独立董事履职情况 - 独立董事张敏自2025年10月任职以来 严格按照法律法规及公司章程勤勉履职 积极参与公司决策 维护公司整体利益及中小股东权益 [1] - 在2025年度履职期间 张敏亲自出席4次董事会会议及3次独立董事专门会议 对所有审议议案均投赞成票 未提出异议 [1] - 张敏通过现场办公 与管理层及审计机构沟通等方式 深入了解公司经营状况 [1] 履职重点关注事项 - 重点关注公司2025年第三季度报告的编制与披露 确保财务数据真实准确 [1] - 关注公司根据授权注销2023年及2025年股票期权激励计划中部分股票期权的相关事项 确认其程序合法合规 [1] 履职评价与展望 - 报告指出 张敏的任职符合独立性要求 其履职行为有效促进了公司治理的规范运作 [1] - 展望2026年 张敏表示将继续加强学习 恪尽职守 以促进公司持续健康发展 [1]

今日聚焦：业绩预告与重大事项 - 中际旭创预计2025年归母净利润为98亿元-118亿元，同比增长89.50%-128.17%，受益于算力基础设施投入强劲，高速光模块出货增长[2] - 寒武纪预计2025年归母净利润为18.50亿元-21.50亿元，同比扭亏为盈，因AI算力需求攀升带动营收大幅增长[3] - 新易盛预计2025年归母净利润为94亿元-99亿元，同比增长231.24%-248.86%，受益于算力投资增长及高速率产品需求提升[4] - 航天发展预计2025年净亏损10亿元-16.5亿元，蓝军板块受市场环境影响仍亏损，参股企业亦出现较大亏损[5] - 闻泰科技预计2025年净亏损90亿元-135亿元，主因子公司安世半导体控制权受限，预计确认大额投资及资产减值损失[6] - 中国国航预计2025年净亏损13亿元-19亿元，因转回部分递延所得税资产[8] - 中国东航预计2025年净亏损13亿元-18亿元，利润总额预计为2亿元-3亿元已扭亏，但转回递延所得税资产导致净利润为负[9] - 荃银高科因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[10] - 吉华集团控股股东筹划控制权变更，股票自2026年2月2日起停牌[7] - 民爆光电拟以现金收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权，业务将拓展至PCB钻针领域，股票将复牌[11] 投资与签约 - 华友钴业控股子公司拟在印度尼西亚合作建设电池产业链一体化项目，打造电动汽车电池生产基地[13] 股东增减持与回购 - 蓝色光标第一大股东赵文权拟减持不超过2000万股，占总股本0.5571%；董事熊剑拟减持不超过35.45万股，占总股本0.0099%，原因均为个人资金需求[14] 经营与业绩 - 华侨城A预计2025年净亏损130亿元-155亿元，因地产业务收入结转金额和毛利率下降，部分资产转让交易形成亏损[15] - 三六零预计2025年归母净利润为2.13亿元-3.18亿元，同比扭亏为盈，Q4净利润预计3.35亿元-4.4亿元，环比增长110%-175%，大幅高于预期[16] - 山东黄金预计2025年归母净利润为46亿元-49亿元，同比增长56%-66%，受益于黄金价格上行及生产优化[17] - 西部黄金预计2025年归母净利润为4.25亿元-4.90亿元，同比增长46.78%-69.23%，因自有矿山黄金产品销量增加及销售价格上升[19] - 中金公司预计2025年归母净利润为85.42亿元-105.35亿元，同比增长50%-85%，投行、股票、财富管理等核心业务稳健增长[20] - 长春高新预计2025年归母净利润为1.50亿元-2.20亿元，同比下降91.48%-94.19%，因研发费用增加及子公司百克生物预计亏损[21] - 上纬新材预计2025年归母净利润同比减少3300万元-4800万元，降幅37%-54%，因加大研发投入、计提投资及信用减值损失[22] - 指南针2025年实现营业收入21.46亿元，同比增长40.39%；净利润2.28亿元，同比增长118.74%[23] - 汤姆猫预计2025年净亏损11亿元-14亿元，预计计提资产减值准备10.2亿元-13.2亿元，主要涉及其收购形成的商誉等[24] - 江丰电子预计2025年归母净利润为4.31亿元-5.11亿元，同比增长7.50%-27.50%，受益于半导体靶材及精密零部件收入增长[25] - 晶瑞电材预计2025年归母净利润为1.20亿元-1.60亿元，同比扭亏为盈，受益于半导体行业增长及光刻胶等产品销量提升[26] - 昆仑万维预计2025年净亏损13.5亿元-19.5亿元，预计收入同比增长超40%，但因市场推广和研发投入加大影响业绩[12] - 天地在线预计2025年净亏损8600万元-1.53亿元，因上游媒体政策导致采购成本上升，并计提资产减值准备[18] 其他重要公告 - 易华录预计2025年归母净利润亏损21.76亿元-27.91亿元，预计期末净资产为负值，股票可能被实施退市风险警示[27] - 华谊兄弟预计2025年净亏损2.89亿元-4.07亿元，期末净资产为-9400万元至6300万元，若经审计为负值，股票可能被实施退市风险警示[28] - 康泰医学取得无创呼吸机医疗器械注册证，产品型号为R100ST[29]

来源：金融界AI电报 指南针公告，2025年营业收入21.46亿元，同比增长40.39%。净利润2.28亿元，同比增长118.74%。公司 董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本6.1亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元 （含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

公司财务业绩 - 2025年营业收入约21.46亿元，同比增加40.39% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约2.28亿元，同比增加118.74% [1] - 基本每股收益0.38元，同比增加111.11% [1]

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-007 北京指南针科技发展股份有限公司 关于非公开发行可续期公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日召开第十四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于非公开发行可续期公司 债券的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。相关情况如下： 一、关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的说明 根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及 规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认为公司 符合现行可续期公司债券政策规定的条件与要求，具备一次或分期面向专业投资 者非公开发行可续期公司债券的条件。 二、发行方案 为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司将一次或分期面 向专业投资者非公开发行可续期公司债券，具体方案如下： 1.发行规模 本次发行的可续期公司债券的规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。 2.发行方式 本次可续期公司债券采用非公开发行 ...

财务数据 - 2025年末公司合并资产总计15,297,047,896元，较上年增长约40.68%[24] - 2025年末公司合并流动资产合计12,882,007,687元，较上年增长约49.46%[24] - 2025年末公司合并非流动资产合计2,415,040,209元，较上年增长约7.11%[24] - 2025年末公司合并负债合计12,529,188,239元，较上年增长约44.88%[27] - 2025年末公司合并股东权益合计2,767,859,657元，较上年增长约24.36%[27] - 2025年末公司货币资金合并期末余额为9,251,245,571元，较上年增长约41.04%[24] - 2025年末公司交易性金融资产合并期末余额为2,191,287,770元，较上年增长约135.63%[24] - 2025年末公司流动负债合并期末余额为11,208,429,845元，较上年增长约42.83%[27] - 2025年末公司非流动负债合并期末余额为1,320,758,394元，较上年增长约64.93%[27] - 2025年末公司股本合并期末余额为609,791,915元，较上年增长约47.80%[27] - 本期营业总收入合并为21.46亿元，公司为16.25亿元，上期合并为15.29亿元，公司为12.43亿元[1] - 本期营业总成本合并为21.58亿元，公司为16.42亿元，上期合并为16.26亿元，公司为13.02亿元[1] - 本期净利润合并为2.26亿元，公司为3462.44万元，上期合并为1.04亿元，公司为2815.34万元[1] - 本期基本每股收益为0.38元，上期为0.18元[1] - 本期稀释每股收益为0.37元，上期为0.17元[1] - 本期利息净收入为1.01亿元，上期为7630.89万元[1] - 本期手续费及佣金净收入为5.05亿元，上期为2.41亿元[1] - 本期其他收益为178.55万元，上期为5150.25万元[1] - 本期投资收益为2.29亿元，上期为1.49亿元[1] - 本期公允价值变动收益为 -793.66万元，上期为 -93.99万元[1] - 经营活动现金流入小计本期为60.85亿元，上期为64.32亿元[32] - 经营活动现金流出小计本期为30.32亿元，上期为19.54亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30.53亿元，上期为44.78亿元[32] - 投资活动现金流入小计本期为37.07亿元，上期为46.28亿元[32] - 投资活动现金流出小计本期为46.10亿元，上期为49.70亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.03亿元，上期为 - 3.42亿元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为16.98亿元，上期为8.12亿元[32] - 筹资活动现金流出小计本期为7.63亿元，上期为4.58亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9.35亿元，上期为3.54亿元[32] - 股东权益本年增减变动金额为5.42亿元[34] - 2025年年初股东权益合计为20.51490824亿元，年末为25.38704720亿元，增加4.87213896亿元[39] - 2025年股本年初为4.12563611亿元，年末为6.09791915亿元，增加1.97228304亿元[39] - 2025年资本公积年初为7.16576106亿元，年末为9.81750077亿元，增加2.65173971亿元[39] - 2025年其他综合收益年初为0，年末为 - 981.2766万元，减少981.2766万元[39] - 2025年盈余公积年初为1.13136973亿元，年末为1.16599412亿元，增加346.2439万元[39] - 2025年未分配利润年初为8.09214134亿元，年末为8.40376082亿元，增加3116.1948万元[39] - 2025年综合收益总额为2481.1621万元[39] - 2025年股东投入和减少资本为4.62402275亿元[39] 业务相关 - 2025年北京指南针公司金融信息服务业务收入为150,918.82万元，占营业收入的98.03%[12] 审计相关 - 审计认为公司2025年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将商誉减值识别为关键审计事项，因商誉金额重大且减值测试涉及管理层重大假设和判断[9] - 审计针对商誉减值实施多项审计程序，包括了解内部控制、评估专家报告、复核关键参数等[10] - 审计将金融信息服务业务收入确认识别为关键审计事项，因其对财务报表影响重大且存在控制和错报风险[12] - 审计针对金融信息服务业务收入确认实施多项审计程序，包括了解内部控制、评估收入确认政策等[13] 其他 - 2025年12月31日公司商誉账面价值为158,869.63万元，占总资产比例10.39%，未计提减值准备[9] - 公司于2001年4月28日成立，2019年11月18日在深圳交易所上市，交易代码300803[43] - 公司注册资本为59825.6675万元[43]

内部控制相关 - 需审计北京指南针公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师要对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报告内控重大缺陷[5] 审计结论与风险 - 内控有固有局限性，按审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人荆霞，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人荆霞，1983 年毕业于北京财贸学院财政专业，获经济学学士学位；1988 年毕业于中国人民大学财政金融学院财政专业，获经济学硕士学位。1983 年 9 月至 1991 年 7 月在中国人民大学第一分校财会系任讲师；1991 年 7 月至 2017 年 1 月在中国人民大学财政金融学院担任副教授。曾在华商基金管理有限公司、 国都证券有限责任公司、国都证券股份有限公司担任独立董事。2022 年 4 月至 今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出 席会议的情况如下： （一） 出席股东会的情况 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人王永利，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人王永利，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高 级会计师。1984 年 7 月，毕业于杭州商学院（现浙 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人张敏，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人张敏，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1999 年毕业于清华大学计算机科学与技术专业，获学士学位；2003 年毕业于清 华大学计算机科学与技术专业，获博士学位。曾任清华大学计算机系副教授，现 任清华大学计算机系长聘教授、博士生导师。2025 年 10 月至今，担任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 （三）出席独立董事专门会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案 ...