证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-006 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1.基本信息 （7）截至 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （8）致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元， 证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究 和技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年审挂牌公司客户 151 家，审计收 费 3,555.70 万元；公司同行业上市公司及新三板挂牌公司审计客户 49 家。 北京指南针科技发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第十三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人武长海，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人武长海，2001 年 7 月毕业于河北大学法律专业，获学士学位；2004 年 7 月毕业于中国人民大学法律专业，获硕士学位；2007 年 7 月毕业于对外经济贸 易大学，获博士学位。曾在河北物产集团（原河北省物资局）、北京市商务局 WTO 事务中心任职，2007 年 7 月至今任职于中国政法大学，现任教授、博士生导师。 2022 年 4 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A000159 号 北京指南针科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称北京指南针公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了北 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-005 1. 利润分配方案的具体内容 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、 未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出 2023 年度利润分配方案 为：公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 2. 公司 2023 年度经营情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）出具的审计 报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 72,609,808 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（合并口径）资本公积余额为 436,523,353 元，未分配利润 为 916,132,500 元，母公司未分配利润 783,876,093 元。 北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股 本。 2. 本次利润分配方案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议、第十三届 董事会第二十一次 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人孙文洁，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人孙文洁，2012 年毕业于香港理工大学，获工商管理硕士学位。2003 年 4 月至 2013 年 9 月任深圳证券信息有限公司信息服务部副总监；2013 年 9 月至 今担任问道投资（香港）有限公司执行董事，2020 年 9 月至今担任上海问道投 资管理有限公司执行董事、总经理，2021 年 7 月至今担任问道私募基金管理（山 东）有限公司执行董事、总经理；2019 年 6 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-009 北京指南针科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第十 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 2:30 开始 网络投票时间：2024 年 2 月 27 日（星期二） A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00； B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 27 日上午 ...

2.本次董事会于 2024 年 1 月 26 日以现场结合视频的方式在公司会议室召开。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-002 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十一次会议通知。 3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职 报告》，将在 2023 年年度股东大会上 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-073 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十次会议通知。 2. 本次董事会于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 公司决定向厦门国际银行北京分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-074）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-075 北京指南针科技发展股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司证券事务代表陈馨女士的书面辞职报告。因公司内部工作调整，陈馨女士申 请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后继续 负责公司法务工作。陈馨女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会对陈馨女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第十三届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任于洪丹女士为公司证券事务 代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届 董事会届满之日止。于洪丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具 备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-074 北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第十三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综 合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下： 前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实 际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。 董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责 办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信 期限届满之日止。 二、 备查文件 1．北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 一、 综合授信的情况概述 董事会 公司计划向厦门国际银行北京分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信 额度，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 3 年。 2023 ...