北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2022 年 股 票 期 权 激 励 计 划 首 次 授 予 股 票 期 权 第 二 个 行 权 期 条 件 成 就 及 注 销 部 分 股 票 期 权 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 大成证字[2025]第 117 号 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn | 释 | 义 2 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 律师声明 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | | 一、本次激励计划的批准和授权 5 | | | | 二、本次行权的主要内容 6 | | | 三、本次注销情况 | 9 | ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-070 北京指南针科技发展股份有限公司 关于注销公司 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销公司 2023 年股票 期权激励计划部分股票期权的议案》，相关情况如下： 一、 公司 2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1. 2023 年 11 月 14 日，公司召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 本激励计划发表了同意的独立意见。 二、 本次注销部分股票期权的原因及数量 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2023 年股票期权激励计划（以 下简称"2023 年激 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-067 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日以邮件方式发出第十四届董事会第四次会议通知。 2. 本次董事会于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事 6 人， 实际出席会议的董事 6 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草 案）》、公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于 9 名激励对象因个人原因离职，董事会根据 2022 ...

本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公 司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实 际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。 董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责 办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信 期限届满之日止。 二、 备查文件 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开了第十四届董事会第四次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授 信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下： 一、 综合授信的情况概述 公司董事会同意向北京银行中关村分行申请总额不超过 10,000 万元的综合 授信额度，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1 年。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-072 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 20 ...

公司简称：指南针 证券代码：300803 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 北京指南针科技发展股份有限公司 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的批准与授权 6 | | 五、公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的说明..8 | | 六、本次股票期权首次授予第二个行权期的安排 11 | | 七、结论性意见 13 | | 八、备查文件及咨询方式 14 | 一、释义 | 指南针、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京指南针科技发展股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次激 | 指 | 北京指南针科技发展股份有限公司2022年股票期权激励计划（草 | | 励计划 | | 案） | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权 ...

公司简称：指南针 证券代码：300803 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 北京指南针科技发展股份有限公司 2023年股票期权激励计划 2025 年6月 1 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的批准与授权 6 | | 五、公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的说明 8 | | 六、本次股票期权第一个行权期的安排 11 | | 七、结论性意见 13 | | 八、备查文件及咨询方式 14 | 一、释义 | 指南针、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京指南针科技发展股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次激 | 指 | 北京指南针科技发展股份有限公司2023年股票期权激励计划（草 | | 励计划 | | 案） | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司员工 | | 授予日 | 指 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2023 年 股 票 期 权 激 励 计 划 第 一 个 行 权 期 条 件 成 就 及 注 销 部 分 股 票 期 权 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 大成证字[2025]第 118 号 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn | 释 | 义 2 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 律师声明 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | | 一、本次激励计划的批准和授权 5 | | | | 二、本次行权的主要内容 6 | | | 三、本次注销情况 | 9 | | | 四、结论意见 | 9 | ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-069 北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本期可行权的股票期权数量为 556.4085 万份，行权价格为 34.310 元/份。 2.股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3.本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布 提示性公告，敬请投资者注意。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权 激励计划首次授予第二个行权期条件成就的议案》，现对有关事项公告如下： 一、 公司 2022 年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 2022 年 12 月 9 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关 于 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-068 北京指南针科技发展股份有限公司 关于注销公司 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销公司 2022 年股票 期权激励计划部分股票期权的议案》，相关情况如下： 6. 2024 年 5 月 27 日，公司分别召开了第十三届董事会第二十七次会议、第 十四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划 第一个行权期条件成就的议案》《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》等相关议案，上述议案已经独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1. 2022 年 11 月 22 日，公司召开了第十三届董事会第七次会议，审议通过 《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年股票期 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-071 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权 激励计划第一个行权期条件成就的议案》，现对有关事项公告如下： 一、 公司 2023 年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司2023 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本期可行权的股票期权数量为 558.6343 万份，行权价格为 40.828 元/份。 2.股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3.本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布 提示性公告，敬请投资者注意。 2023 年 11 月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于公司 2023 ...