事均出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事 会重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出意见，以 谨慎的态度行使表决权。日常工 ...

一、总体经营情况 2023 年公司实现营业收入 94,953.27 万元，比上年同期 81,541.99 万元增长 16.45%；实现利润总额 10,410.03 万元，比上年 同期 9,513.72 万元增长 9.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,569.74 万元，比上年同期 11,384.24 万元增长 10.41%。 单位：万元 附注 2022 年 2023 年 同比增减额 增减% 一、营业收入 81,541.99 94,953.27 13,411.28 16.45% 二、营业成本 43,666.42 50,456.41 6,789.99 15.55% 三、税金及附加 527.71 575.09 47.38 8.98% 四、销售费用 10,252.80 12,348.88 2,096.08 20.44% 五、管理费用 10,625.74 13,008.43 2,382.69 22.42% 六、研发费用 10,133.71 10,261.09 127.38 1.26% 七、财务费用 535.84 321.84 -214.00 -39.94% 钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度财务决 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-012 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钢研纳克检测技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2024年5月10日（星期五）下午15:30 召开2023年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召 开公司2023年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召 开钢研纳克检测技术股份有限公司2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开 ...

环境、社会与治理报告 2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 材料产业质量基础设施建设的引领者 股票代码：300797 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于钢研纳克 | 07 | | --- | --- | | 公司概况 | 09 | | 组织架构 | 10 | | 发展历程 | 11 | | 业务概览 | 13 | | 荣誉2023 | 16 | | ESG管理 | 17 | | --- | --- | | ESG管理体系 | 19 | | 实质性议题分析 | 20 | | 利益相关方沟通 | 22 | 01 SECTION | 科技引领 构建核心竞争力 | 23 | | --- | --- | | 筑牢创新管理基础 | 25 | | 提升技术研究实力 | 27 | | 科技创新成果突出 | 29 | 02 SECTION | 绿色发展 建设可持续企业 | 33 | | --- | --- | | 环境管理体系 | 35 | | 响应"双碳"战略 | 36 | | 践行节能环保 | 3 ...

钢研纳克 2023 年度内部控制自我评价报告 钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 钢研纳克 2023 年度内部控制自我评价报告 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000418 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 钢研纳克检测技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 大华内字【2024】0011000418 号内部控制审计报告 我们认为，钢研纳克于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 大华内字[2024]0011000418 号 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计 ...

2023 年度，公司共计召开 6 次董事会，审议 38 项议案，本人均 亲自出席，没有缺席会议情况；2023 年度，公司共计召开 4 次股东大 会，本人作为独立董事均出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事 会重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出意见，以 谨慎的态度行使表决权。日常工作中持续关注议案实施情况，充分发 挥了董事的监督制衡作用。本人认为 2023 年度任职期间公司董事会 会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效，均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人 对所有非回避议案均投出了赞成票，无提出异议事项，没有反对、弃 权的情况。在股东大会期间，认真听取了股东意见和建议。 钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 张晓维 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《董事 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，监事会成员从保护公司及股东的利益出发，认真 履行和独立行使监事会职责，积极列席和出席了公司董事会和股东大 会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、 高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。报告期内，公司监事会 共召开了 6 次会议，具体内容如下: （一）2023 年 3 月 10 日，公司召开了第二届监事会第十五次会 议，会议审议通过了"首期限制性股票激励计划预留授予部分业绩考 核目标"1 项议案。 （二）2023 年 4 月 19 日，公司召开了第二届监事会第十六次会 议，会议审议通过了"2022 年度监事会工作报告""2022 年度财务决 算报告""2023 年度财务预算报告""2022 年年度报告及其摘要""2022 年度利润分配方案""2022 年度内部控制自我评价报告""2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告""部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金"" ...